证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-002 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2022 年度业绩承诺补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）2019 年实施了发行股份及支付现金购买珠海佳博科技有限公司（以下简称"佳博科 技"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据公司与佳博科技原管理层股东陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、李菁、 王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、魏方、谭玎、郑小春、张仙及珠海申恩投资 合伙企业（有限合伙）（以下合称"补偿义务人"）签署的《发行股份及支付现 金购买资产的利润预测补偿协议》《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补 偿协议之补充协议》约定，佳博科技在利润补偿期间内各年度净利润数如下：2019 年度不低于7,000万元，2020年度不低于9,000万元，2021年度不低于11,000万元， 2022年不低于12,500万元，2023年不低于12,500万元。 因佳博科技截至2022年12月31日累 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-001 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公 司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。 一、签字注册会计师变更情况 近日，公司收到致同出具的《关于变更深圳市优博讯科技股份有限公司签字 注册会计师的函》。致同作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原委派王忠 年、樊江南作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原签字会计师樊江南 工作调整，现指派王忠年、曹风平负责公司 2023 年度财务报表审计，继续完成 相关工作。变更 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-003 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于定向回购公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应 补偿股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜 的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明及业绩补偿方案暨回购 注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2023-051）。 公司于 2019 年实施完成了发行股份及支付现金购买珠海佳博科技有限公司 （以下简称"佳博科技"）100%股权的重大资产重组项目。根据公司与佳博科技 原管理层股东陈建 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 业绩承诺涉及回购注销交易对方所持股票事项的 法律意见书 二〇二四年一月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 业绩承诺涉及回购注销交易对方所持股票事项的 法律意见书 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优博 讯"）的委托，就公司发行股份及支付现金购买珠海佳博科技有限公司（以下简 称"佳博科技"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 实施完成后，因佳博科技未实现承诺业绩而需回购并注销陈建辉、吴珠杨、施 唯平、胡琳、李菁、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、魏方、谭玎、郑小春、 张仙及珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"申恩投资"）等 14 名佳 博科技原管理层股东（以下合称"管理层股东"） ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-061 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆 回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）第四届董 事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》。具体情况如下： 一、投资概况 1.投资目的 本事项的目的是提高公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金的 使用效率和资金收益水平，充分利用暂时闲置的自有资金。 2.投资金额 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子 公司司拟使用日最高余额不超过人民币 4.5 亿元（或等值外币）的自有资金购买 短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购。 3.投资方式 公司及全资子公司、控股子公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、 安全性高的理财产品及国债逆回购，具体由公司及全资子公司、控股子公司根据 资金安排情况购买。 4.投资期限 5.资 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司开展供应链融资业务 合作暨对外担保的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳市 优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"、"公司"）2020年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司开展供应链融资 业务合作暨对外担保的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题， 支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回 笼，公司对符合条件的客户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提 供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，即以公司及子公司与客户签订的买卖 合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，中国建设银行股份有限公司深 圳市分行向客户提供用于支付向公司采购货款的融资业务。 公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《供应链融 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-060 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的形式 发出。本次会议于 2023 年 12 月 25 日上午 11:00 以现场开会的方式在公司会议 室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先 生主持，董事会秘书刘镇先生列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》 1 监事会认为：公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和 收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别是中小股 东利益的情形 ...

经审议，同意公司及子公司向银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟 申请的授信额度合计为 22 亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为 准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。该额度有效期 为自本次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 24 日止。由董事会授权公司董事 长或其授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但 不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-059 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）的通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式 向公司全体董事、监事及高级管理人员发 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-062 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 25 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》，为满足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资 产使用效率，公司拟与协议银行开展总额不超过人民币 3 亿元的资产池业务。现 将相关情况说明如下： 一、资产池业务情况概述 1.业务概述 2.协议银行 本次拟开展资产池业务的协议银行为公司与其签订了授信协议的商业银行 或其分支机构（与公司无关联关系）。 3.业务期限 上述资产池业务的开展期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之 1 日起十二个月内有效，具体以公司与协议银行最终签署的相关合同中约定期限为 准。 4.实施额度 公司享有不超过 3 亿元人民币的资产池额度，业务期限内，该额度可循环使 用。 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用暂时闲置的自有 资金购买短期理财产品及国债逆回购的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳市 优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"、"公司"）2020年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司使用暂时闲置自 有资金购买短期理财产品及国债逆回购的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、投资概况 （一）投资目的 本事项的目的是提高公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金的 使用效率和资金收益水平，充分利用暂时闲置的自有资金。 （二）投资金额 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子 公司拟使用日最高余额不超过人民币 4.5 亿元（或等值外币）的自有资金购买短 期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购。 （三）投资方式 公司及全资子公司、控股子公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、 安 ...