证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-028 深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决、变更议案的情况； 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2025年3月14日，公司总股本为327,895,925 股，公司有表决权的股份总数317,911,025股（已剔除回购账户中公司股份数 9,984,900股）。 1 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议通知、召开和出席情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知》。 1.召开时间：2025年3月21日 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-030 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生五届 监事会非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的五届监事会职工代表监事， 共同组成公司五届监事会后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事 同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及邮件通知等方式向全体监事送达， 监事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经出席会议监事共同推举，本次会议由于雪 磊主 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-027 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司 2025 年第一次临时股东大会召开的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 三次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，公司于2025年3月6日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-020），现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决 议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15: ...

Core Points - Liu Dan, one of the actual controllers and vice chairman of Youboxin, has unfortunately passed away due to illness [2][3] - Liu Dan played a significant role in the establishment and growth of Youboxin since its inception, contributing to its development [3] - The company will follow legal procedures regarding the shares held directly and indirectly by Liu Dan [4] Company Information - Youboxin was founded in January 2006 and is a provider of digital solutions in the IoT industry [5] - The company has two main production bases: one for mobile smart devices in Shenzhen and another for printing and smart commercial devices in Zhuhai [5] - As of March 17, the stock price of Youboxin was 15.42 yuan, with a market capitalization of 5.1 billion yuan [7] Financial Outlook - Youboxin expects a net loss of 100 million to 149 million yuan for the year 2024, although this represents a decrease in losses compared to the previous year [6]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-026 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司实际控制人之一、副董事长、副总经理 LIU DAN 女士直接和间接持有的公司股份将按相关法律法规办理手续。公司将 依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。 LIU DAN 女士逝世后，公司董事会成员将减少至 8 人，未低于《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》规定的最低人数。公司已于 2025 年 3 月 6 日在创业板 信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于董事会换届选举的公告》，并将于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举工作，后续将 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定及时完成相关工作，并 及时履行信息披露义务。 目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、监事及高级管理人员正 常履职，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司 的持续稳健发展。 1 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-025 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东减持计划实施完毕的公告 股东香港优博讯科技控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》。公司控股股东香港优博讯科 技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）计划以集中竞价或大宗交易的 方式减持所持有的公司股份累计不超过 9,537,330 股（占总股本的 2.91%，占剔 除最新披露的公司回购专用证券账户股份数量后公司总股本的 3.00%）用于归还 股票质押融资。减持起止时间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日。 今日，公司接到公司控股股东优博讯控股的通知，获悉优博讯控股此前披露 的股份减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名 | | | | | 减持均价 | 减持股数 | | 减持股 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-024 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的 公告 股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 团有限公司 | 有限售条件股份 | 0 0% | | 0% | 0 | 0% | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市博通 | 合计持有股份 | 103.88 | 0.32% | 0.33% | 103.88 | 0.32% | 0.33% | | 思创咨询有 限公司 | 其中：无限售条件股份 | 103.88 | 0.32% | 0.33% | 103.88 | 0.32% | 0.33% | | | 有限售条件股份 | 0 0% | | 0% | 0 | 0% | 0% | | ...

股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东香港优博讯 科技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）减持公司股份，优博讯控股 及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女 士、LIU DAN 女士合计持股比例变动触及 1%的整数倍。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-022 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍 的公告 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | | 住所 | 1 | | 香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 05-15 室 | ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （一）优金科技 优金科技本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国 家有关规定，优金科技自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。鉴于优金科技 2024 年已根据相关规定按 15%的税率预 1 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳市 优金科技有限公司（原名称"深圳市优金支付科技有限公司"，以下简称"优金 科技"）、深圳市博数软件技术有限公司（以下简称"博数软件"）、深圳市佳 博智联软件有限公司（以下简称"佳博智联"）分别于近日收到深圳市工业和信 息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书具体信息如下： | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证时间 | ...