证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-063 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于为供应链客户提供信用担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题， 支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回 笼，公司对符合条件的客户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提 供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，即以公司及子公司与客户签订的买卖 合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，中国建设银行股份有限公司深 圳市分行向客户提供用于支付向公司采购货款的融资业务。 公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《供应链融资额度合同》 《网络供应链"e 销通"（A 类）业务合作协议》，由中国建设银行 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-058 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于注销部分回购股份的减资公告 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减 少注册资本的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披 露的《关于注销 2021 年度回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号： 2023-052）。 一、通知债权人的原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，公司回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在披露回购结果暨股 份变动公告后三年内转让或者注销。 截止本公告披露日，公司回购专用证券账户中持有公司股票 5,975,100 股， 其中 330,200 股为 2021 年公司以集中竞价交易方式回购的公司股份。根据相关 规定及公司于 2 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 注销回购股份并减少注册资本的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 注销回购股份并减少注册资本的 法律意见书 信达回购字（2023）第 002 号 第一部分 声明 一、信达是依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，并根 据中国现行法律、法规的有关规定发表法律意见，并不对任何中国司法管辖区域 之外的事实和法律发表意见。 二、信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。 信达律师在本法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估 报告中的 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\ \ \ \ }}}\mathsf{O}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathsf{FE}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-057 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届董事会非 独立董事的议案》，同意选举吴德辉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期 自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 吴德辉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人 数比例符合相关法规的要求。吴德辉先生的简历及相关信息详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号： 2023-045)。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决、变更议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议通知、召开和出席情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。 1.召开时间：2023年12月15日（星期五）15:00 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-056 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼 3.召开方式：现场结合网络 4.召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议通过《关于 召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 5.主持人：副董事长LIU DAN女士 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股 ...

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议 通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-055 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司 2023 年第一次临时股东大会召开的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六 次会议决议召开公司2023年第一次临时股东大会，公司于2023年11月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-053），现将会议有关事项再次提示如下： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事 会第十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的 独立意见 独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2 名激励对象因离职而不再具备激 励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,100 股。公司本 次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2021 年限制性股票 激励计划》中的相关规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，未损害公 司及全体股东的利益，独立董事一致同意本次回购注销部分限制 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-051 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说 明及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》。公司 2019 年度实施 了重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现对重 组标的珠海佳博科技有限公司（以下简称"佳博科技"或"目标公司"）2022 年 度业绩承诺实现情况说明如 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-8 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》以及本制度的要 ...