证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-050 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室 召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、成湘东、吴 悦娟、蒋培登 7 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小 娇、徐宁，副总经理张玉洁列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过 了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》》 二、审议通过《关 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《深圳市优博讯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作主 要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥309,710,691.65, a decrease of 0.85% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥14,616,019.48, down 56.18% year-over-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,684,877.22, a decline of 83.53% compared to the previous year[3]. - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 935,304,312, an increase of 1.8% compared to CNY 920,602,594 in the same period last year[20]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 17,405,647, a decrease of 78.9% compared to CNY 82,560,352 in Q3 2023[21]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.05, down from CNY 0.25 in Q3 2023[21]. Cash Flow - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥2,587,732.83, down 96.08% year-over-year[3]. - The net cash flow from operating activities dropped by 96.08% to ¥2.59 million, primarily due to increased procurement payments[11]. - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 1,119,872,338.50, an increase from CNY 1,073,796,678.16 in the previous period, representing a growth of approximately 4.3%[22]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly to CNY 2,587,732.83 from CNY 65,975,594.56 in the previous period, indicating a decline of over 96%[22]. - Cash inflow from investment activities was CNY 813,191,869.90, down from CNY 1,093,500,602.53, reflecting a decrease of about 25.6%[22]. - The net cash flow from investment activities improved to CNY 63,888,511.62 from a negative CNY 350,678,164.63, marking a turnaround[22]. - The cash paid for purchasing goods and services increased to CNY 787,387,642.78 from CNY 687,661,907.41, reflecting an increase of about 14.5%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,332,381,331.51, a decrease of 0.53% from the end of the previous year[3]. - The total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 2,332,381,331, a slight decrease from CNY 2,344,759,672 at the end of Q2 2024[19]. - The total liabilities increased to CNY 827,049,521.96 in Q3 2024, compared to CNY 796,724,959.43 in Q2 2024[19]. - The equity attributable to shareholders decreased by 2.76% to ¥1,504,065,515.42 compared to the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,504,065,515.42 from CNY 1,546,712,855.20 in the previous quarter[19]. Research and Development - R&D investment increased by 11.35% compared to the previous year, reflecting the company's commitment to new technology and product development[6]. - The R&D expenses for Q3 2024 were CNY 94,603,853, an increase of 11.0% from CNY 84,959,266 in the previous year[20]. Market and Shareholder Information - The company's total number of ordinary shareholders reached 32,267, with the largest shareholder holding 34.40% of the shares[12]. - The company completed a share buyback program, with the announcement made on August 1, 2024[16]. Other Financial Metrics - The company's financial expenses increased by ¥26,380,000 due to exchange rate fluctuations and increased borrowing costs[8]. - The company's financial expenses surged by 108.43% to ¥2.05 million, influenced by exchange rate fluctuations and increased borrowing costs[9]. - The investment income turned negative at -¥60.48 million, a decline of 4,221.21% due to the disposal of derivative financial instruments[9]. - The company's other comprehensive income improved by 156.79% to ¥68.77 thousand, mainly due to the impact of exchange rate changes[9].

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-052 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》， 于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》。为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算 等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，根据公司进出口额及 市场汇率、利率条件，公司董事会同意公司及控股子公司开展总额不超过折合为 2 亿美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司股东大会审批通过之 日起十二个月内可循环使用，详见公司 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨 潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、监事及高级管理人员委托他人代行买卖公司股票，视作本人 所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以 本公司股份为合约标的物的衍生品交易。 第五条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉法律法规中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违 规的交易。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-18 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2024年10月修订） 第一章总则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）董事、监事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变 动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-051 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在深圳 市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司监事会 2024年10月29日 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-048 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财 务负责人黄燕女士的书面辞职报告。黄燕女士因个人原因申请辞去公司财务负责 人职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，黄 燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职 不会对公司日常运营产生不利影响。辞职后，黄燕女士不再担任公司任何职务，为 保证公司各项工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司 董事、董事会秘书刘镇先生代行财务负责人职责。 黄燕女士的原定任期至 2024 年 12 月 26 日。截至公告披露日，黄燕女士持有 公司股份 19,200 股，占公司总股本比例为 0.01%，上述股份均为本公司 2021 年限 制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售限制性股票，因预留授予限制性股票 第二个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，已经公 ...

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《2024 年半年度报告摘要》和《2024 年半年度报告》。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-046 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 为于雪磊、郁小娇 2 人。本次会议由监事会主席于雪磊主持，董事会秘书刘镇列 席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-045 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为 GUO SONG、LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、吴悦娟 6 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，副总 经理张玉洁、财务负责人黄燕列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

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