证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-053 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日召 开第四届董事会第十六次会议，会议决定于2023年12月15日15:00召开公司2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议 通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11 ...

（2023年11月修订） 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-14 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 优博讯科技股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事(包括独立董事，下同)和经理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职 ...

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（下称"公司"）董事会依 法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-36 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年11月实施） 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与 电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立 董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立 董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 1 / 4 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-35 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第一条 为进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2023）第 129 号 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与深圳市优博讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 接受公司的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的专项法律顾问。 根 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-052 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于注销 2021 年度回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场 情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公 司决定注销回购专用证券账户中的 330,200 股公司股票，并相应减少注册资本。 公司总股本将由 328,226,125 股变更为 327,895,925 股，注册资本也相应由人民 币 328,226,125.00 元变更为人民币 327,895,925.00 元。本次注销回购股份事项 尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 2 2021 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-7 （2023年11月修订） 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》《公司法》《民法典》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并以严格控制对外担保产生的债 务风险为首要目标。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财 务负责人及其下属部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审 所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会 秘书及其下属部门为公司对外担保的合规性复核及信息披露负责部门，负责公司 对外担保的合规性复核，组织履行董事会或股东大会的审批程序以及进行对外担 保管理制度信息披露。 1 / 8 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-7 第一章 总 则 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第一条 为了规范深圳市优博讯科技 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 2022年度业绩承诺实现情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"、"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对标的资产珠海佳博科技股份有限公司 （现已更名为"珠海佳博科技有限公司"，以下简称"佳博科技"、"标的公 司"或"标的资产"）2022年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、本次交易情况概述 公司于 2019 年 11 月 7 日收到中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 5 日出具的《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2150 号），核准公司向陈建辉等 26 名交易对方发行 32,6 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-048 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召 开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公司 董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人黄燕列席 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的 ...

独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为了进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-19 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事 项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 ...