东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 2022年度业绩承诺实现情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"、"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对标的资产珠海佳博科技股份有限公司 （现已更名为"珠海佳博科技有限公司"，以下简称"佳博科技"、"标的公 司"或"标的资产"）2022年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、本次交易情况概述 公司于 2019 年 11 月 7 日收到中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 5 日出具的《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2150 号），核准公司向陈建辉等 26 名交易对方发行 32,6 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-048 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召 开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公司 董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人黄燕列席 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的 ...

独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为了进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-19 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事 项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 ...

Group 1: Financial Performance - The company's operating cash flow for the first three quarters is positive at 65,975,594.56 yuan, showing a significant improvement compared to the same period last year [2] - The overall procurement cost has decreased, and the accounts receivable collection rate has improved [2] Group 2: Product Development - The AIDC terminal development board based on the OpenHarmony operating system has been independently developed and has passed compatibility testing [2][3] - The company has launched several products using OpenHarmony, including the OpenHarmony cloud speaker Q1500 and the smart financial POS i9100 [3] Group 3: Market Expansion - The company is actively involved in the digital development of e-commerce, logistics, and retail in countries and regions along the Belt and Road Initiative, providing considerable market space for AIDC products [3] - The company is participating in the construction of the Harmony ecosystem, adapting products to the domestic Harmony system to expand application boundaries [3]

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Shenzhen Listed Companies Investor Online Reception Day" on November 15, 2023, from 15:30 to 17:00 [2] - The event will be conducted online, allowing investors to join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Company Representatives - Key representatives attending the event include Chairman and General Manager Guo Song, Board Secretary Liu Zhen, CFO Huang Yan, and Independent Director Jiang Peideng [2] - These representatives will address investor concerns regarding the company's operational status [2] Group 3: Commitment to Transparency - The company and its board members guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false statements or significant omissions [2]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-046 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司取得国家级专精特新"小巨人"企业证书的公告 二、对公司的影响及风险提示 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业，体现了公司在技术创新、产品 服务及未来发展前景等方面得到了有关政府部门的充分认可及高度肯定，有利于 提高公司的品牌知名度，进一步提升公司的核心竞争力和行业影响力，对公司未 来业务的整体发展产生积极影响。 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《专精特新"小巨人"企业证书》 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得工业和信 息化部颁发的专精特新"小巨人"企业证书，公司获评国家级专精特新"小巨人" 企业，有效期自 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥312,370,236.78, a decrease of 15.34% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥33,355,989.13, down 47.09% year-on-year[3]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.10, down 47.37% from the same period last year[3]. - The company’s total revenue for the first three quarters was ¥920,602,594.20, a decline of 10.16% year-on-year[6]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 920,602,594.20, a decrease of 10.16% compared to CNY 1,024,665,591.03 in the same period last year[18]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 86,023,278.32, down from CNY 138,196,402.17, reflecting a decline of 37.7%[18]. - The net profit for Q3 2023 was ¥82,560,352.86, a decrease of 38.1% compared to ¥133,359,868.78 in Q3 2022[19]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥82,422,075.10, down from ¥133,152,111.40 in the same period last year, reflecting a decline of 38.1%[19]. Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the first three quarters was positive at ¥65,975,594.56, a significant increase of 243.26% year-on-year[3]. - Cash generated from operating activities increased by 243.26% to CNY 65,975,594.56 due to reduced procurement payments and increased collections[8]. - Cash used in investing activities worsened by 361.86% to CNY -350,678,164.63, primarily due to increased purchases of financial products[8]. - The net cash flow from investment activities was -¥350,678,164.63 in Q3 2023, worsening from -¥75,926,724.09 in Q3 2022[21]. - Cash generated from financing activities rose by 300.01% to CNY 36,376,477.48, attributed to stock repurchases in the previous period[8]. - The cash inflow from financing activities was ¥366,103,160.75 in Q3 2023, compared to ¥522,914,113.77 in Q3 2022, reflecting a decrease of 30%[21]. Research and Development - The company maintained a high investment in R&D, with expenses increasing by 21.00% compared to the previous year[6]. - Research and development expenses increased to CNY 84,959,266.79, up 21.1% from CNY 70,215,514.53 in the previous year[18]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,528,661,054.79, reflecting a 3.52% increase from the end of the previous year[3]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 960,174,875.31, an increase of 6.5% from CNY 905,665,415.11 at the beginning of the year[15]. - Total liabilities amounted to CNY 720,612,613.68, an increase of 3.3% from CNY 699,225,610.79[16]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,802,763,841.83, up from CNY 1,733,806,148.46, representing a growth of 3.99%[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,541[10]. - The largest shareholder, Hong Kong Youboxin Technology Holdings Group Co., Ltd., holds 34.37% of shares, totaling 112,802,131 shares, with 32,130,000 shares pledged[10]. - The company has a total of 5,975,100 shares held in a repurchase special account, accounting for 1.82% of the total share capital[10]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 15,529,919, with 1,038,782 shares released during the period, resulting in 12,779,887 restricted shares at the end[12]. - The company announced the completion of the repurchase and cancellation of some unvested restricted stocks on August 1, 2023[13]. - The top ten shareholders include various entities, with the second-largest being Zhuhai Gejin No. 8 Equity Investment Fund, holding 5.03% of shares[10]. Operational Efficiency - The company has strengthened supply chain and accounts receivable management, leading to a decrease in overall procurement costs[7]. - The company’s sales expenses increased by 12.03% year-on-year due to efforts in hiring high-end sales talent and participating in industry exhibitions[6]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 861,651,589.86, down from CNY 918,279,365.61, reflecting a reduction of 6.13%[18]. - Gross profit for Q3 2023 was CNY 58,951,004.34, resulting in a gross margin of 6.40%[18]. Other Information - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[22].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召 开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为朱舫、王仁东、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会 议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人 黄燕列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《2023 年第三季度报告》。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-043 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1 网上发布的《 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-044 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司 36 楼会议室召开。本次 会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主 持，董事会秘书刘镇列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业 ...

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补选 工作。经公司持股 5%以上的股东珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"格金八号"）提名并经董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第四届董事 会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选吴德辉先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件），其任期为自上述议案经公司股东大会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-045 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司非独立董事王仁东先生递交的辞职报告，王仁东先生因个人原 因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，王仁东先生不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》的相关规定，王仁东先生的辞职未导致公司董事 ...