特别提示： 1.本次股东大会不存在否决、变更议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议通知、召开和出席情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。 1.召开时间：2023年12月15日（星期五）15:00 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-056 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼 3.召开方式：现场结合网络 4.召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议通过《关于 召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 5.主持人：副董事长LIU DAN女士 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股 ...

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议 通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-055 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司 2023 年第一次临时股东大会召开的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六 次会议决议召开公司2023年第一次临时股东大会，公司于2023年11月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-053），现将会议有关事项再次提示如下： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-051 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说 明及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》。公司 2019 年度实施 了重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现对重 组标的珠海佳博科技有限公司（以下简称"佳博科技"或"目标公司"）2022 年 度业绩承诺实现情况说明如 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事 会第十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的 独立意见 独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2 名激励对象因离职而不再具备激 励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,100 股。公司本 次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2021 年限制性股票 激励计划》中的相关规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，未损害公 司及全体股东的利益，独立董事一致同意本次回购注销部分限制 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-8 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》以及本制度的要 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-054 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议 案》，相关事项具体情况如下： 一、交易概述 公司全资子公司深圳市博数软件技术有限公司（以下简称"博数软件"）为拓 宽融资渠道、降低融资成本，以参与知识产权证券化项目的方式进行融资，具体 为：博数软件拟向深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称"中小担"）申请 融资人民币2,000万元，公司为博数软件上述融资业务提供连带责任保证担保，担 保期限至借款合同项下确定的借款履行期届满之日后三年。 公司董事会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信及担保 额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开 户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 上述事项已经公司2023年11月29日召开的第四届董事会第十六次 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2022 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 审核报告 公司关于收购珠海佳博科技有限公司 2022年度业绩承诺实现情况 的说明 1-4 致同专字（2023）第 441A009241 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "优博讯公司"）2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的优博讯公司《关于收购珠海佳博科技有限 公司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-15 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向 董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委 1 / 4 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与 考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核委员 会提供专业支持，负责提供公 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-050 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 容详见公司于 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 2.2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 25 日，公司对本激励计划拟首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届监事会第 二十九次会议审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的审核意见及公示情况说明的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况》（公告编号： 2021-063） ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 深圳市优博讯科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事会应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称 "专户")，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 / 9 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行 ...