深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-5 深圳市优博讯科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市优博讯科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及 《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制订本决策制度（下称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 / 9 (一) 直接或间接 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-20 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师 事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《深圳市优博讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，公司聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司编制定期财务报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议和决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的资格要求 第四条 公司选 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务、会计和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 利润分配 40 | | | 第三 ...

| 序号 | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 6 | 公司注册资本为人民币 32,993.7375 万元。 | 6 公司注册资本为人民币 32,164.8285 万元。 | | 2 | 20 | 公司股份总数为 329,937,375 股，均为普通 | 20 公司股份总数为 321,648,285 股，均为普通 | | | | 股。 | 股。 | | | 22 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式 | 22 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式 | | | | 增加资本： | 增加资本： | | | | 22.1 公开发行股份； | 22.1 公开发行股份； | | | | 22.2 非公开发行股份； | 22.2 非公开发行股份； | | 3 | | 22.3 向现有股东派送红股； | 22.3 向现有股东派送红股； | | | | 22.4 以公积金转增股本； | 22.4 以公积金转增股本； | | | | 22. ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-053 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日召 开第四届董事会第十六次会议，会议决定于2023年12月15日15:00召开公司2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议 通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-13 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，均应当由不在上市公司担任高级管理人员 的董事担任，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足 委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委 员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 1 / 4 ...

（2023年11月修订） 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-14 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 优博讯科技股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事(包括独立董事，下同)和经理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职 ...

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（下称"公司"）董事会依 法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-36 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年11月实施） 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与 电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立 董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立 董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 1 / 4 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-35 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第一条 为进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简 ...

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