证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-044 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司 36 楼会议室召开。本次 会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主 持，董事会秘书刘镇列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业 ...

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补选 工作。经公司持股 5%以上的股东珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"格金八号"）提名并经董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第四届董事 会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选吴德辉先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件），其任期为自上述议案经公司股东大会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-045 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司非独立董事王仁东先生递交的辞职报告，王仁东先生因个人原 因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，王仁东先生不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》的相关规定，王仁东先生的辞职未导致公司董事 ...

综上，我们同意补选吴德辉先生为公司第四届董事会非独立董事，同意将《关 于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见》的签字页） 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事 会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司本次提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经审阅吴德辉先生的个人履历，吴德辉先生任职经历、 专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。不存 在《公司法》《公 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[16]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥608,232,357.42, a decrease of 7.24% compared to ¥655,703,769.51 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥49,397,796.41, down 29.95% from ¥70,520,432.66 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,771,392.46, representing an 18.97% decline from ¥54,021,552.02 in the previous year[22]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 50,134,437.91, a decrease of 27.8% from CNY 69,408,761.36 in the same period of 2022[1]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.15, down from CNY 0.21 in the first half of 2022[193]. - The company reported a net profit margin of approximately 6.3% for the first half of 2023, down from 8.3% in the same period last year, indicating pressure on profitability[191]. Research and Development - R&D investment increased by 25% year-on-year, totaling 50 million RMB, focusing on advanced automation technologies[16]. - Research and development expenses increased to CNY 54,912,919.07, up 25.5% from CNY 43,781,071.59 in the previous year[1]. - The company has a well-established R&D team dedicated to continuous innovation in AIDC hardware and software technologies, contributing to its market leadership[59]. - The company has established a comprehensive new product development management process, ensuring effective control over the software and hardware R&D process[50]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q3 2023, targeting the IoT market, which is expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue[16]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 10-15% for the full year 2023, driven by market expansion and new product launches[16]. - Market expansion efforts are underway in Southeast Asia, with a target to increase market share by 5% by the end of 2023[16]. - The company aims to become a global leader in AIDC (Automatic Identification and Data Capture) and IoT (Internet of Things) solutions, focusing on the development, production, and sales of smart data terminals, smart payment terminals, specialized printers, and smart automation equipment[42]. Financial Position and Cash Flow - Total assets at the end of the reporting period reached ¥2,625,132,470.82, reflecting a 7.47% increase from ¥2,442,717,134.61 at the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 1,020,036,633.52, up from CNY 905,665,415.11 at the start of the year, representing an increase of about 12.6%[184]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥33,176,769.80, a 74.48% increase compared to -¥129,993,587.17 in the same period last year[22]. - Cash inflow from financing activities increased to 336,163,925.51 CNY, compared to 300,434,004.28 CNY in the same period last year, marking an increase of 11.9%[200]. Risks and Challenges - The company faces risks including market volatility and potential declines in product pricing, which could impact future performance[4]. - The company is facing risks from market competition and is committed to improving production management and service quality to enhance competitiveness[112]. - The company faces risks related to goodwill impairment if the performance of acquired subsidiary Jiabo Technology does not meet expectations, particularly as the demand for specialized printers in the restaurant and retail sectors is recovering slowly[119]. - The company is actively working to mitigate macroeconomic and market volatility risks by diversifying its product lines and optimizing operational management to ensure sufficient cash reserves[121]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology capabilities and market presence, with a budget of up to 200 million RMB allocated for this purpose[16]. - The company established a strategic partnership with Gree Financial Investment, acquiring a 5% stake, aimed at enhancing collaboration in IoT and AI sectors[70]. - The acquisition of Jiabo Technology has strengthened the company's comprehensive service capabilities for domestic and international clients[62]. Compliance and Governance - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations, ensuring transparency and integrity in its operations[135]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[144]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[139].

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-039 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《2023 年半年度报告摘要》和《2023 年半年度报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于2023年8月16日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为朱舫、王仁东、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公 司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人黄燕列 席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：优博讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭丹 | 联系电话：010-66555645 | | 保荐代表人姓名：陈炘锴 | 联系电话：010-66555645 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金专户已于2022年9月完 成销户，不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事（签名）： 独立董事对相关事项的独立意见 成湘东 吴悦娟 蒋培登 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事 会第十四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等规定和要求，我们对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况进行认真地了解和核查，发表如下专项说明和独立意见： 1.报告期内，公司未存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形， 亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情形。 2.公司累计和当期对外担保情况：截止 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子 ...

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司 | 上市公司核算 | 2023 年期 初往来资金 | 2023 年 1-6 月往来累计 发生金额 | 2023 年 1-6 月往 来资金 | 2023 年 1-6 月偿还累计 | 2023 月 30 | 年 6 日往 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | （不含利 | 的利息 | 发生金额 | | 来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （如 | | | | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-040 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 16 日以现场表决的方式在公司 36 楼会议室召开。本次会 议的通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持，董 事会秘书刘镇列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形 成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 深圳市优博讯科技股份有限公司 2022年年度业绩网上说明会暨投资者关系活动记录表 编号：IR-2023-001 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓 名 通过"价值在线"小程序参加公司2022年年度业绩说明会的投资者 时间 2023年5月5日（星期五）15:30-17:00 地点 "价值在线"小程序（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理 GUO SONG先生 独立董事 蒋培登先生 董事会秘书 刘镇先生 财务负责人 黄燕女士 保荐代表人 陈炘锴先生 1.请问贵公司是如何克服疫情带来的不利因素，有序完成生产任务， 最终取得了良好的经营业绩的？ 答:您好，2022年公司紧抓产业数字化转型升级的新机遇，在研发 方面，坚持技术引领战略，在人工智能、数字人民币、OpenHarmony （开源鸿蒙）、5G、条码识读引擎、DPM码识别、RFID等方面着力加大 投资者关系活动主要内 容介绍 研发投入，持续加大新产品的开发力度、加 ...