智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-064 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办 理工商登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同 意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进行修订。现将 具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-063 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对外投资设立境外全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）长期发展战略和业务 拓展需要，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对 外投资设立境外全资孙公司议案》，公司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公司 （以下简称"香港子公司"）作为投资主体，使用不超过 300 万福林（匈牙利币种）的自有 资金对外投资设立匈牙利孙公司。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规 定，办理匈牙利公司的工商注册登记等相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投 资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 现将本次对外投资具体情况公告如下： 一、本次对外投资拟 ...

深圳今天国际物流技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳今天国际物流技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人时； （五）监事会提议 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-058 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席会议董事为邵健锋先 生、梁建平先生、徐峰先生、杨高宇先生、赵桂荣先生，董事曾巍巍先生、独立董事毛睿 先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-062 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 <2023年半年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年半年度利润分配预案基本情况 公 司 2023 年 半 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 214,826,402.82元，其中母公司实现净利润137,928,665.01元。根据《公司法》《公 司章程》相关规定，按母公司2023年半年度净利润计提10%的法定盈余公积金 13,792,866.50 元 后 ， 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 ...

关联交易管理制度 （2023 年 8 月修订） 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 本制度适用于公司及全资或控股子公司。 第三条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司的控股子公司是指公司为其控股股东，或者按照股权比例、公司章程或经营 协议，公司能够对其生产经营和财务实施实际控制的公司。 第四条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （三）由本制度第七条所列的关联自然人直接或 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则， 以第三人身份为其他独立法人单位提供保证、质押、抵押或其他法律允许方式的担保 并依法承担相应法律责任的行为。具体担保种类包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对子公司的担保视同对外担保。 第五条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第二章 对外担保的程序及审批权限 第六条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构， ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议独立董事独立意见 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的有关要求，我们作为深圳市 今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公 司第五届董事会第五次会议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议独立董事独立意见 程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股 东利益的行为。 四、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审查，公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-059 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 半年度报告及摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告>的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2023年8月8日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年8月18日以现 场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-065 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告 一、增加注册资本情况说明 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 4 日发行 280 万张可转债，并于 2020 年 12 月 10 日开始转股。2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届 董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回"今天转债"的议案》，公司全额赎回在 赎回登记日未转股的可转债。本次赎回完成后，公司总股本因可转债转股增加 30,662,885 股，由 273,175,416 股增加至 303,838,301 股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在 巨潮资讯网披露的《关于今天转债赎回结果的公告》（公告编号：2021-093）、《关于今 天转债摘牌的公告》（公告编号：2021-094）。 2022 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过 ...