北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市今天国际物流 技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、钟浩律师出席并 见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的 ...

证券代码:300532 证券简称:今天国际 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------|----------------------------|-----------| | 投资者关 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 系活动类 | ☑业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位 | | | | | 名称及人 | 线上参与公司2023 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 员姓名 时间 2023 年 9 月 5 日 15:00-17:00 地点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 董事长、总裁邵健锋先生 | --- | |----------| | 上市公司 | | 接待人员 | | 姓名 | 独立董事赵桂荣先生 副总裁、董事会秘书杨金平先生 财务总监刘俏女士 1、咱们的财务指标实在是太棒了,很少在上市公司看到这么好的财务 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-067 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度报告全文及 其摘要已于 2023 年 8 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司将于2023年9月5日下午15:00-17:00举行2023年半年度网上业绩说明会，欢 迎广大投资者积极参与。 智慧物流·智能制造系统提供商 1、会议召开时间：2023年9月5日（星期二）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络文字互动方式 4、会议出席人员：公司董事长/总裁邵健锋先生、独立董事赵桂荣先生、副总裁/董 事会秘书杨金平先生、财务总监刘俏女士。 5 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------|------------------| | 投资者关 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 系活动类 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | | □现场参观 | ☑其他2023 | 年半年报电话会议 | 国海证券（刘熹、刘琳琳）、中原英石基金（赵梓峰）、颢升私募基金（张露）、中 邮人寿（朱战宇）、华泰保兴（丁轶凡）、平安基金（刘杰）、西南证券（王宁）、 嘉实基金（马延超）、中信建投自营（孟皓）、合远私募基金（陈梦笔）、东方红资 参与单位 产（石斌斌）、鹏扬基金（伍智勇）、长江资管（姚远）、太平洋证券（曹佩）、王 名称及人 之鑫、浦银安盛基金（李秀群）、华银基金（叶芃）、盛宇股权投资基金（胡继中）、 员姓名 中邮基金（周楠）、清水源（程宇楠）、深圳正圆投资（黄志豪）、工银国际（吴亚 雯） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,561,641,998, representing a 34.28% increase compared to ¥1,162,983,394 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥214,826,402.82, a significant increase of 101.49% from ¥106,619,937.48 in the previous year[22]. - Basic earnings per share doubled to ¥0.70, compared to ¥0.35 in the same period last year, indicating a 100% increase[22]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥59,759,974.04, recovering from a negative cash flow of ¥241,171,064.15 in the same period last year, marking a 124.78% increase[22]. - The gross profit margin improved due to increased scale effects and a higher proportion of self-developed products[57]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 392.25% to ¥15,718,533, primarily due to increased government subsidies[68]. - The company reported a total of 6,000 shares registered for stock incentive during the reporting period, with 34,000 shares sold[172]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,050,627,399.63, an increase of 8.17% from ¥4,668,966,340.67 at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to ¥1,557,560,198.82, reflecting a 10.44% increase from ¥1,410,296,521.03 at the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥822.17 million, representing 16.28% of total assets, a decrease of 2.13% compared to the previous year[76]. - Accounts receivable decreased to ¥835.25 million, accounting for 16.54% of total assets, down 4.15% year-over-year due to collections during the reporting period[76]. - Total liabilities rose to CNY 3,493,067,200.81 from CNY 3,258,669,819.64, marking an increase of about 7.2%[185]. Research and Development - Research and development investment increased by 31.80% to ¥69,078,447, attributed to higher spending on R&D projects and an increase in R&D personnel salaries[68]. - The company has established a robust R&D system with over 400 patents and software copyrights, focusing on industrial internet and digital integration platforms[61]. - The company aims to increase R&D investment to improve technical capabilities and enhance pricing power in response to industry competition[100]. Market and Industry Trends - The logistics automation industry is expected to grow at a CAGR of 18.4% from 2021 to 2026, with the market size projected to reach 266.5 billion by 2026[31]. - The demand for smart logistics systems is increasing due to rising labor costs and the need for efficient production and logistics systems[38]. - The company is actively expanding into new markets, including energy storage and overseas markets, while maintaining a focus on core industries like renewable energy and tobacco[53]. Operational Strategies - The company has developed strong capabilities in system integration, software development, and customer service, contributing to its competitive advantage[36]. - The company has established a comprehensive after-sales service system, enhancing its ability to respond quickly to customer needs through a smart operation and maintenance service platform[66]. - The company has completed numerous large-scale and complex smart logistics projects, showcasing its industry experience[36]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.00 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 310,231,301 shares as of June 30, 2023[4]. - The company's distributable profit for the first half of 2023 is RMB 391,435,209.55[111]. - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments aimed at strengthening governance and strategic direction[108]. Risks and Challenges - The company faces risks related to project revenue recognition due to high project amounts and long implementation cycles, which may lead to fluctuations in quarterly performance[99]. - The company plans to enhance project management and risk control to stabilize performance across different quarters[99].

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对公司董事及管理层的约束和 激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及公 司章程的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理 责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在内部经营的范围之外以现金、实物资产 和无形资产等作价出资，以盈利或保值增值为目的进行的各项投资活动。具体包括以 下类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍生产 品的投资； （五）委托贷款； （六）国家法律法规允许的其他投资。 第三条 公司对外投资应遵循的原则： （一）符合国家法律、法规、规章及 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-061 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，2023 年半年度公司计提资产减值准备共计 28,749,889.53 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 6 月 30 日存在减 值迹象的相关资产计提 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二三年八月 0 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 单位：万元 本表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。 法定代表人：邵健锋 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人（会计主管人员）：蓝国斌 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占 | 2023 年半度偿 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 用资金的利息（如 | | 期末占用资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 还累计发生金额 | | 原因 | | | | | | | | | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | ...