本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资 以及证券交易所认定的其他投资行为。本次证券投资主要系配合公司产业布局，对与公司 主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合 作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-025 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资 风险的前提下，配合公司产业布局，公司拟使用部分闲置自有资金对与公司主营业务相关 的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司 业务发展空间以进一步提升市场竞争力。同时合理利用自有资金，增加资金运营收益，提 高资金收益率，为公司全体股东获取更多的投资回报。 本次证券投资事项不涉及关联交易，也不构成重 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郑飞，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化 运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郑飞，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士研究生学历，深 圳市软件行业协会现任秘书长兼副会长、深圳市信息技术创新联盟秘书长、中国 软件行业协会副秘书长。曾任职于深圳市黎明网络技术有限公司、深圳市远望城 多媒体电脑有限公司，现兼任深圳中琛源科技股份有限公司独立董事、深圳中青 宝互动网络股份有限公司独立董事。201 ...

关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-023 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》，独 立董事召开专门会议审议通过了本次担保预计事项，该议案尚需提交 2023 年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展，2024 年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合 授信业务提供不超过累计 3.5 亿元人民币的担保，均为向资产负债率为 70%以下的担保对 象提供担保（其中为机器人子公司授信业务提供担保额度不超过 2.5 亿元，为软件子公司 授信业务提供担保额度不超过 1 亿元，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月。上述额度范围内的担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-022 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次授信最终金额、期限、币种等以公司及子公司实际与银行签署的协议为准。本次 申请的银行综合授信额度部分由公司董事长邵健锋先生提供无偿信用担保或邵健锋先生与 其配偶刘日芳女士提供无偿信用担保。 本次授信实施有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及 子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在授信额度内连续、循环使用，同时授权董事 长在额度范围内签署相关协议。 智慧物流·智能制造系统提供商 本次申请银行综合授信额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、备查文件 公司第五届董事会第九次会议决议 一、基本情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向银行 ...

（一）募集资金的管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社 会公开发行面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各 项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市今 天国际物流技术股份有限公司（以下简称"今天国际"或"公司"）创业板公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募集资金年度存放和使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 华林证券股份有限 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度独立董事述职报告 本人杨高宇，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人毛睿，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人毛睿，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教育部长 江学者奖励计划特岗学者，深圳大学特聘教授，博导；2007 年 8 月至 2010 年 4 月任甲骨文美国公司高级技术员；2010 年 4 月至今任深圳大学计算机与软件学 院教师；2019 年 2 月至今任深圳计算科学研究院 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 完成董事会换届选举工作，公司 2023 年度共有 6 名独立董事，其中房殿军先生、 梅月欣女士、郑飞先生为第四届董事会独立董事，2023 年度任期为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 10 日；杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生为第五届董事会独立董 事，2023 年度任期为 2023 年 4 月 10 日-2023 年 12 月 31 日。 经核查独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生、杨高宇先生、毛睿先 生、赵桂荣先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，2023 年度 履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市今天国际物流技 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10041 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-89 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10041 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称今 天国际）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说2023 | 05 | | 责任聚焦： | | | 数字赋能，引领智慧物流新浪潮 | 07 | | | 关于今天国际 | 13-28 | 精益管理，行稳致远 | 33-42 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 15 | 组织架构 | 35 | | | 发展历程 | 17 | 三会治理 | 36 | | | 企业文化 | 19 | 高管薪酬 | 37 | | | 业务布局 | 20 | 内部控制 | 38 | | | 年度大事记 | 21 | 合规披露 | 39 | | 07 | 年度主要荣誉 | 23 | 商业道德 | 39 | | | ESG 管理 | 25 | 投关管理 | 40 | | | | | 关联交易 | 41 | | | 守望初心，牢记使命 | 29-32 | 税务管理 | 42 | | | 党的建设 | 29 | | | | | 党的教育 | 30 | 节能降碳，绿色未来 | 43-48 | | | 党建实践 | 31 | ...