智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-061 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，2023 年半年度公司计提资产减值准备共计 28,749,889.53 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 6 月 30 日存在减 值迹象的相关资产计提 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-059 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 半年度报告及摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告>的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2023年8月8日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年8月18日以现 场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大会和公司章程的授权，决 定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及 的有关部门及人员。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员中 包括3名独立董事。 董事任免及任期根据公司章程的规定。董事在任期届满前可由股东大会解除其职 务。董事任期自股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事 会全体董事任期届满但尚未选举产生新一届董事会时，原董事会成员应当继 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产 生。监事会成员中包括 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事。监事会中的职工代表 监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举产 生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人 签署，也不得以任何理由拒绝签署；监事无法保证定期 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-066 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 智慧物流·智能制造系统提供商 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召 开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年9月15日上午9: ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-065 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告 一、增加注册资本情况说明 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 4 日发行 280 万张可转债，并于 2020 年 12 月 10 日开始转股。2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届 董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回"今天转债"的议案》，公司全额赎回在 赎回登记日未转股的可转债。本次赎回完成后，公司总股本因可转债转股增加 30,662,885 股，由 273,175,416 股增加至 303,838,301 股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在 巨潮资讯网披露的《关于今天转债赎回结果的公告》（公告编号：2021-093）、《关于今 天转债摘牌的公告》（公告编号：2021-094）。 2022 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-060 智慧物流·智能制造系统提供商 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 因深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本增 加需对《公司章程》对应条款进行修改，同时根据最新修订的《证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司管理和发展 需要，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理 工商变更相关登记手续。公司章程主要修订内容如下： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市龙岗区宝龙工业 | 第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙 | | 区翠宝路26号。 | | 街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼101。 | | 邮政编码：518116 | | 邮政编码：518116 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资本 为 人 民 币 | | 27,317.5416万元。 | | 31,023.1301万元。 | | | | 第十一条 本章程所称其他高级 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-054 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日接到公 司持股 5%以上股东邵健锋先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押及解除 质押，相关手续已办理完毕。现将具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | | | | | | | | 邵健锋 | 是 | 633 | 35.27% | 2.04% | 2020 | ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年11月27日、 2023年5月21日披露了《关于重大事项的公告》（公告编号：2022-062）、《关于重大事 项的进展公告》（公告编号：2023-039），公司控股股东、实际控制人邵健伟先生被江西 省瑞金市监察委员会实施留置。 2023年8月15日，公司收到江西省瑞金市监察委员会发出的解除留置通知书，瑞金市 监察委员会已于当日正式解除对邵健伟先生的留置措施。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-053 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于重大事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 15 日 公司所有信息请以披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 ...