（本页无正文，为《甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们 作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第四届 董事会第二十七次会议审议的《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》 进行了事前审核，并发表事前认可意见如下： 公司本次新增 2023 年度日常经营关联交易预计事项系公司及控股子公司业 务发展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关联交易的价格按照 公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股 东利益的损害。 因此，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可， 并同意将《关于新增 20 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-071 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋 敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高管 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董 事会第二十六次会议审议，同意聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-072 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》，同意聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 赵正财先生具备任职副总经理兼财务总监的相关专业知识、工作经验和管理 能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》的有关规定。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二 十六次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见： 经审阅赵正财先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得 担任上市公司高级管理人员之情形，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职经历、专业能力和职业素养 能够胜任所聘岗位的要求。其提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 我们同意聘任赵正财先生担任公司副总 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-070 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月 15日收到公司副总经理兼财务总监刘茂盛先生提交的书面辞职报告。刘茂盛先生 因个人工作调整，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后将不再担任公 司任何职务，刘茂盛先生原定任期届满日为2023年12月29日。 截至本公告披露日，刘茂盛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，刘茂盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会 对公司日常经营产生重要影响，公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任财务总 监。 公司及董事会对刘茂盛先生在担任公司副总经理兼财务总监期间对公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"贵公司"、"公司"）委托，指派张军、 范文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-069 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日的深圳证券交 易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00)；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会会 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月17日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议 案》，公司董事会决定于2023年8月15日（星期二）召开公司2023年第三次临时 股东大会，并于2023年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），现 将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过，公司董事会决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活□媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、南昌市政投 资集团有限公司、吉林省国有资本运营有限责任公司、杭州市 金融投资集团有限公司、甘肃药业投资集团有限公司、常州投 资集团有限公司、天弘基金管理有限公司、富国基金管理有限 公司、东海证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、太平 资产管理有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证券股份有 限公司、华龙证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国 海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华西银峰投资 有限责任公司、盈科创新资产管理有限公司、福建盈方得投资 参与单位名称 管理有限公司、北京岩泉财富投资管理有限公司、玄元私募基 及人员姓名 金投资管理（广东）有限公司、沈阳兴途股权投资基金管理有 限公司、北京泰德圣私募基金管理有限公司、北京盛世智达投 资基金管理有限公司、深圳羿拓榕杨资产管理有限公司、深圳 市布恩施利投资管 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-066 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月26 日接待了机构调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023年7月26日，15:30-16:40 调研形式：电话会议 调研机构：苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、南昌市政 投资集团有限公司、吉林省国有资本运营有限责任公司、杭州市金融投资集 团有限公司、甘肃药业投资集团有限公司、常州投资集团有限公司、天弘基 金管理有限公司、富国基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、大成基 金管理有限公司、太平资产管理有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证 券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国海证 券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华西银峰投资有限责任公司、盈 科创新资产管理有限公司、福建盈方得投资管理有限公司、北京岩泉财富投 资管理有限公司、玄元私募基金投资管理（广东）有限公 ...