关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0057 号 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0057 号 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了甘肃陇神戎发药业股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日合并 及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月28 日出具了希 会审字(2025)1390 号无保留意见的审计报告。 I 录 | (1-2) 一、专项说明 . | | --- | | 一、附表、一、 | | 三、证书复印件 | (一) 注册会计师资质证明 (三) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监 ...

本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行职责，及时了解公司发展状况，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并 独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李宗义） （一）个人履历 本人李宗义，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，工商管理硕士， 资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利 亚会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人 才，全国先进会计工作者，甘肃省领军人才（第二层次）。现任甘肃省政协委员， 大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理，财政部企业会计准则咨询 委员会委员，中国注册会计师协会理事，上市公司读者传媒、国 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》中关于独立董事独立性的相关规定。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 6 次股东大会，本人均按时出席相 关会议。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，提前审阅相关资料，客观、独立、审慎地行使表决权，对所审议 的各项议案均投了同意票。本人认为，公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、 召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关决策程序。 （罗臻） 本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0851 | 0.2032 | -58.12 | 0.1279 | | 每股净资产（元） | 2.18 | 2.09 | 4.31 | 2.46 | | 每股公积金(元) | 0.28 | 0.22 | 27.27 | 0.76 | | 每股未分配利润(元) | 0.80 | 0.77 | 3.9 | 0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.39 | 10.8 | -3.8 | 8 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.62 | -58.06 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 4.02 | 7.17 | -43.93 | 3.52 | 前十大流通股东累计持有： 12073.8万股，累计占流通股比： 39.99%，较上期变化： -126.50万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,039,067,296.23, a decrease of 3.79% compared to CNY 1,080,050,028.71 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 25,804,597.33, representing a significant decline of 58.14% from CNY 61,647,653.41 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,127,153.30, down 4.93% from CNY 51,677,023.69 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 76.27% to CNY 170,144,339.46 in 2024, compared to CNY 96,526,292.90 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,402,312,065.83, an increase of 4.91% from CNY 1,336,651,461.91 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.51% to CNY 662,284,451.05 at the end of 2024, compared to CNY 633,705,992.72 at the end of 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0851, down 58.12% from CNY 0.2032 in 2023[19]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.02%, a decrease of 3.16% from 7.18% in 2023[19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 303,345,000 shares[5]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.20 per 10 shares, totaling RMB 6,066,900.00 for the fiscal year 2023[169]. - For the fiscal year 2024, the company will also distribute cash dividends of RMB 0.20 per 10 shares, totaling RMB 6,066,900.00[172]. - The cumulative undistributed profits as of December 31, 2024, amount to RMB 242,099,194.45 for the consolidated statements and RMB 207,437,816.86 for the parent company[172]. Industry Context - The overall performance of the pharmaceutical industry in 2024 is under pressure due to macroeconomic changes, drug price controls, and rising raw material costs, impacting profit margins[30]. - The total revenue for the pharmaceutical manufacturing industry in 2024 was ¥25,298.50 billion, remaining stable compared to 2023, while total profit decreased by 1.1% to ¥3,420.70 billion[30]. - The pharmaceutical industry is expected to experience growth due to increasing demand from an aging population and rising health awareness[101]. - Challenges include price pressures from centralized procurement and rising production costs due to commodity price increases[102]. Product Development and Innovation - The company has developed a fully automated capsule packaging production line, showcasing its innovation in smart manufacturing[37]. - The company is actively developing new products and enhancing its core products' market share through increased marketing efforts[47]. - The company is developing the "Longshen牌斗九片" health food product, aiming to obtain health food registration to enhance product variety and market competitiveness[81]. - The company is in the research phase for the "陇药名方" industrial processing project, targeting drug registration to improve product structure and competitiveness[81]. - The company is committed to advancing key technology research projects, including the registration and production of blood dialysis concentrates and the development of health products[108]. Regulatory Compliance and Governance - The company has not faced any regulatory criticism for non-compliance in information disclosure during the reporting period[129]. - The company’s governance structure aligns with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies identified[131]. - The company is committed to maintaining the interests of minority shareholders and ensuring compliance with corporate governance standards[160]. - The company has established a market value management system to protect investor rights and enhance investment value, approved by the board on January 22, 2025[121]. Environmental Responsibility - The company achieved a wastewater treatment capacity of 300m³/d after upgrading its wastewater system, ensuring compliance with national discharge standards[181]. - The company reported a 100% utilization rate for solid waste and a 100% legal disposal rate for hazardous waste during the reporting period[183]. - The company has not faced any environmental penalties or incidents during the reporting period[186]. - The company emphasizes effective measures to control pollution at all stages of production operations[199]. Employee Development and Corporate Culture - The company has established a comprehensive training system, conducting over 70 training sessions in 2024 with more than 1,730 participants[167]. - The company achieved a 100% health check rate for employees and reported a zero incidence rate of occupational diseases in 2024[191]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 634, including 228 at the parent company and 406 at major subsidiaries[165]. - The professional composition includes 313 production personnel, 72 sales personnel, 102 technical personnel, 27 financial personnel, and 120 administrative personnel[165]. Strategic Direction and Future Plans - The company plans to focus on improving its operational management and market strategies in response to macroeconomic conditions[161]. - The company is exploring partnerships with international firms to leverage global market opportunities and enhance distribution channels[139]. - The company is currently in the process of evaluating its strategic direction and potential market expansions[138]. - In 2025, the company will focus on expanding its TCM segment while developing medical devices and chemical drugs, ensuring efficient completion of annual operational tasks[106].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）于 2025 年 3 月 27 日收到国家药品 监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药物基本情况 药物名称：布瑞哌唑口溶膜 受理号：CXHL2500082 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-034 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 通知书编号：2025LP00911 剂型：口溶膜剂 注册分类：化药 2 类改良型新药 申请事项：境内生产药品注册临床试验 规格：2mg/片 申请人：甘肃普安制药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 1 月 16 日受理的布瑞哌唑口溶膜符合药品注册的有关要求，同意开展精神分 裂症的临床试验。 二、对公司的影响及风险提示 布瑞哌唑口溶膜可用于精神分裂症的治疗。本次获得该药物的临床试验批准， 标志着普安制药开发的布瑞哌唑口 ...

重大科研布局！陇神戎发收购药投创新研究院70% 股权 助力产业升级 3月24日盘后，陇神戎发（300534）发布公告，拟以自有资金858.494万元收购控股股东甘肃药业集 团持有的甘肃药业集团科技创新研究院有限公司(以下简称"创新研究院")70%股权。交易完成后，创新 研究院将成为公司持股70%的控股子公司，纳入合并报表范围。本次收购有助于完善公司在科研平台建 设、检验检测服务领域的战略布局，增强综合科研实力与市场竞争力，标志着公司在中医药全产业链创 新领域迈出关键一步，进一步加强专业化科研平台建设，并推动科研成果加速转化与产业协同发展。 根据公开信息，创新研究院成立于2020年7月，是具有现代企业与科研平台双重优势的"新型研发机 构"，聚焦科技创新、检验检测、成果转化三大主线，核心技术覆盖药品研发、中药材安全性评价及药 品质量提升等领域。创新研究院前期聘请中国工程院院士庞国芳为首席科学家，牵头组建甘肃省中医药 产业创新联合体，联合产业链上下游50家单位，依托甘肃特色中药材资源优势，开展甘肃省中医药产业 重大共性技术研究，已获批立项6个重大专项，涵盖中医药全产业链子课题19项；已申请专利12项，软 件著作1个 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-022 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邓育阳先 生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 的资产评估报告为定价基础，交易定价合理、公允。本次交易不会对公司的财务 状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司整体科研实力提升和经营发展产生 积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权暨关联交易的公 告》。 表决结果 ...