证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-071 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月10日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-070 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃药业 集团三元医药有限公司（以下简称"三元医药"）因其《药品经营许可证》部分 信息发生变更，于近日收到由甘肃省药品监督管理局换发后的新证，现将有关情 况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》基本信息 企业名称：甘肃药业集团三元医药有限公司 统一社会信用代码：91620102MA73LG7052 经营地址：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、 606、608、610 室 法定代表人（负责人）：王青川 主要负责人：王青川 质量负责人：魏萍 经营范围：中药饮片、中成药、化学药(含原料药)、生物制品*** 经营方式：批发（法人） 仓库地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号；甘肃省武威市凉州区 黄羊生态工业(食品)示范园农大北路 1 号【中成药、化学药(含原料药 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事任一 杰先生因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的 公告》（公告编号：2024-055）。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日职工代表大会选举并履行 完成内部公示程序，贾继禧先生（简历附后）当选为公司第五届监事会职工代表 监事，任期与公司第五届监事会一致，本次补选职工代表监事程序符合《公司法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定。 贾继禧先生符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的有关监事任 职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符 合《公司章程 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司甘肃普安制药股份有限公司宣肺止嗽合剂 获得中药保护品种延长保护期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 宣肺止嗽合剂先后获得甘肃省科技进步三等奖、甘肃省药学会发展奖三等奖、 甘肃省新产品新技术奖等奖项。 三、对公司的影响 中药品种保护是国家依法对临床有效、质量稳定、疗效确切的中药品种实行 保护制度，在本次申请宣肺止嗽合剂保护期延长的过程中，普安制药根据《中药 品种保护条例》的有关规定，对该产品从安全性、有效性、质量可控性等方面做 出进一步改进和提高，对原工艺规程中关键控制点进行了细化，进一步保持了工 艺的稳定。 本次宣肺止嗽合剂获得国家药品监督管理局批准中药保护品种延长保护期， 是对该产品的临床价值、产品疗效和质量等方面的充分肯定，加强了该品种的知 识产权保护，能够进一步提升宣肺止嗽合剂的市场竞争力和品牌影响力，进一步 提高市场份额，对该产品的生产、销售、推广等具有积极的意义。 近日，国家药品监督管理局网站发布《国家 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-067 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日下午 14:30 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年8月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月27日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师已得到贵公司保证， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 550,829,896.54, a decrease of 6.87% compared to CNY 591,472,243.50 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 21,452,947.75, down 33.36% from CNY 32,193,271.72 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,336,643.56, a decrease of 29.85% compared to CNY 30,415,343.54 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0707, down 33.36% from CNY 0.1061 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.0707, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[12]. - The weighted average return on equity was 3.31%, down 2.18% from 5.49% in the previous year[12]. - The total profit after tax and minority interests was ¥116,304.19[16]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 36,811,076.45, compared to CNY 45,481,616.87 in the same period of 2023, indicating a decrease of 19.1%[134]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 163,883,367.89, a significant increase of 1,019.41% compared to a negative cash flow of CNY 17,824,771.67 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,372,758,392.02, reflecting a growth of 2.70% from CNY 1,336,651,461.91 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.43% to CNY 649,092,040.47 from CNY 633,705,992.72 at the end of the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 352,993,202.86 from CNY 288,945,219.64, representing a growth of about 22.2%[124]. - Accounts receivable decreased to CNY 184,164,333.27 from CNY 223,013,837.11, indicating a reduction of approximately 17.4%[124]. - Inventory increased to CNY 101,431,720.59 from CNY 97,400,261.68, showing a growth of about 4.1%[124]. Market and Product Development - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, which is expected to continue its growth trajectory due to increasing consumer demand and government support[18]. - The company’s main products include unique formulations such as the Yuanhu Zhitong滴丸 and Xuanfei Zhiso Heji, with three products listed in the National Essential Medicines List[20]. - The company is engaged in the research and development of various pharmaceutical and healthcare products, including traditional Chinese medicine and health foods[20]. - The company is actively pursuing new product development, including the launch of "7° Feidele Beverage" and "Mint Flavored Tablets"[28]. - The company has established multiple R&D platforms, including the Gansu Provincial Enterprise Technology Center, focusing on the development of new drug forms such as dripping pills and gel capsules[34]. Government Support and Industry Trends - The Chinese pharmaceutical market, particularly traditional Chinese medicine, saw a sales scale exceeding ¥410 billion in 2023, with a growth rate of 6.51%[18]. - The government has introduced various policies in 2024 to support the development of traditional Chinese medicine, aiming for high-quality and stable growth[18]. - The National Medical Products Administration has announced new standards for traditional Chinese medicine, effective January 1, 2025, to enhance quality management[19]. - The company is positioned to benefit from supportive government policies aimed at developing the traditional Chinese medicine industry in Gansu Province[34]. Sales and Marketing Strategy - The sales strategy includes a focus on expanding the OTC market and enhancing brand awareness through academic promotion and multi-channel marketing efforts[24]. - The company aims to strengthen its sales team and improve market coverage, particularly in underdeveloped regions, to drive sales growth[24]. - The company has established a specialized sales management platform to standardize sales processes and enhance operational efficiency[24]. - The company is actively exploring online sales opportunities to leverage the growth of the pharmaceutical e-commerce sector[24]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and sustainable development, actively promoting resource utilization and circular economy practices[77]. - The company has implemented strict wastewater management protocols in compliance with national standards, ensuring all wastewater is treated and monitored for compliance[64]. - The company achieved a solid waste comprehensive utilization rate and hazardous waste legal disposal rate of 100% during the reporting period[66]. - The company actively participated in poverty alleviation efforts, with an average income increase of 5.8% for assisted villages in the first half of 2024[82]. - The company allocated over 50,000 yuan for various assistance programs in rural revitalization initiatives during the first half of 2024[82]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance system that ensures effective checks and balances among the board of directors, supervisory board, and management, enhancing compliance and protecting shareholder interests[68]. - The company has undergone changes in its board of directors, with several new appointments made in early 2024[60]. - The company has maintained a clean record with no non-operational fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[85]. - The company has adhered to all commitments made by its executives regarding shareholding and transfer limitations, ensuring compliance with regulations[84]. Financial Management and Investments - The company plans to enhance its product structure and competitiveness through increased R&D investment and collaboration[55]. - The company reported a total cash outflow of CNY 61,991,715.53 from financing activities, a significant reduction compared to CNY 190,381,056.05 in the same period last year[139]. - The company has not reported any new capital injections or reductions during the current period, maintaining its existing capital base[144]. - The company recognizes investment income based on the share of net profit or other comprehensive income from the invested entity[192]. Risk Management - The company faces risks from intensified competition in the pharmaceutical industry due to ongoing national medical reforms and regulatory changes[54]. - The company faces risks from rising raw material prices, which could increase production costs, but plans to optimize management and expand market share to mitigate these risks[56]. - The company is monitoring national procurement policies that may impact drug prices but anticipates potential sales increases from compliance with these policies[56].

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-060 1.审议通过《关于＜2024 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制程序符合相关法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已 经公司董事会审计委员会审议通过。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席 郭忠信先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-064 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.原 2024 年度日常关联交易预计情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。根据公司及合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计向公司直接控股股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称"甘肃药 业集团"）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃 国投"）控制的部分企业（以下统称"关联方"）销售产品、商品的总金额不超 过 600.00 万元，预计向关联方采购原药材的总金额不超过 1,330.00 万元，上述 各类日常关联交易总金额合计不超过 1,930.00 万元。详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日 ...