证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-018 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日采用现场会议的方式召开。 3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 公司编制的《2024 年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》，真实反 映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 成都展翔投资有限公司 | 676.41 | 8.85 | 不变 | | 严建林 | 560.18 | 7.33 | 不变 | | 栗工 | 384.14 | 5.03 | 不变 | | 许皓 | 155.73 | 2.04 | -23.91 | | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 110.00 | 1.44 | 新进 | | 韩靓 | 96.41 | 1.26 | 新进 | | 许金林 | 85.05 | 1.11 | -45.18 | | 拉萨鑫宏雅科技有限公司 | 54.60 | 0.71 | 不变 | | 周丽萍 | 52.69 | 0.69 | -0.17 | | 邹丽 | 47.57 | 0.62 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 拉萨市星晴网络科技有限公司 | 125.01 | 1.64 | 退出 | | 招商沪深300指数增强A | 55.07 | 0.72 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-012 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度不进行利润分配的说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《达威股份未来三年（2023-2025年）分红回报规划》 等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为："公司该年度实现的可 分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值"。 鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负值，不满足现金分红的条件， 为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑 公司未来的经营计划和资金需求，公司董事会拟定2024年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 最近三个会计年度相关信息如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | ...

四川达威科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 XYZH/2025CDAA4B0273 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是达威股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 我们认为，达威股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA4B0273 四川达威科技股份有限公司 （本页无正文 ...

关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA4B0270 四川达威科技股份有限公司 为了更好地理解达威股份公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供达威股份公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2025CDAA4B0270 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川达威科技股份有限公司(以下简称达 威股份公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年12月31日出具了XYZH/2025CDAA4B0159号无 ...

四川达威科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | | 8 | | — 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-105 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 东京电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 ...

四川达威科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | | --- | --- | | 专项说明 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA4B0269 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达 威股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025CDAA4B0159 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 达威股份公司编制了本专项说明所附的 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张春晓先生、陈清胜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事张春晓先生、陈清胜先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性自查： | 1.本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司 | √ 否 | | --- | --- | | 或附属企业任职？ | □ 是：请详细说明 | | 2.本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股 | √ 否 | | 份比例 1%以上？ | □ 是：请详细说明 | | 3.本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈清胜） 四川达威科技股份有限公司 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下： | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 会次数 | 加董事会会 | 大会次数 | | | | | | | | 议 | | | 陈清胜 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人认为：在本人任职期间 ...

2024 年度独立董事述职报告（张春晓） 四川达威科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张春晓） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2024年度的相关会议，认真 审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证了 公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下： ...