证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-051 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年9月21日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年9月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》 罗梅宣读议案。 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为满足四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营活动需 要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请1,900 万元的授信融资额度，同时公司将以名下部 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本 次以专利权质押担保向金融机构申请授信融资额度在董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议。本次申请授信融资额度事项不构成关联交易。 一、交易对手基本情况 1、贷款方 企业名称：兴业银行股份有限公司成都分行 统一社会信用代码： 91510000746947356P 注册地址：成都市高新区世纪城路 936 号 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-052 四川达威科技股份有限公司 关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申 请授信额度的议案》，为满足公司的生产经营活动需要，公司拟向兴业银行股份 有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请 1,900 万元的授信融资额度， 同时公司将以名下部分专利权质押给兴业银行，期限一年，公司控股股东、实际 控制人严建林先生及其配偶栗 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-050 四川达威科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司（含全资子公 司、控股子公司，下同）自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计收到各项政 府补助资金共计人民币 4,223,916.72 元，占公司最近一期（2022 年度财务报告） 经审计净利润绝对值的比例为 24.55%。具体情况如下： 2、补助的确认与计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助中与 资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的 方法分期计入损益。与收益相关的政府补助：用于补偿企业以后期间的相关成本 费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当 期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计 入当期损益或冲减相关成本。 3、补助对公司的影响 上述政府补助预计影响公司 2023 年度利 ...

四川达威科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 2023-045 【2023 年 8 月】 1 四川达威科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)余亚 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 四川达威科技股份有限公司 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 22 | | 第五节 环境和社会责任 24 | | 第六节 重要事项 35 | | 第七节 股份变动及股东情况 52 | | 第八节 优先股相关情况 57 | | 第九节 债券相关情况 58 | | 第十节 财务报告 5 ...

2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 3、截至本报告期末，公司已审批的担保额度合计人民币 8,000 万元，包括母公 司对控股子公司威远达威木业有限公司提供担保额度人民币 4,000 万元，母公司对全 资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称"上海金狮"）提供担保额度人民币 1,000 万元，全资子公司成都达威化工科技有限公司对母公司提供担保额度人民币 3,000 万 元。截至 2023 年 6 月 30 日，因上海金狮所涉担保的贷款已归还，母公司对上海金 狮的担保随之解除，全资子公司成都达威化工科技有限公司对母公司提供担保余额人 民币 2,000 万元，公司实际对外担保余额为人民币 6,000 万元，无对外逾期担保。除 此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保。 通过对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况 的核查，我们认为：2023 年半年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等有关规定，严格控制 关联方占用资金风险和对外 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-043 四川达威科技股份有限公司 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第二会议决议》 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2023 年 08 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 08 月 25 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决 所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 本次会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。 监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告全文》和《202 ...

1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向控 股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）提供不超过 12,000 万元的财务资助，借款期限自董事会审议通过后的一年止，不低于银行同期贷 款基准利率每季度收取利息。 2、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财 务资助的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 3、威远木业为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-047 四川达威科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 名 称：威远达威木业有限公司 统一社会信用代码：91511024MA628BCL15 类 型：其他有限责任公司 住 所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段 366 号 法定代表人：张从武 注册资本：壹亿贰仟万元整 一、财务资助事项概述 公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第 ...

2 023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 成都达威化工科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -983.49 | 60.73 | 60.69 | -983.45 | 往来款 | 非经营性往来 | 海宁市达威贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 472.68 | 100.45 | 3.50 | 569.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 淄博达威贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.07 | 200.45 | -0.19 | 231.71 | 往来款 | 非经营性往来 | 江门达威贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 243.64 | 319.01 | 149.21 | 往来款 | 非经营性往来 | 224.58 | | | 辛集市达威贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经营性往来 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年8月15日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年8月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-049 公司编制的《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》，真 实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报 告摘要》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 为支持公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）业 务发展，公司拟在不影响 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-048 四川达威科技股份有限公司 关于对外投资进展暨合并报表范围变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展情况 法定代表人：熊潜生 2023年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九 次会议审议通过了《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》，同意调整 公司对安徽文生的投资方案，同时同意公司以持有的全部安徽文生股权与安徽安 大华泰新材料有限公司（以下简称"安大华泰"）进行换股并对安大华泰增资以 及受让安徽大学资产经营有限公司（以下简称"安大资产"）持有安大华泰股权 的交易。公司对安徽文生增资金额由原定4,600万~4,800万元减少为增资1,500万 元，并将所持有的安徽文生78.95%的股权全部用于认购安大华泰的新增注册资本 270.13万元。同时，公司拟以每股3.09元价格对安大华泰再行增资824.91万元， 需支付对价为2,548.96万元，差额部分计入安大华泰资本公积。此外，安大华泰 原有股东安大资产拟将其持有的安大华泰全部出资额1 ...