证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-066 四川达威科技股份有限公司 关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议情况 2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议全票通过了《关于在柬埔寨 设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》，同时授权管理层办理与本次投资 建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责向商务、外管等主管部门申请行政 许可或备案等事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司2022年度经审计的归母净资产为90,084.32万元，本次新增对外投资事项已 触发最近12个月累计新增的对外投资额超过公司上年度经审计的归母净资产50% 的情况，需要提交股东大会审议。 最近12个月新增的对外投资汇总情况： 序 号 时间 投资标的 投资方案概述 总投资金 额(万元) 最近 12 个月 新增投资金额 (万元) 1 2022.12.13 新津区达威塑料制 品公司塑料制品建 设项目 成都达威塑料制品有限公 司生产线建设（董事长审批权 限 ...

四川达威科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公 司当前的审计工作要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和 投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所， 并同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交 2023 年度第一次临时股东 大会审议。 2023 年 12 月 1 日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第 六次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页） 独立董事： 陈清胜 张春晓 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《四川达威科技股份有限公司章程》 等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于 独立 ...

一、交易概述 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-060 四川达威科技股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司的全资子公司成都达威智能制造有限公司（以下 简称"达威智能"）于近日竞拍获得位于成都市新津区普兴街道五星社区七组、 清凉社区五组地块（地块编号：XJ2023 19(1001)(BZD)）的国有建设用地使用 权。现将有关情况公告如下： 达威智能按照《成都市新津区国有建设用地使用权挂牌出让(新津成公资土 网挂告(2023)06号)》的公告内容，以人民币346.9880万元成交价竞得位于新津 区普兴街道五星社区七组、清凉社区五组（地块编号：XJ2023-19(1001)（BZD）） 国有建设用地使用权。该地块与达威智能现持有的国有建设用地使用权（不动产 证编号：川（2022）新津区不动产权第0007820号）物理相连，本次竞拍的土地 使用权将用于智能视觉检测装备生产基地新建项目建设（项目具体内容详见 2023年10月26日刊登在巨潮资讯网（www ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 四川达威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 西南证券：黄寅斌先生 及人员姓名 时间 2023年11 月3日（星期五） 13:30-15:30 地点 公司会议室 副总经理兼董事会秘书王丽女士 上市公司接待 证券事务专员林思宇先生 人员姓名 本次投资者关系活动以现场调研的方式进行。接待人员与投资者 进行了沟通交流，主要内容如下： 1、公司皮革化学品各个细分领域的竞争格局？ 皮革化学品的国内市场总规模约为 80 亿至 100 亿，进口皮革化 投资者关系活 学品厂商占据了40%以上的市场份额。中国市场的皮革化学品制 ...

2023 年第三季度报告全文 2023-059 四川达威科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 四川达威科技股份有限公司 1 四川达威科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-059 四川达威科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 四川达威科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-058 本次会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告全文》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年三季度报告全文的程序 符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告全文》。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 10 月 25 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-056 项目名称：智能视觉检测装备生产基地新建项目 建设地点：成都市新津区普兴街道五星社区七组、清凉社区五组 四川达威科技股份有限公司 关于投资建设智能视觉检测装备生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设智能视觉检测装备生产 基地项目的议案》，同意公司全资子公司成都达威智能制造有限公司投资建设智 能视觉检测装备生产基地项目，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项 相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉土地竞拍、项目报建等事 宜。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。 现将具体内容公告如下： 一、 投资项目情况 注册地址：成都市新津区普兴街道平塘西路 234 号（工业园 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-057 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年10月20日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年10月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年第三季度报告全文》 公司编制的《2023 年第三季度报告全文》，真实反映了公司的财务状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo. ...

近日，公司收到罗梅女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》（以 下简称"告知函"）。根据告知函内容，截至本公告日，罗梅女士本次股份减持计 划已实施完毕，现将减持情况公告如下： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-053 四川达威科技股份有限公司 关于部分高管股份减持计划实施完毕的公告 公司财务总监罗梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了 《关于部分高管股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-042）。公司财 务总监罗梅女士计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易 方式减持本公司股份不超过 11,900 股（占本公司总股本比例 0.0114%） 一、股份减持具体情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...