证券代码：300535 证券简称：达威股份 四川达威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 2024 年 9 月 12 日 ( 周四 ) | 下午 13:00~17:00 | | 时间 地点 | 公司通过全景网 " | 投资者关系互动平台 " （ https://ir.p5w.net ）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 1 、董事兼副 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-041 四川达威科技股份有限公司 关于柬埔寨孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 12 月 1 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议全票通过了《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基 地的议案》，公司因布局国际市场的战略需要，拟出资 500 万美金由全资子公司 达威国际（香港）有限公司在柬埔寨柴帧省巴域经济特区大成工业园区投资设立 全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司（暂定名，最终以当地核准登记为准），投 资款用于达威股份柬埔寨化学品生产基地的建设。具体内容详见同日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生 产基地的公告》。 2024 年 9 月 11 日 5 、 注册地 ： XIN BAVET SEZ, Tropeang Bun Village ， Prey Koki Commune，Chantrea District, Svay Rie ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-040 四川达威科技股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川达威科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全 景网络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度 报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 13:00-17:00。届时公司董事长兼总经理严建林先生、副总经理兼董事会秘书王 丽女士、财务总监罗梅女士将出席本次活动，在线就公司2024年半年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 2024 年 9 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-035 四川达威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求进行的合理变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号，以下简称"解释第 17 号")，其中"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 17 号的相关规定对公司报告 ...

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年8月16日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年8月27日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-031 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司编制的《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》，真 实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见 2024 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 ...

四川达威科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川达威科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024-033 【2024 年 8 月】 1 四川达威科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)李凤梅声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川达威科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-- ...

一、关联交易概述 2024 年 8 月 27 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的 议案》，公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）因 日常生产经营发展及资金需求，拟向公司的关联法人成都展翔投资有限公司 （以下简称"展翔投资"）借款人民币 1,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借 之日以银行转账凭证为准），利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准 计算。本次财务资助无需公司或威远木业提供保证、抵押、质押等任何形式的 担保。展翔投资系公司股东，目前持有公司 6.45%的股份，同时展翔投资也是 公司实控人严建林、栗工夫妇实际控制的公司，与公司构成关联关系。董事会 会议对本次关联交易的审议，关联董事严建林先生、栗工女士回避表决；经表 决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 本次关联交易事宜已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通 过，并且已经第六届监事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》有关规定，本次关联交易事项属 ...

四川达威科技股份有限公司 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-032 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 08 月 16 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2024 年 08 月 27 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 一、本次会议逐项审议通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 08 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-036 1、基本情况 名 称：威远达威木业有限公司 统一社会信用代码：91511024MA628BCL15 类 型：其他有限责任公司 住 所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段 366 号 法定代表人：何勇 注册资本：壹亿贰仟万元整 成立日期：2018 年 4 月 20 日 营业期限：2018 年 4 月 20 日至长期 经营范围：一般项目：木材加工；家具制造；竹材采运；林产品采集；木制 容器制造；人造板制造；家具销售；旧货销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销 售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；化工产品销 售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）。 四川达威科技股份有限公司 关于为控股子公司提供的财务资助逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月16日以现场方式召开。 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第二次会 议》之签字盖章页） 独立董事：陈清胜 张春晓 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十一次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 经核查，本次控股子公司威远达威木业有限公司向关联法人成都展翔投资有 限公司借款1,000万元事宜，系基于威远达威木业有 ...