证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-064 四川达威科技股份有限公司 二、交易进展情况 公司于近日收到重庆联交所出具的《交易结果通知书（转让方）》，"威 远达威木业有限公司 62.5%股权及 14387.53 万元债权项目（项目编号： 202412000508）于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 16 日进行信息披露， 期间仅有成都展翔投资有限公司申请受让并按时足额交纳交易保证金，现确定 成都展翔投资有限公司为该项目的受让方"，竞得价为挂牌底价即 7,366.42 万 元。 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 基于该项目公开挂牌的交易条件中载明"意向受让方须同意：若意向受让 方为转让方关联企业，在被确定为受让方后，涉及转让方董事会和股东会的决 议程序审核批准，重庆联合产权交易所向其出具的《受让资格确认通知书》不 代表意向受让方符合转让方董事会和股东会的决议程序审核批准要求；即便意 向受让方被确定为最终受让方不代表其必然能获得转让方董事会和股东会的决 议程序审核批准"，公开挂牌程序确定的最终受让方成都展翔投资有限公 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第五次会议决议 因此，我们一致同意本次公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权或构成关联交易事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司第六届董事会第十四次会议审议。 二〇二四年十二月十日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第五次会 议》之签字盖章页） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第五次专门会议于2024年12月10日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的相关议 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-063 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年12月10日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 1、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司 对其债权或构成关联交易的议案》 公司于近日在重庆产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威 远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，由于威远木业的股 权及债权项目公开挂牌多轮次均未征集到意向受让方，公司控股股东严建林、栗 工夫妇为支持公司剥离不良资产、优化公司业务结构，其关联法人成都展翔投资 有限公司已报名本次公开挂牌转让事宜，拟以出价范围 7,366.42 万元至 9,208.02 万元（不含）参与威远木业股权及债权项目的竞拍，故上述交易或将形 成关联交易。关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-062 四川达威科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第十四次会 议审议决定召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-061 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司 对其债权或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木业 62.5%的股权及公司对其债权的公告》（公告编号：2024-043）、《关于公 开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告 编号：2024-053）、《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公 司对其债权的进展公告》（公告编号：2024-054）、《关于公开挂牌转让控股子 公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告编号：2024-055）、 《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公 告》（公告编号：2024-060）。 公司于近日接到公司控股股东严建林、栗工夫妇的关联方成都展翔投资有限 公司（以下简称"展翔投资"）出具的《关于我司已报名参与威远木业公开挂牌项 目竞拍的告知函》，由于威远木业的股权及债权项目公开挂牌多轮次均未征集 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-060 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟 公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公 司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限 公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全 资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结 果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024 年 8 月 31 日母公司及公司 全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底 价。该事项已经 2024 年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过，同时股东大会授权公司经营层负责实施该事项。具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-058 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 2、本次董事会于2024年12月5日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 公司于近日收到控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司董事会审议 通过的《关于向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供财务资助的决定》，安徽达 威华泰新材料科技有限公司拟向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供不高于 500 万元人民币的财务资助以支持其发展，同时盘活自身的闲置资金。安徽达威 华泰新材料科技有限公司持股 33.82%的第二大股东广东华泰检测科技有限公司 对上述财务资助提供连带责任担保。安徽达威华泰新材料科技有限公司对安徽锦 绣三铺旅游 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-057 四川达威科技股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，同意上述财务资助事宜，并要求 安徽华泰的持股 33.82%的第二大股东广东华泰检测科技有限公司提供连带责任 担保。安徽华泰对锦绣三铺的借款期限自资金到账后的一年止，以年化 3.35% 的借款利率定期收取利息，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次控股子公 司对外提供财务资助事项不属于不得提供财务资助的情形，在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议。 二、接受财务资助对象的基本情况 关于控股子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 51.5%的控股 子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称"安徽华 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第四次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月3日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十三次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 本次公司控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司拟向安徽锦绣三铺 旅游发展有限公司提供财务资助的事项，根据安徽达威华泰新材料科技有限公司 管理层及核心人员出具的对外提供借款的原因及合理性说明，通过对相关公开信 息、担保文件、审计报告及不存在关联关 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-055 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟 公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公 司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限 公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全 资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结 果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024 年 8 月 31 日母公司及公司 全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底 价。该事项已经 2024 年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过，同时股 ...