四川达威科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：陈清胜 张春晓 我们一致同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。 2023 年 11 月 28 日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第 六次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《四川达威科技股份有限公司章程》 等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在仔细查阅了拟提交公司第六届董事会第六次会议的有关资 料后，基于客观事实和独立判断，对会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业 资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立 性要求。在担任公司以前年度会计师事务所 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-064 四川达威科技股份有限公司 关于制修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于制修订部分公司制度的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制 度》部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议工作细则》，具体情况如 下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司独立董事是指不在公 | 第二条 独立董事是指不在公司 | | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | 担任除董事外的其他职务，并与其所受 | | | 及公司的主要股东不存在可能妨碍其进 | 聘的公司及其主要股东、实际控制人不 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 ...

四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议，具体情况下： 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-063 四川达威科技股份有限公司 2、公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修 订，具体情况如下 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第四十六条 二分之一以上独立董事有权向 | 第四十六条 过半数以上独立董事有权向董事会 | | 董事会提议召开临时股东大会。 | 提议召开临时股东大会。 | | 第一百零五条 如因董事的辞职导致公司董 | 第一百零五条 如因董事的辞职导致公司董事会 | | 事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-062 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中期权可行权期已于 2023 年 4 月 21 日全部结束，激励对象在 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 21 日共行 权股票期权 27.007 万份，公司总股本将增加 27.007 万股，公司注册资本也相 应增加 27.007 万元。公司注册资本由 104,531,393 元增加到 104,801,463 元。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 1 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程 ...

四川达威科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公 司当前的审计工作要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和 投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所， 并同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交 2023 年度第一次临时股东 大会审议。 2023 年 12 月 1 日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第 六次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页） 独立董事： 陈清胜 张春晓 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《四川达威科技股份有限公司章程》 等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于 独立 ...

第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议成员是 2 名独立董事，由 2 名独立董事推举 1 名 独立董事召集和主持。 第三章 职责权限 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 四川达威科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第四章 决策程序 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议审议下列事 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-066 四川达威科技股份有限公司 关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议情况 2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议全票通过了《关于在柬埔寨 设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》，同时授权管理层办理与本次投资 建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责向商务、外管等主管部门申请行政 许可或备案等事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司2022年度经审计的归母净资产为90,084.32万元，本次新增对外投资事项已 触发最近12个月累计新增的对外投资额超过公司上年度经审计的归母净资产50% 的情况，需要提交股东大会审议。 最近12个月新增的对外投资汇总情况： 序 号 时间 投资标的 投资方案概述 总投资金 额(万元) 最近 12 个月 新增投资金额 (万元) 1 2022.12.13 新津区达威塑料制 品公司塑料制品建 设项目 成都达威塑料制品有限公 司生产线建设（董事长审批权 限 ...

一、交易概述 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-060 四川达威科技股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司的全资子公司成都达威智能制造有限公司（以下 简称"达威智能"）于近日竞拍获得位于成都市新津区普兴街道五星社区七组、 清凉社区五组地块（地块编号：XJ2023 19(1001)(BZD)）的国有建设用地使用 权。现将有关情况公告如下： 达威智能按照《成都市新津区国有建设用地使用权挂牌出让(新津成公资土 网挂告(2023)06号)》的公告内容，以人民币346.9880万元成交价竞得位于新津 区普兴街道五星社区七组、清凉社区五组（地块编号：XJ2023-19(1001)（BZD）） 国有建设用地使用权。该地块与达威智能现持有的国有建设用地使用权（不动产 证编号：川（2022）新津区不动产权第0007820号）物理相连，本次竞拍的土地 使用权将用于智能视觉检测装备生产基地新建项目建设（项目具体内容详见 2023年10月26日刊登在巨潮资讯网（www ...

Group 1: Market Overview - The domestic market size for leather chemicals is approximately 8 billion to 10 billion, with imported leather chemical manufacturers holding a 40% market share [2] - There are over 200 domestic manufacturers of leather chemicals, with the top ten companies accounting for more than 40% of the market share [2] Group 2: Company Performance - Dawei Co., Ltd. is the first listed company in the leather chemicals sector, offering a complete range of chemical products that cover the entire leather production process [2] - The gross profit margin for Dawei's leather chemicals segment in the first half of 2023 is 40.53%, which is above the industry average of 10%-30% [3] Group 3: Customer Distribution - The company primarily focuses on domestic sales, covering major leather production bases in China, with over 1,000 downstream customers [3] - From January to September 2023, the top ten customers in the leather chemicals segment accounted for approximately 30% of total sales [3] Group 4: Future Strategy - The company plans to continue focusing on R&D in leather chemicals, increasing investment in technology, and optimizing product quality to meet market demands [3] - Dawei aims to expand its market share in the domestic chemical sector while also exploring international markets, particularly in Southeast Asia, Russia, and Ethiopia [3]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥209,134,439.78, representing a 59.66% increase compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,598,372.35, a significant increase of 426.93% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,945,767.97, up 714.60% from the previous year[6] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1779, which is an increase of 418.66% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥517,509,148.81, an increase of 36% compared to ¥381,018,202.04 in Q3 2022[29] - Net profit for Q3 2023 was ¥23,891,723.75, compared to ¥8,029,453.37 in Q3 2022, representing a significant increase of 198%[30] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.3199, up from ¥0.0991 in Q3 2022, indicating a strong growth in profitability[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,419,763,799.17, reflecting a 9.92% increase from the end of the previous year[6] - The total liabilities increased to ¥421,966,695.42 in Q3 2023 from ¥362,005,769.26 in Q3 2022, marking a rise of 16%[30] - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥936,154,891.66, up from ¥900,843,163.15 in the previous year, showing a growth of 4%[30] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 596.65 million at the beginning of the year to RMB 457.62 million by September 30, 2023[26] - The company's accounts receivable increased from RMB 194.99 million at the beginning of the year to RMB 233.86 million, indicating a growth of approximately 19.9%[26] Cash Flow - Cash received from operating activities decreased by 38.26% to ¥7,550,742.31, mainly due to a reduction in deposits and guarantees received[12] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥41,168,467.08, compared to ¥21,842,615.89 at the end of the previous period, reflecting a significant increase[32] - Net cash flow from operating activities was ¥36,845,008.79, down 12.8% from ¥42,142,356.49 in the same period last year[31] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -¥34,498,448.79, compared to -¥21,876,262.99 in the previous period[32] Investments and Expenditures - The company has increased its prepayments for raw materials by 272.25%, totaling ¥23,500,738.90[11] - The company has invested in smart manufacturing and construction projects, leading to a 62.51% increase in construction in progress, totaling ¥137,644,211.38[11] - Cash paid for fixed assets, intangible assets, and other long-term assets increased by 118.84% to ¥74,025,993.31, driven by increased investments in smart manufacturing and ongoing projects[12] - The company plans to increase its investment in Anhui Wensheng Medical Equipment Co., Ltd., with a capital increase of approximately ¥46 million to ¥48 million, making it the largest shareholder[16] - The company adjusted its investment plan in Anhui Wensheng, reducing the investment amount from RMB 46 million to RMB 15 million, and fully converted its 78.95% stake in Anhui Wensheng into shares of Anhui Andahuatai New Materials Co., Ltd. (now known as Anhui Dawi Huatai New Material Technology Co., Ltd.)[17] Regulatory and Compliance - The company received an administrative regulatory decision from the China Securities Regulatory Commission due to inaccurate earnings forecasts for 2022, resulting in a warning letter issued to the company and its executives[22] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[33] Other Financial Metrics - The company's tax and additional charges increased by 39.39% to ¥5,229,049.49 due to an increase in property tax during the reporting period[12] - Interest expenses surged by 100.38% to ¥5,863,374.96, primarily due to an increase in short-term bank loans and interest[12] - Investment income showed a significant loss of ¥4,626,768.03, a decline of 632.03% compared to the same period last year, attributed to decreased net profits from joint ventures[12] - The company reported a 76.93% increase in income tax expenses, totaling ¥8,407,891.05, due to an increase in total profit[12] - The company has committed RMB 10 million as a limited partner in the establishment of a partnership aimed at indirect investment in the Central European Alumni Headquarters project[21]