证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-046 武汉农尚环境股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职的情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理兼财务总监王冰先生提交的关于辞去财务总监的书面辞职报告。王冰先生原 定任期为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，现因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，辞职后，王冰先生仍担任公司副总经理。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等 有关规定，王冰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王冰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按照相 关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于聘任公司财务总监的情况 1.第四届董事会第二十五次会议决议； 2.第四届董事会提名委员会第五次会议决议； 3.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提 供无偿借款暨关联交易的议案》，现将具体相关事项公告如下： 一、接受无偿借款暨关联交易的概述 1.为支持公司的经营发展，林峰先生或其控制的主体拟为公司及控股子公司 提供不超过 10,000 万元的借款额度（借款金额以公司实际需求为准），不收取利 息，借款额度自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，公司可以 根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，即在任一时点借款 余额不超过人民币 10,000 万元，借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后 额度即行恢复。 2.林峰先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的规定，本次接受林峰先生或其控制的主体无偿借款的事项 构成关联交易。 3.在召开董事会前，该 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-047 武汉农尚环境股份有限公司 修订后如涉及有关工商变更备案工作，提请股东大会授权董事会或其指定代 理人办理相关工商手续。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力。根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，相关制度部分条款亦同步修订。 具体如下： | 修订条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二 | 董事会由 7 名董事（其中独立董事 | 3 | 人） 董事会由 8 名董事（其中独立 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-048 关于增选第四届董事会非独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增选公司第四届董事会非独立董事的情况 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力，公司拟将原董事会成员 7 名，调 整至 8 名，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于修订公司章程的公告》。 为了提升公司决策效率，公司同时推进增选第四届董事会非独立董事的事宜。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 增选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东海南芯联微科技有限公司提名， 董事会提名委员会进行资格审查，同意温植成先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-049 武汉农尚环境股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1.基本信息 1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"久安所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太所"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：结合公司现阶段业务发展及未来审 计的需要，经综合评估与审慎研究，拟聘任久安所为公司 2024 年度的财务审计和 内控审计服务机构，聘期一年。 4.本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所 的事项均不存在异议，该事项尚需股东大会审议。 （4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半 导体设计大厦西座 1001-1005 （1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2001 ...

武汉农尚环境股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-044 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易 的议案》； 公司董事林峰先生对本议案 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-050 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大 会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-043 武汉农尚环境股份有限公司 服务器和 ASIC 芯片为公司第二增长曲线"。你公司于 2024 年 5 月 17 日披露的 《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告》（以下简称《回函》） 显示，你公司认定的 13 位研发人员中，5 名研发人员任职于苏州内夏半导体有 限责任公司（以下简称苏州内夏），具体负责显示驱动芯片项目的产品后端封装 研发，项目样品调试和验证、客户端不良分析和设计改善，市场需求分析、产品 需求分析、芯片定义；8 名受托研发人员任职于 Nexia Device Co., LTD（以下 简称韩国内夏），具体负责显示驱动芯片项目的产品架构整体设计，芯片前后端 及原理图的设计、验证、仿真，芯片功能测试以及样品测试，版图编辑、验证和 仿真等。有关事项对投资者影响重大，我部对此表示高度关注。 1.芯合智汇于 2024 年 3 月设立，暂未开展经营，未产生收入及利润，下一 阶段的目标是公司实际控制人、董事长对芯合智汇的规划与愿景，该愿景目标不 构成公司的预测与承诺。敬请广大投资者注意投资风险。 2.芯合智汇的企业级软件 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-042 武汉农尚环境股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 公司收到《关注函》后高度重视，对《关注函》提及的事项进行了认真核查 和落实，积极准备回函相关工作。鉴于《关注函》中涉及的部分事项需对相关人 员进行函询，预计无法在原定的时间前完成回复，为保证回复内容的真实、准确、 完整，公司将延期至 2024 年 5 月 29 日前完成回复。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风 险。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下 ...