证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-071 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已向 2 名特定对象发行人民币普通股 5,920,663 股，发行价格为人民币 16.89 元/ 股。 注 1：表格中董事、监事、高级管理人员持股比例按照持股数量除以本次发行前或本次发行后总股本数量 计算，董事、监事、高级管理人员持股数量为直接持股数据。 注 2：本次变动前持有股份占总股本比例，按公司发行前的总股本 193,027,584 股计算；本次变动后持有 股份占总股本比例，按公司发行后的总股本 198,948,247 股计算。 注 3：本次发行前的股本结构依据中国证券登记结算有限责任公司出具的《股本结构表（按股份性质统计） （深市）》填列，股 ...

董事会 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 及相关文件已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 2023 年 11 月 15 日 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-072 江苏广信感光新材料股份有限公司 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的存放和使用，切实保护投资者 合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定， 公司在招商银行股份有限公司江阴支行（以下简称"招商银行"）开设了募集资金 专项账户，对募集资金实行专户管理。 截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户的开立和存储 情况如下： | 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金存储金额 （人民币元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏广信感光新 | 招商银行股份有 | 510903663210508 | 98,999,998.09 | 年产5万吨电子感 光材料及配套材 | | 材料股份有限公 | 限公司江阴支行 | | | | | 司 | | | | 料项目 | 关于设立募集资金专项 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：5,920,663 股 2、发行价格：16.89 元/股 3、募集资金总额：人民币 99,999,998.07 元 4、募集资金净额：人民币 95,984,978.59 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：5,920,663 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起 六个月内不得转让，自 2023 年 11 月 17 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 发行情况报告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 李有明 朱 民 曾燕云 毛金桥 张启斌 刘 斌 王 涛 陈 贇 陈长生 全体监事签名： 唐 雄 谭彩云 何 华 全体高级管理人员签字： 1 李有明 朱 民 张启斌 安丰磊 江苏广信感光新材料股份有限公司 年 月 日 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | ...

金圆统一证券有限公司、 国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 发行过程和认购对象合规性的报告 金圆统一证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏广 信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2674 号）批复，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材 料""发行人"或"公司"）以向特定对象发行股票的方式向不超过 35 名投资者 发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。金圆统一证券有限公司 （以下简称"金圆统一证券""保荐人""联席主承销商"）以及国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商，认为 广信材料本 ...

湖南启元律师事务所 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410005 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"广信材料"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证 券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《承销细则》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥151,191,237.99, an increase of 14.22% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,329,095.63, a significant increase of 452.25% year-on-year[2] - Basic earnings per share rose to ¥0.08, reflecting a 700.00% increase compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 394,554,563.22, a decrease of 6.4% compared to CNY 421,560,705.19 in the same period last year[28] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 373,226,457.54, down 16.7% from CNY 448,182,724.13 year-over-year[28] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 36,322,098.78, a significant recovery from a net loss of CNY 14,634,848.25 in Q3 2022[30] - The company reported an operating profit of CNY 31,068,515.66, a turnaround from an operating loss of CNY 16,524,788.46 in Q3 2022[30] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 35,219,622.30, a decrease of CNY 12,279,868.89 compared to the previous period[31] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.18, down from CNY 0.07 in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.21% from the end of the previous year, amounting to ¥1,153,885,351.11[2] - The company's total assets decreased to CNY 1,153,885,351.11 from CNY 1,243,492,197.05 in the previous year, reflecting a decline of approximately 7.2%[27] - The company’s total liabilities decreased by 52.85% to ¥51,473,685.50, mainly due to the expiration of commercial bills[8] - Total liabilities decreased to CNY 459,250,430.55 from CNY 595,045,728.56, indicating a reduction of about 22.8%[27] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 694,802,876.61 from CNY 659,583,254.31, showing an increase of approximately 5.3%[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥13,493,926.00, a decline of 124.39% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities was negative at CNY -13,493,926.00, compared to a positive CNY 55,320,885.12 in the previous period[32] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 495,649,246.09, down 18.7% from CNY 610,100,729.01 in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities was CNY 509,143,172.09, a decrease of 8.2% from CNY 554,779,843.89 in the previous period[32] - Net cash flow from investing activities was CNY -88,117,064.96, worsening from CNY -62,214,346.05 in the previous period[33] - Cash inflow from financing activities was CNY 83,980,000.00, an increase from CNY 79,780,000.00 in the previous period[33] - The net cash flow from financing activities was CNY -1,724,868.18, compared to CNY -28,690,469.17 in the previous period[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 30,358,418.29, down from CNY 94,866,472.68 in the previous period[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,092[9] - The largest shareholder, Li Youming, holds 38.00% of the shares, totaling 73,354,862 shares[9] - The total number of restricted shares held by Li Youming is 55,016,146, which are locked due to executive restrictions[11] - The company has a total of 56,167,901 restricted shares at the end of the reporting period, with 148,762 shares added during the period[12] - The total number of shares held by the top ten shareholders is significant, indicating concentrated ownership[9] Project Development - Jiangxi Guangzhen has acquired land use rights for a site of 98,017.75 square meters for its project[13] - The company has received multiple approvals for its project, including environmental impact assessments and construction permits[15] - Jiangxi Guangzhen's project aims to produce 50,000 tons of electronic photosensitive materials annually[13] - The company is actively expanding its production capabilities and has made significant progress in project approvals and land acquisition[16] - The company has completed fire acceptance, planning acceptance, and construction acceptance for the first two phases of its 50,000 tons per year electronic photosensitive materials project[17] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 20,763,456.57, down from CNY 25,024,607.00 in the same quarter last year, a decrease of 17.5%[28] - The company has established a photovoltaic materials division to develop new application materials such as photovoltaic photosensitive glue and photovoltaic insulation glue, targeting mainstream photovoltaic cell component manufacturers[21] - The photovoltaic insulation glue has already been mass-produced and is becoming a major supplier in the market[22] Other Information - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[10] - Jiangxi Guangzhen sold its wholly-owned subsidiary Jiangsu Hongtai's property rights for 4 million yuan to optimize asset structure and increase liquidity[23] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately 592.64 million yuan, down from 649.92 million yuan at the beginning of the year[25] - The company's cash and cash equivalents decreased from approximately 139.23 million yuan at the beginning of the year to about 44.34 million yuan[25] - The company's trading financial assets increased significantly from approximately 28.17 million yuan to about 108.62 million yuan[25] - Accounts receivable slightly increased from approximately 228.74 million yuan to about 233.62 million yuan[25] - The company is committed to adjusting production plans based on market conditions and legal requirements for project management[17] - The report for the third quarter was not audited[34]

湖南启元律师事务所 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 二零二三年十月 关于 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"广信材料"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任广 信材料实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计 划"或"激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏广信感光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见 书。 本所（含经办律师）声明如下： - 2 - 正 ...