证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-018 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过 2000 万美元开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次 外汇衍生品交易业务开展已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、 流动性风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，开 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和 要求，对公司的财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策 程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进 行了持续的监督，认真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司 持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发 挥了应有的作用。 一、2024 年度监事会工作情况 1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案。 2、2024 年 3 月 1 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人 ...

宁波横河精密工业股份有限公司及子公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的背景 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务主 要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为 有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构 开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少 汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基 础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 二、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换及其他外汇衍生品产品等业务。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 2000 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-017 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定 召开公司 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-016 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 公司监事编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披 露 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-013 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司各位董事审议了《2024年度董事会工作报告》 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-011 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 222,254,200 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.35 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 38,000,845.07 元，其中母公司会计报表中实现的净利润 为 37,004,925.87 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余 公积 3,700,492.59 元，加上母公司 2023 年初未分配利 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC 时代大厦A 座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)" 进行查验。 报告编码：浙25YCVQG5WO 目 录 | ਲ | | --- | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 、审计报告 | 1-6 | | 二 | 、财务报表 | 7-18 | | | (一)合并资产负债表 | 7-8 | | | (二)合并利润表 | 9 | | | (三)合并现金流量表 | 10 | | | (四)合并所有者权益变动表 | 11- 12 | | | (五)母公司资产负债表 | ...

宁波横河精密工业股份有限公司 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称横河精密公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是横河 精密公司董事会的责任。 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—诚签带公 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4993号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 2024 年 3 月 1 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司及其控股子公司根据经营发展 的需要，使用自有资金开展总额度不超过 2000 万美元的外汇衍生品交易业务， 交易期限自董事会审议之日起一年内有效，期间可以灵活滚动使用。 二、2024 年度开展证券与外汇衍生品投资的总体情况 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-019 宁波横河精密工业股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对 2024 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认，2024 年度公司未发 生外汇衍生品 ...