证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-060 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公 司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治 理准则》的有关规定，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序 合法，不存在损害中小股东利益的情况。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-058 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相 关材料，本次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ☑ 特定对象 ...

证券时报记者 唐强 11月4日晚间，蜀道装备(300540)发布公告称，近日，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集 团"）、蜀道装备与丰田汽车公司（以下简称"丰田汽车"）、丰田汽车（中国）投资有限公司（以下简 称"丰田中国"）签署了《氢能产业合作协议》。其中，蜀道集团是蜀道装备及其控股股东蜀道交通服务 集团有限责任公司的实际控制人。 公告显示，基于上述各方在氢能源开发利用相关领域具有业务合作推广的场景，在区域资源、合作开 发、营销推广方面具有协同性，且愿充分发挥各方在业务、市场、渠道、资金、技术等方面优势，拟在 氢燃料电池、储氢、制氢、加氢站、氢能分布式发电、氢能产业基金、金融层面合作等领域进行深入合 作，共同致力于推动绿色交通、节能减排和可持续发展，实现共赢。 值得关注的是，上述合作四方有意依托示范项目，在氢能全产业链开展高水平、高层级、全方位的合 作，携手将四川成都打造成蜀道装备的产业集群基地以及南方氢能产业基地。四方预计将围绕"氢燃料 电池生产、销售、示范运营、推广、应用"目标领域，以合资公司作为合作载体，探讨各方就氢燃料电 池生产研发事项开展合作事宜。 接下来，四方力争尽快成立合资公司，其中蜀道 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-056 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于签署氢能产业合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次签署的氢能产业合作协议是明确各方合作意向的基础性文件，属于各方开展 合作的框架性、意向性约定，并作为具体的项目合作协议的基础和指导，后续具体合作项 目推进等事项尚需各方进一步协商确定，具体实施内容和进度均存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险； 2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响； 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关情况说明"。 一、协议签署概况 蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团""甲方"）、四川蜀道装备科 技股份有限公司（以下简称"公司""乙方"）与丰田汽车公司（以下简称"丙方"）、 丰田汽车（中国）投资有限公司（以下简称"丁方"）于近日签署了《氢能产业合作协议》 （以下简称"协议"）,基于各方在氢能源开发利用相关领域具有业务合作推广的场景， 在区域资源、合作开发、营销推广方面具有协同性，且愿充分发挥各方在业务、 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-053 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知 及相关材料，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士 主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第二十次会议决议。 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-055 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员、保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 2024 年度拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 2023 年度经审计的业务收入 270337.32 万元，其中审计业务收入 220459.50 万元，证券业务收入 50183.34 万元；2023 年度上市公司年报审计 257 家，上市 公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、 电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 50183.34 万元。 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）； 3、变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的相关规 定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司通过招标及审慎决策，拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 八次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管 理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-052 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年第三季度报告的具体内容详 见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-054 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--- ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...