四川蜀道装备科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 公司党委 28 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三 ...

一、重要声明 四川蜀道装备科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价要 求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司内 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 侯水平 作为 四川蜀道装备科技股份有限公 司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会提名为 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-021 1、上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。 2、上述变更公司经营范围及修订后的《公司章程》内容最终以市场监督管 理部门核准的内容为准。 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》,为进一步规范公司经营活动及拓展市场，并结合公司实际 情况和未来发展需要，同意变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修 订。现将相关事项公告如下： 条款 编号 原条款内容 修改后条款内容 第十四 条 经公司登记机关依法登记，公司的经 营范围为：一般项目：气体、液体分 离及纯净设备制造；气体、液体分离 及纯净设备销售；特种设备销售；气 体压缩机械制造；气体压缩机械 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会 现就提名 陈明红 为四川蜀道装备科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-018 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构（包括 2025 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（2011 年 12 月转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6000 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-025 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，本年度计提了资产减值准备，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定进行的。公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日应收款项、预付账款、 存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存 货的可变现净值，合同资产、应收款项、预付款项回收的可能性，固定资产、在 建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提 减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 方萍 作为四川蜀道装备科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会提名为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母 公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字(2025)第 510A011760 号"标准无保留意见的审计报告，2024 年度财务决算主要情况如下： 二、公司 2024 年末资产状况 报告期末，公司资产总额为 2,100,830,514.65 元，其中：流动资产 1,728,004,577.58元、非流动资产372,825,937.07元；负债总额981,063,300.30 元；归属于上市公司股东的净资产 1,094,730,765.55 元。 三、减值准备计提与核销情况 报告期内，公司计提信用减值准备 7,528,164.73 元，主要构成为应收账款 坏账准备-22,412,436.68 元，应收票据坏账准备-649,654.00 元，其他应收款坏 账准备 7,525,153.20 元，长期应收款坏账准 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-026 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。会计政 策变更详情如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及变更日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"），对"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 内容进一步规范及明确。该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"《准则解释第18号》"），规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证 ...