根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套监管要求，结合四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部 控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司 监事会审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际 情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行。 内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展， 起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公 司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、 真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司已按照内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会 对公司 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-012 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 于 2025 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知 及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事 陈永以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理 人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理谢乐敏先生在会议上作了《2024 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会根据公 ...

2、本次分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-017 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：拟以现有总股本 165,375,993 股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股 份数量 1,405,200 股后的 163,970,793 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币预计为 8,198,539.65 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不送红股。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预 案的议案》，该议案尚需提交公司 20 ...

蜀道装备（300540）公告，2024年营业收入8.62亿元，同比增长28.90%。归属于上市公司股东的净利润 7236.68万元，同比增长121.67%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司2024年年度报告全文 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年年度报告 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十一（三）可能面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请 投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 【2025年4月】 四川蜀道装备科技股份有限公司2024年年度报告全文 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡圣厦、主管会计工作负责人涂兵及会计机构负责人(会计主 管人员)谢志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 备查文件目录 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 165,375,993 股扣除公司拟回购注销的股 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-011 四川蜀道装备科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2025年4月14日（星期一）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事 长胡圣厦先生主持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受四川蜀道装备科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-010 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国政府发布"对等关税"的政策，征收更高关税，引发市场高度关 注。四川蜀道装科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为国有控股上市公司， 持续密切关注政策动态并及时评估其影响，现将有关情况说明如下： 一、本次关税政策对公司业务不造成影响 市场拓展方面，公司海外业务主要聚焦于东南亚、中非等"一带一路"沿线 地区，公司产品销售未涉足美国市场，也未通过第三方贸易商向美国出口产品， 且目前整体出口业务占整体营收比重较低，因此本轮美国加征关税政策不会对公 司海外销售及整体经营业绩造成影响。 供应链管理方面，公司原材料采购主要来自于国内，并且近年来公司已前瞻 性地推进供应链多元化战略，通过技术合作及国产化替代等方式，建立了稳定的 国内供应商体系，国产替代设备在性能、质量及交付周期上均已达到生产要求， 能够充分保障供应链安全与生产稳定性，因此本轮美国加征关税不会对公司原材 料 ...

蜀道装备（300540）宣布：将与蜀道集团、丰田汽车以现金出资的方式，共同设立蜀道丰田氢能科技有 限公司。 据介绍，合资公司将以川渝双城经济圈丰富应用场景为牵引，在商用车及非车用领域等方面开展氢燃料 电池系统、氢燃料电池电堆及零部件相关业务。 事实上，自2021年11月"成渝氢走廊"正式贯通以来，川渝两地着力围绕氢能"制、储、运、加、用"全产 业链精准发力，包括加氢站在内的基础设施持续完善，构建了较为完备的氢能商业发展的生态圈。 据了解，合资公司注册资本2.36亿元，蜀道方面蜀道装备持股45%、蜀道集团持股5%，丰田汽车持股 50%，蜀道持股的表决权将由蜀道装备统一行使，合资公司将纳入蜀道装备合并报表。 《成都市推动氢燃料电池商用车产业发展及推广应用行动方案（2024—2026年）》提出，到2026年，氢 燃料电池商用车示范应用保持领先。扩大示范应用场景，重点打造"一廊五路"等绿氢线路成都段，氢燃 料电池商用车累计推广应用不少于3000辆，建成全国领先的氢燃料电池商用车示范应用和商业化运营重 点区域。 相信，随着川渝等地氢能市场的持续扩容，该合资公司凭借技术与资源优势，将充分享受技术红利和市 场红利，实现在细 ...

据称，在技术研发上，蜀丰氢能将组建独立的研发团队，逐步具备技术研发及迭代能力；生产制造上， 蜀丰氢能在成都建设生产线，实现氢燃料电池系统的本地化生产、销售、售后；在市场拓展方面，蜀丰 氢能将以川渝双城经济圈丰富应用场景为牵引，在商用车及非车用领域等方面推广相关产品。 去年11月，蜀道装备（300540）曾与蜀道集团、丰田汽车、丰田中国签署《氢能产业合作协议》，就设 立合资公司开展氢燃料电池生产研发事项达成合作意向。如今，上述合作事项有了实质性进展。 蜀道装备3月27日晚间披露，拟与蜀道集团、丰田汽车以现金出资的方式，共同设立蜀道丰田氢能科技 有限公司(下称"蜀丰氢能")。 蜀丰氢能注册资本2.36亿元，其中蜀道装备持股45%，蜀道集团持股5%，丰田汽车持股50%。蜀道集团 拟将其所持5%股权的表决权委托给上市公司行使，蜀丰氢能能将纳入上市公司合并报表范围。 蜀丰氢能拟注册于成都市青白江区，从事氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销售、售 后服务、开发等业务。 蜀道装备控股股东蜀道交服系蜀道集团下属企业。据公开资料，蜀道集团自2017年起便着手开展氢气液 化关键装备的研发工作，逐步在制氢、储氢、运输装 ...