在执行订单量同比进一步增长 作为蜀道交通服务集团有限责任公司旗下的上市公司，蜀道装备以深冷技术装备制造为核心，以交通服 务装备制造为支撑，大力拓展气体投资运营、清洁能源投资运营等业务，加速布局氢能产业等前沿领 域。2024年，公司积极高效推进深冷技术装备项目执行，在执行订单量同比进一步增加，项目执行效率 显著提升，成为公司收入增长的核心驱动力。 年报显示，蜀道装备各大板块的业务拓展卓有成效。其中，深冷技术装备制造业务在2024年新签合同金 额约10.71亿元，主要为天然气液化成套装置、大型空分装置等，公司还持续拓展海外市场，积极助 推"一带一路"共建国家的工业发展；公司不断拓展开发交通服务装备新业务，完善产业布局，该业务在 2024年新签合同额约8060万元，主要涉及加气站设备、新能源充电桩及配套设施、充电站改造等。 本报记者舒娅疆 4月17日，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"）披露2024年年报。公司去年实现营 业收入8.62亿元，同比增长28.9%；归属于上市公司股东净利润7236.68万元，同比增长121.67%；归属 于上市公司股东的扣非净利润为3856.81万元，同比增幅高达109 ...

与此同时，蜀道装备积极抢抓"一带一路"战略机遇，拓展海外市场，不断提升国际竞争力。如由公司自 主研发设计、出口印尼的7000液体空分项目圆满落成，出口尼日利亚3000立方米储罐及汽化器、调压撬 等现场施工顺利，为 "一带一路" 沿线工业发展提供了有力支撑，也让蜀道装备的品牌在国际市场上煜 煜生辉。 分红方面，公司拟就2024年经营成果向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时公司将以资 本公积金向全体股东每10股转增4股。 值得指出的是，与公司年报同时披露的还有公司《2024年度环境,社会和公司治理(ESG)报告》，此举充 分彰显了公司履行社会责任，主动应对环境与气候变化，完善治理推动可持续发展的担当。（龚璨） 蜀道装备（300540）披露年报显示，公司经营业绩再上台阶，2024年度营业收入达到8.62亿元创出历史 新高，较上年同比增长28.90%，而最近两年的年均复合增速更是高达90%。 与此同时，公司盈利能力显著改善，2024年度毛利率创出2019年以来最佳水平，当年实现归母净利润超 7200万元，亦刷新历史新高。 亮眼成绩的背后，是公司践行高质量发展的生动实践。近年来，公司依托蜀道集团的有力赋 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-016 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《四川蜀道装备科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、 "本激励计划"）、《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关 规定："若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励 对象当期可解除限售限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的 孰低值回购注销"。鉴于本激励计划首次及预留授予限制性股票第一期公司层面 业绩考核目标未能全部达标，所涉 133 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 140. ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-015 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备""公司"）于 2025 年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案 发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 审计报告 致同审字（2025）第 510A011760 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映 ...

关于四川蜀道装备科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市中伦律师事务所 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均 已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准 确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 ...

证券简称：蜀道装备 证券代码：300540 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的批准与授权 7 | | 五、本次回购注销相关情况 10 | | 六、独立财务顾问意见 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 蜀道装备、本公 | 指 | 四川蜀道装备科技股份有限公司（含合并报表分、子公司，下 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | 同） | | 本激励计划 | 指 | 2023年限制性股票激励计划 | | 第一类限制性股 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 票、限制性股票 | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t Thornton #1 | | | | | 内部控制审计报告 四川蜀道装备科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 致同审字（2025）第 510A011763 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备公司"） 2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是蜀道装备公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Gran ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于波） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极 出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 于波，字荩忱，男，1962 年 12 月 16 日出生，研究生学历， 1996 年获得华中理工大学工学硕士，2009 年获得新加坡南洋理工大 学工商管理硕士，2011 年获得华中科技大学经济学博士。1988 年曾 任中国机械设备进出口总公司国外大型成套设备项目商务部总经理。 1992 年进入初创期的深交所工作，曾在各个部门担任负责人，1995 年负责创立深交所北京代表处并担任首届主任，2000 年参与筹备创 业板市场，担任创业板筹备委员会委员兼上市推广部总监，出任一 届证 ...

2024 年度独立董事述职报告（方萍） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人方萍，中共党员，1964年1月出生,硕士学历,副教授,硕士研 究生导师,毕业于西南财经大学会计学专业,1985年7月参加工作,历任 西南财经大学会计学院教师、分党委副书记,曾先后担任过峨眉山旅 游股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业 银行股份有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现 任东方电气风电股份有限公司独立董事，四川赛狄信息技术股份公 司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 四川蜀道装备科技股份有限公司 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下 ...