董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川蜀道装备科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，提升公 司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，并使董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制 订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，外部董事占多数，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、或二分之一以上独 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，审计委员会的召集人应当是会计专业人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，具体范围 以《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等法律、法规、规范性文件的规定为准，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 职业经理人薪酬管理暂行办法 第一章 总则 第一条 根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于规范企业董事会对市场 化选聘的高级管理人员开展经营业绩考核与薪酬管理的指导意见（试行）》《公司法》 《证券法》及《中共蜀道投资集团有限责任公司委员会关于推行职业经理人制度的指 导意见》等精神，为充分调动四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市场化选聘职业经理人的积极性，建立有效的激励和约束机制，促进公司持续健康发 展，结合职业经理人原薪酬管理机制及具体实际，特制定本办法。 第二条 总体原则 （一）坚持市场化改革。坚持"结果市场检验、薪酬市场决定"的方向，以业 绩为导向，注重与同行业同规模企业进行效益薪酬双对标，薪酬能高能低。 （二）坚持完善法人治理制度。落实和维护企业董事会聘任和解聘职业经理人 人员及决定其报酬的权利，充分保障职业经理人经营自主权，推动形成协调运转、有 效制衡的企业法人治理结构。 （三）坚持激励与约束相结合。坚持激励要足、约束要严，使薪酬分配与企业 战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗位价值相匹配、与量化考核相挂钩。 （四）突出短期效益与中长期目标相结合。企 ...

Core Viewpoint - Shudao Equipment plans to establish a gas industry equity investment fund with a total scale of 2 billion yuan, focusing on hydrogen energy, liquefied natural gas (LNG), and industrial gases, aiming for deep synergy between industry and capital [1] Group 1 - The fund will target high-growth sectors such as hydrogen energy, LNG, and industrial gases, benefiting from the transformation of the energy structure and the demand for high-end manufacturing upgrades [1] - The establishment of the fund aligns with national strategies for energy structure transformation and the optimization of state-owned capital [1] - The fund aims to help Shudao Equipment accelerate the construction of a comprehensive platform for industrial gases, clean energy, and hydrogen energy, expanding its business boundaries and investment landscape [1] Group 2 - The investment is expected to cultivate new profit growth points and enhance the company's core competitiveness [1] - As the fund gradually invests and projects are implemented, Shudao Equipment is likely to strengthen its competitive advantage in high-end equipment manufacturing and clean energy [1] - The company aims to create an industrial ecosystem of "high-end manufacturing + energy operation + capital empowerment," forming a new development pattern characterized by technological leadership, capital support, and industrial synergy [1]

Core Viewpoint - Shudao Equipment plans to establish a 2 billion yuan gas industry equity investment fund to enhance its strategic development and optimize its industrial layout, focusing on hydrogen energy, LNG, and industrial gases, which are high-growth sectors [1][2] Group 1: Fund Establishment - The fund will be jointly established with Shudao Chanquan (Sichuan) Private Fund Management Co., Ltd. and Shudao (Sichuan) Equity Investment Fund Co., Ltd. [1] - The fund aims to achieve deep synergy between industry and capital, targeting high-growth sectors such as hydrogen energy, LNG, and industrial gases [1] Group 2: Strategic Alignment - The establishment of the fund aligns with national strategies for energy structure transformation and the optimization of state-owned capital [1] - The fund will provide strong financial support for Shudao Equipment's investment and acquisition activities, facilitating the integration of quality assets within the industry [2] Group 3: Business Expansion - The fund's establishment will help Shudao Equipment build a comprehensive platform for industrial gases, clean energy, and hydrogen energy, expanding its business boundaries and investment landscape [2] - The company aims to enhance its core competitiveness and create new profit growth points through this strategic move [2]

每经AI快讯，蜀道装备（SZ 300540，收盘价：18.83元）12月1日晚间发布公告称，公司第五届第七次 董事会会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于与专业机构共 同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》等文件。 2024年1至12月份，蜀道装备的营业收入构成为：通用设备制造业占比98.55%，气体运营占比1.45%。 截至发稿，蜀道装备市值为43亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 曾健辉） ...

Core Viewpoint - The company, Shudao Equipment, is establishing a gas industry equity investment fund to optimize its industrial layout and accelerate the implementation of merger and acquisition projects, focusing on industrial gases, clean energy, and hydrogen energy sectors [1] Group 1: Fund Establishment - Shudao Equipment plans to jointly invest with Shudao Chanquan (Sichuan) Private Fund Management Co., Ltd. and Shudao (Sichuan) Equity Investment Fund Co., Ltd. to set up the Shudao (Sichuan) Gas Industry Equity Investment Fund (tentative name) [1] - The fund will primarily focus on industrial gases (including specialty gases and electronic gases), LNG, and hydrogen energy, establishing sub-funds or conducting direct equity investments [1] Group 2: Fund Size and Contributions - The total fund size is set at 2 billion yuan, with Shudao Equipment committing 1 billion yuan, representing 50.00% of the fund [1] - Shudao Equity Investment Fund Co., Ltd. will contribute 998 million yuan, accounting for 49.90%, while Shudao Chanquan Management Co., Ltd. will act as the general partner with a contribution of 200,000 yuan, representing 0.10% [1] - The initial capital contribution of 10 million yuan has been made for registration with the Asset Management Association of China, with subsequent contributions based on investment decisions and operational needs [1]

Core Viewpoint - The company, Shudao Equipment, is establishing a gas industry equity investment fund to optimize its industrial layout and accelerate strategic development in industrial gases, clean energy, and hydrogen energy sectors [1] Group 1: Fund Establishment - Shudao Equipment plans to jointly invest with Shudao Chanquan (Sichuan) Private Fund Management Co., Ltd. and Shudao (Sichuan) Equity Investment Fund Co., Ltd. to set up the Shudao (Sichuan) Gas Industry Equity Investment Fund [1] - The fund will focus on industrial gases (including specialty gases and electronic gases), LNG, and hydrogen energy, with plans to establish sub-funds or conduct direct equity investments [1] Group 2: Fund Structure and Investment - The total fund size is set at 2 billion yuan, with Shudao Equipment committing 1 billion yuan (50.00% share), Shudao Equity Fund contributing 998 million yuan (49.90% share), and Shudao Chanquan Management contributing 200,000 yuan (0.10% share) [1] - The initial capital contribution of 10 million yuan has been made for registration with the Asset Management Association of China, with subsequent contributions to be made based on investment decisions and operational needs [1]