四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，审计委员会的召集人应当是会计专业人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，具体范围 以《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等法律、法规、规范性文件的规定为准，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 职业经理人薪酬管理暂行办法 第一章 总则 第一条 根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于规范企业董事会对市场 化选聘的高级管理人员开展经营业绩考核与薪酬管理的指导意见（试行）》《公司法》 《证券法》及《中共蜀道投资集团有限责任公司委员会关于推行职业经理人制度的指 导意见》等精神，为充分调动四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市场化选聘职业经理人的积极性，建立有效的激励和约束机制，促进公司持续健康发 展，结合职业经理人原薪酬管理机制及具体实际，特制定本办法。 第二条 总体原则 （一）坚持市场化改革。坚持"结果市场检验、薪酬市场决定"的方向，以业 绩为导向，注重与同行业同规模企业进行效益薪酬双对标，薪酬能高能低。 （二）坚持完善法人治理制度。落实和维护企业董事会聘任和解聘职业经理人 人员及决定其报酬的权利，充分保障职业经理人经营自主权，推动形成协调运转、有 效制衡的企业法人治理结构。 （三）坚持激励与约束相结合。坚持激励要足、约束要严，使薪酬分配与企业 战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗位价值相匹配、与量化考核相挂钩。 （四）突出短期效益与中长期目标相结合。企 ...

Core Viewpoint - Shudao Equipment plans to establish a gas industry equity investment fund with a total scale of 2 billion yuan, focusing on hydrogen energy, liquefied natural gas (LNG), and industrial gases, aiming for deep synergy between industry and capital [1] Group 1 - The fund will target high-growth sectors such as hydrogen energy, LNG, and industrial gases, benefiting from the transformation of the energy structure and the demand for high-end manufacturing upgrades [1] - The establishment of the fund aligns with national strategies for energy structure transformation and the optimization of state-owned capital [1] - The fund aims to help Shudao Equipment accelerate the construction of a comprehensive platform for industrial gases, clean energy, and hydrogen energy, expanding its business boundaries and investment landscape [1] Group 2 - The investment is expected to cultivate new profit growth points and enhance the company's core competitiveness [1] - As the fund gradually invests and projects are implemented, Shudao Equipment is likely to strengthen its competitive advantage in high-end equipment manufacturing and clean energy [1] - The company aims to create an industrial ecosystem of "high-end manufacturing + energy operation + capital empowerment," forming a new development pattern characterized by technological leadership, capital support, and industrial synergy [1]

Core Viewpoint - Shudao Equipment plans to establish a 2 billion yuan gas industry equity investment fund to enhance its strategic development and optimize its industrial layout, focusing on hydrogen energy, LNG, and industrial gases, which are high-growth sectors [1][2] Group 1: Fund Establishment - The fund will be jointly established with Shudao Chanquan (Sichuan) Private Fund Management Co., Ltd. and Shudao (Sichuan) Equity Investment Fund Co., Ltd. [1] - The fund aims to achieve deep synergy between industry and capital, targeting high-growth sectors such as hydrogen energy, LNG, and industrial gases [1] Group 2: Strategic Alignment - The establishment of the fund aligns with national strategies for energy structure transformation and the optimization of state-owned capital [1] - The fund will provide strong financial support for Shudao Equipment's investment and acquisition activities, facilitating the integration of quality assets within the industry [2] Group 3: Business Expansion - The fund's establishment will help Shudao Equipment build a comprehensive platform for industrial gases, clean energy, and hydrogen energy, expanding its business boundaries and investment landscape [2] - The company aims to enhance its core competitiveness and create new profit growth points through this strategic move [2]

每经AI快讯，蜀道装备（SZ 300540，收盘价：18.83元）12月1日晚间发布公告称，公司第五届第七次 董事会会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于与专业机构共 同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》等文件。 2024年1至12月份，蜀道装备的营业收入构成为：通用设备制造业占比98.55%，气体运营占比1.45%。 截至发稿，蜀道装备市值为43亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 曾健辉） ...

基金规模20亿元，蜀道装备作为LP认缴10亿元，占比50.00%;蜀道股权基金公司作为LP认缴9.98亿元， 占比49.90%;蜀道产融管理公司担任GP认缴200万元，占比0.10%。基金首期出资到位1000万元，用于中 国证券投资基金业协会备案。后续出资根据投资项目投资决策金额及合伙企业运作需要，按各合伙人在 基金中的认缴出资比例履行实缴出资义务，具体出资金额和出资日期以基金管理人发出的缴款通知书为 准。 蜀道装备(300540.SZ)发布公告，为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资项目落地实 施，助力公司持续构建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，公司拟与蜀道产融(四川)私募基金 管理有限公司(以下简称"蜀道产融管理公司")、蜀道(四川)股权投资基金有限公司(以下简称"蜀道股权基 金公司")共同投资设立蜀道(四川)气体产业股权投资基金(有限合伙)(暂定名，最终以工商注册为准)，主 要围绕工业气体(含特种气体、电子气体)、LNG、氢能领域设立子基金或开展直接股权投资。 ...

基金规模20亿元，蜀道装备作为LP认缴10亿元，占比50.00%;蜀道股权基金公司作为LP认缴9.98亿元， 占比49.90%;蜀道产融管理公司担任GP认缴200万元，占比0.10%。基金首期出资到位1000万元，用于中 国证券投资基金业协会备案。后续出资根据投资项目投资决策金额及合伙企业运作需要，按各合伙人在 基金中的认缴出资比例履行实缴出资义务，具体出资金额和出资日期以基金管理人发出的缴款通知书为 准。 蜀道装备（300540）(300540.SZ)发布公告，为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资 项目落地实施，助力公司持续构建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，公司拟与蜀道产融(四 川)私募基金管理有限公司(以下简称"蜀道产融管理公司")、蜀道(四川)股权投资基金有限公司(以下简 称"蜀道股权基金公司")共同投资设立蜀道(四川)气体产业股权投资基金(有限合伙)(暂定名，最终以工商 注册为准)，主要围绕工业气体(含特种气体、电子气体)、LNG、氢能领域设立子基金或开展直接股权 投资。 ...

格隆汇12月1日丨蜀道装备(300540.SZ)公布，为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资 项目落地实施，助力公司持续构建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，四川蜀道装备科技股份 有限公司拟与蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司（简称"蜀道产融管理公司"）、蜀道（四川）股 权投资基金有限公司（简称"蜀道股权基金公司"）共同投资设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金 （有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准），主要围绕工业气体（含特种气体、电子气体）、 LNG、氢能领域设立子基金或开展直接股权投资。基金规模20亿元，蜀道装备作为LP认缴100,000万 元，占比50.00%；蜀道股权基金公司作为LP认缴99,800万元，占比49.90%；蜀道产融管理公司担任GP 认缴200万元，占比0.10%。基金首期出资到位1000万元，用于中国证券投资基金业协会备案。后续出 资根据投资项目投资决策金额及合伙企业运作需要，按各合伙人在基金中的认缴出资比例履行实缴出资 义务，具体出资金额和出资日期以基金管理人发出的缴款通知书为准。公司作为有限合伙人，以实际出 资比例享有基金投资收益，并承担相应亏损风险。 ...

格隆汇12月1日丨蜀道装备(300540.SZ)公布，为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资 项目落地实施，助力公司持续构建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，四川蜀道装备科技股份 有限公司拟与蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司（简称"蜀道产融管理公司"）、蜀道（四川）股 权投资基金有限公司（简称"蜀道股权基金公司"）共同投资设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金 （有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准），主要围绕工业气体（含特种气体、电子气体）、 LNG、氢能领域设立子基金或开展直接股权投资。基金规模20亿元，蜀道装备作为LP认缴100,000万 元，占比50.00%；蜀道股权基金公司作为LP认缴99,800万元，占比49.90%；蜀道产融管理公司担任GP 认缴200万元，占比0.10%。基金首期出资到位1000万元，用于中国证券投资基金业协会备案。后续出 资根据投资项目投资决策金额及合伙企业运作需要，按各合伙人在基金中的认缴出资比例履行实缴出资 义务，具体出资金额和出资日期以基金管理人发出的缴款通知书为准。公司作为有限合伙人，以实际出 资比例享有基金投资收益，并承担相应亏损风险。 ...