四川蜀道装备科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告（侯水平） 侯水平，中共党员,1955年12月出生,博士学历，毕业于西南政法 大学法学专业，曾任四川省社会科学院院长。现任四川省社会科学 院研究员，宜宾五粮液股份有限公司独立董事，四川蜀道装备科技 股份有限公司独立董事。 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 规则》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，谨慎、认真、勤勉地行使 了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事 会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的 独立性要求， ...

对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙，以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 四川蜀道装备科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（2011年12月转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长胡圣厦先生、副总经理兼董 事会秘书马继刚先生、财务总监涂兵先生、独立董事方萍女士。 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者征集相关问题。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过邮箱途径进行 提问（邮箱：300540@shudaozb.com），问题征集截止时间为2025年4月23日（星 期三）17:00，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-027 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告将于 2025年4月17日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经 营情况，公司将于2025年4月24日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2024 年度业绩说明会，本 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 二、监事会对公司2024年有关事项发表的意见 （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对 公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部 控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责， 认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有 损于公司和股东利益的行为。 2024年度监事会工作报告 2024年，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。 报告期内，监事会成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重 大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平， 有 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》和四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469 截至2024年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"致同所"） 从业人员近6000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师445人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年度的经 营方针策略及年度市场拓展计划，编制了 2025 年度财务预算方案，具体情况如 下： 一、预算编制说明 根据公司 2025 年度生产经营计划，以经审计的 2024 年度经营业绩为基础， 按照合并报表口径，编制了 2025 年度的财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化; 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、预算编制的基础和范围 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标，在考虑经济环 境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经公司管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案。2025 年公司紧紧围绕战略规划，积极开拓市场，加大 研发投入，推动氢 ...

关于四川蜀道装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于四川蜀道装备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-5 他关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 44 三 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 致同专字（2025）第 510A007707 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东: 我们接受四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了蜀道装备公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 510A011760 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,蜀道装备公司编制了本专项说明所附的四川蜀道装备科 技股份有限公司 2024 年度非经 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-022 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工 作。现将相关情况公告如下： 公司于2025年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名胡圣厦先生、谢乐敏先生、涂 兵先生、郭海先生、陈兴根先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名侯 水平先生、方萍女士、陈明红先生为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事 会董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人方萍 ...

2025 年 4 月 15 日 四川蜀道装备科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川蜀道装备科技股份有限公司 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波、侯水平、方萍的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关规定，对《四川 蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过查阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，查阅公司出具的《四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》，与企业相关人员进行交流等方式，对公司内部控制有效性进行 了全面、认真的核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 ...