1.本次会议不存在否决议案的情形； 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-065 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥 路569号公司5楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事 长胡圣厦先生主持。 （五）本次股东大会的 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受四川蜀道装备科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-063 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于与关联方签署销售合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议全票同意审议通过《关于与关联 方签署销售合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四十次会议审议。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于与关联方签 署销售合同暨关联交易的议案》，郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构 出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。 二、关联交易对方基本情况 1、公司名称：四川高路信息科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510000709152503X 3、法定代表人：赵霄 一、关联交易概述 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司""乙方"）拟于近日与四川高 路信息科技有限公司（以下简称"高路信息""甲方"）签署 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-062 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，公司拟 与四川亿达通交通工程有限责任公司（以下简称"亿达通交通"）签署《钢材采购合同》 （以下简称"《采购合同》"），总金额为含税价 5,832,780.90 元（大写:伍佰捌拾叁 万贰仟柒佰捌拾元玖角)。 亿达通交通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称"蜀道 服务集团"）关联方，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定， 本次交易属于关联交易事项。 公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议全票同意审议通过《关于与关联 方签署采购合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四十次会议审议。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第四十次会 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-064 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于签署协议暨实施债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开的第四 届董事会第四十次会议审议通过了《关于签署协议暨实施债务重组的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、拟实施的债务重组概述 1、公司与中铁二十三局集团有限公司（下称"中铁二十三局"）于2020年3月签订了 《内蒙古雅海能源开发有限责任公司60万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同 书》（以下简称"《采购合同》"），约定由公司向中铁二十三局提供项目工艺包设计、 全套设备、仪表、阀门及其他公辅设备供应以及项目实施阶段的技术支持与培训，合同固 定含税总价为38,760万元。具体内容详见公司于2020年3月31日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大合同公告》（公告编号：2020-008）。 2、为加快应收账款回收、提高资金周转效率、降低应收账款回收不确定风险，公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 与关联方签署销售合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蜀道装备与关联方签署销 售合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟于近日与四川高路信息科技有限公司（以下简称"高路信息"）签署 《"乐西高速机电钢结构"项目产品材料购销合同》《"泸石高速机电钢结构" 项目产品材料购销合同》《"成绵扩容高速机电钢结构"项目产品材料购销合同》 （以下简称"《销售合同》"），蜀道装备就乐西、泸石、成绵扩容高速项目向 高路信息提供门架、杆件等钢结构产品。本次《销售合同》为固定总价合同，合 同总含税金额为人民币 11,292,52 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-061 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈永、于波以 通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及 监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合 同暨关联交易的议案》 根据公司日常经营需要，公司拟与四川亿达通交通工程有限责任公司签署 《钢材采购合同》，合同总金额为含税价 5,832,780.90 元 ...

关于四川蜀道装备科技股份有限公司 与关联方签署采购合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蜀道装备与关联方签署采 购合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 中国国际金融股份有限公司 一、关联交易概述 根据日常经营的需要，公司拟与四川亿达通交通工程有限责任公司（以下简 称"亿达通交通"）签署《钢材采购合同》（以下简称"《采购合同》"），总 金额为含税价 5,832,780.90 元（大写:伍佰捌拾叁万贰仟柒佰捌拾元玖角)。 亿达通交通系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称"蜀 道交通服务集团"）关联方，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-059 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议了《关 于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为降低公司董事、 监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的 损失，完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根 据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及高级管 理人员购买责任保险。具体情况如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：四川蜀道装备科技股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过人民币 30 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：1 年 为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权 董事会并 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-057 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 9 日 以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理 人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 为进一步强化公司风险防控水平，促进公司董监高充分行使权力、履行职责， 为公司稳健发展营造良好的治理环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等 相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 具体内容详见公司同日刊登于巨 ...