上述授信额度最终以各银行审批的额度为准，具体融资金额将视公司及全资子公司东莞 联鹏运营资金的实际需求来确定。另授权董事长聂泉先生全权代表公司签署上述授信额度内 的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-104 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议 案》，现将具体事项公告如下： 公司及全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称"东莞联鹏"）因经营发展需 要拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行等 8 家银行申请授信额度，总金额不超过 13.1 亿元人民币，期限为一年，授信的品种包括但不 限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。具体 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司章程 深圳市联得自动化装备股份有限公司 章程 二〇二四年十二月修订 第 1 页 共 49 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 | | ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-100 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东聂泉 先生的通知，获悉聂泉先生将其持有的部分公司股份办理了股份质押延期购回业务，具体事 项如下： | | 是否为控 | 本次股份 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押延期 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押开 | 原质押 | | 延期后 | | | 押 | | | 第一大股 | | | | 为限 | | | 到期日 | | 质押到 | | 质权人 | | | 名称 | | 购回数量 | 股份 | 股本 | | 充质 | 始日期 | | | | | | 用 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-018 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | █ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 █ | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n其他 电话会议 | | 参与单位名称及人员 | 一、 11 月 18 日 | | | 姓名 | 第一场：现场调研 | | | | 信达澳亚基金、华福证券共 | 2 人 | | | 第二场：现场调研 | | | | 博时基金共 1 人 | | | | 第三场：现场调研 | | | | 中融基金共 1 人 | | | | 第四场：现场调研 | ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-098 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司不提前赎回"联得转债"的议案》 经审议，公司董事会决定本次不行使"联得转债"的提前赎回权利，不提前赎回"联得 转债"，且在未来六个月内（即 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日），如再次触发"联 得转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 5 月 11 日后首个 交易日重新计算，若"联得转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会 议决定是否行使"联得转债"的提前赎回权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 不提前赎回联得转债的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异 ...

债券代码：123038 证券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司不提前赎回联得转债的公告 | | | 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-099 经深交所"深证上[2020]37 号"文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联得转债"，债券代码"123038"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债 发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个月后的第一 个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 不提前赎回联得转债的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为深圳市联得自动化装备 股份有限公司（以下简称"联得装备"或"公司"）创业板公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对联得装备不提前赎回"联得转 债"的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发行了 200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 20,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统 ...

| 证券代码:300545 | | --- | | 生平 (102020 | 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-097 债券代码：123038 证券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于联得转债可能满足赎回条件的提示性公告 特别提示： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"联得转债"当期转股价格（23.78 元/股）的 130%（即 30.914 元/股）。若在未来触发"联得转债"的有条件赎回条款（即"在 转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业 板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条 款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详细了 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-093 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集 资金投资项目延期的公告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 25 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，与会监事认为：公司 2024 年第三季度报告的程序符合 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 331,385,025.28, a decrease of 2.26% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 82,955,606.89, an increase of 66.00% year-over-year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 81,796,315.95, up 114.64% from the previous year[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.47, representing a 67.86% increase year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,004,018,678.26, an increase of 13.4% compared to ¥885,584,001.47 in the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥195,038,633.41, up 52.5% from ¥127,733,955.71 in Q3 2023[20] - The total comprehensive income for the third quarter was approximately CNY 195.04 million, compared to CNY 127.76 million in the same period last year, representing an increase of 52.5%[21] - Basic earnings per share increased to CNY 1.10 from CNY 0.72, reflecting a growth of 52.8% year-over-year[21] Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the year-to-date period increased by 140.07% to CNY 167,971,655.92[3] - The company reported a 305.67% decrease in cash flow from financing activities due to reduced short-term borrowings[7] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥569,813,686.31, down from ¥617,306,383.30 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 7.99%[15] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 498.63 million, slightly up from CNY 483.70 million year-over-year[24] - Net cash flow from operating activities was CNY 167.97 million, up from CNY 69.97 million in the previous year, indicating a significant improvement of 140.0%[23] - Cash inflow from sales of goods and services reached CNY 1.14 billion, compared to CNY 834.80 million in the prior year, marking a growth of 36.2%[22] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 626.22 million, an increase from CNY 503.00 million, which is a rise of 24.5%[23] - The company reported a decrease in cash flow from investing activities, with a net outflow of CNY 71.72 million compared to CNY 91.39 million last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 3,055,990,878.24, a 0.64% increase from the end of the previous year[3] - The company reported a total liability of ¥1,207,121,973.33, down from ¥1,371,826,702.32 in the previous year[17] - The company’s fixed assets increased by 120.93% primarily due to the completion of the Lian De Building[8] - The company’s fixed assets increased to ¥860,491,890.18 from ¥389,484,013.68 year-over-year[16] - The total current assets decreased from ¥2,102,340,033.07 to ¥2,022,404,375.43, a reduction of about 3.81%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,943[11] - The largest shareholder, Nie Quan, holds 49.07% of the shares, totaling 87,585,922 shares, with 8,000,000 shares pledged[11] - The company does not have any known relationships or concerted actions among the top ten shareholders[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[12] - The number of restricted shares at the end of the period is 51,000, all of which are subject to management lock-up[13] Expenses and Investments - The company’s income tax expense increased by 46.14% due to higher profits leading to increased corporate income tax provisions[8] - Research and development expenses for the quarter were ¥83,420,347.64, a decrease of 4.3% from ¥87,272,617.56 in Q3 2023[19] - The company received CNY 12.01 million from new investments during the quarter, while the previous year had no such inflow[23] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20]