证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-014 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2024 年 4 月 17 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为，编制和审议公司《2023 年度董事会工作报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事杨文先生、娄超 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00070 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00070 号 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与实际使用 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量，大信所出具了标准无保留意见的审计报告。 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规规定，认真履行监督 职责，列席公司部分董事会并积极参加公司召开的股东大会，通过各种途径对公司经营状况、 财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进公司健康、稳定、持续发 展，确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 11 次会议，均以现场方式召开，会议召开及议案审议情况 如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十六次会议 | 2023 | 年 | 2 月 | 7 | 日 | 1、审议《关于募集资金投资项目延期的议 | | | | | | | | 案》 | | 第四届监事会第十七次会议 | 2023 | 年 3 | 月 | 29 | 日 | 1、审议《关于公司<2023 年 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2016 年首次公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人民 币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次公 开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其 中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募 集资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞 华验字【2016】48220006 号验资报告。 2、2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-015 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《2023 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 17 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议 于 2024 年 4 月 7 日以专人送达 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司章程 深圳市联得自动化装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月修订 第 1 页 共 50 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 | | ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学 院 国 际 大 厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00125 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、审计意见 我们审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司20 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律法规、制度文件的要求，积极承担了自身作为独立董事对公司及股 东所应尽的勤勉、尽职义务，以维护公司及全体股东的权益为首要任务，切实履行了作为独 立董事的职责。现以本人 2023 年度任职期间具体履职情况为内容，向各位股东作出如下报 告： 一、独立董事的基本情况 王文若，女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师， 1987 年 10 月至 1998 年 5 月担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年 6 月至 2008 年 6 月担任光大银行深圳宝城支行行长；2008 年 7 月至 2018 年 11 月担任中信银行深圳宝安支 行任行长。现任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事、深圳市新城市规划建筑设计股份有 限公司独立董事；2022 年 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 深圳市联得自动化装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00071 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00071 号 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称 ...