国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0683 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受博创科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要 ...

博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-072 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 （3）参 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-071 出席本次半年度业绩说明会的人员为：公司副董事长、总经理 ZHU WEI(朱 伟)先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生和独立董事胡立君先生。 为充分听取投资者意见以及提升交流效率，现就公司本次半年度业绩说明会 向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次半年度业绩说明会 页面进行提问。公司将在本次半年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 博创科技股份有限公司 关于举办网上 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘要已于 2023 年 8 月 18 日公布。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及 经营情况，公司将于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15：3 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-070 博创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 3、类型：股份有限公司（中外合资、上市） 4、住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼 5、法定代表人：庄丹 6、注册资本：贰亿捌仟肆佰壹拾肆万伍仟柒佰陆拾捌人民币元 7、成立日期：2003 年 07 月 08 日 8、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系 统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议 案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博 创科技股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号： 2023-058）和《博创科技股份有限公司 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-069 博创科技股份有限公司 （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项发生或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股 份条件等而无法实施的风险。 （3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况或外部客观情况发 生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 （4）本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公 司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回 购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 公司章程的有关规定，公司编制了《博创科技股份有限公司回购报告书》，具体 情况如下： 一、回购方案的主要内容 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-068 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2023 年 9 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股份的 比例（%） 1 长飞光纤光缆股份有限公司 55,384,099 19.36 2 ZHU WEI 31,655,058 11.07 3 丁勇 10,148,085 3.55 4 东方通信股份有限公司 7,415,961 2.59 5 WANG XIAOHONG 2,750,400 0.96 6 中国建设银行股份有限公司－万 家人工智能混合型证券投资基金 2,589,516 0.91 7 JIANG RONGZHI 2,588,000 0.90 8 基本养老保险基金一二零二组合 2,055,865 0.72 9 沈雨阳 1,147,000 0.40 10 广发证券股份有限公司－国融融 盛龙头严选混合型证券投资基金 971,700 ...

（1）回购股份的目的和用途 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方 式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-063 博创科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第二十五次会议决议公告 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十条规定的相关条件： ①公司股票上市已满一年； ②公司最近一年无重大违法行为； ③回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； ④回购股份后，公司的股权分布原则上 ...

证券代码: 300548 证券简称: 博创科技 提名人博创科技股份有限公司董事会现就提名李璐 博创科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任博创科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 一、被提名人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 博创科技股份有限公司 独立董事提名人声明 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人李璐，作为博创科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 一、本人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 博创科技股份有限公司 独立董事候选人声明 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-067 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会 第二十八次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:0 ...