周蓉蓉女士具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有公司法等法律法规 及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 附件： 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-082 博创科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开的 第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。应公 司业务发展需要，董事会同意聘任周蓉蓉女士为公司副总经理（简历附后），任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对 该事项发表了同意的意见。 周蓉蓉女士简历 中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，高级经济师。1988 年至 1997 年在苏州市金阊区商业局担任公务员；1997 年至 2003 年曾分别担任 百得（苏州）电动工具有限公司、安德鲁（中国）通信器材有限公司、惠氏白宫 （苏州）制药有限公司 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-079 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议案》。根据公司 2021 年 第四次临时股东大会的相关授权，公司董事会按照相关规定办理 2021 年股票期 权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权事宜。 截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获得深圳证券交易所审核通过， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申 报工作。本次自主行权具体安排如下： 一、2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权具体 安排 博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行 权条件的激励对象为 65 名 ...

博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于特定股 东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-045），公司股东东方通信股份有限 公司(以下简称"东方通信")计划自预披露公告之日起三个交易日后的三个月内， 以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 263.9986 万股（占公司总股 本的 1%），减持期间为 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 10 月 2 日。 公司于近日收到东方通信出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-078 博创科技股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 公司特定股东东方通信股份有限公司向本公司保证提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （2）公司于 2023 年 7 月 18 日完成向特定对象发行人民币普通股股票 22,000,000 股， ...

1、本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权数量为 36,000 份，涉及激励对象 3 人，占目前公司总股本的 0.01%。 2、公司已于 2023 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成了本次股票期权的注销登记手续。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-077 博创科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定，公司预留授予股票期权中 3 名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票 期权合计 36,000 份进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露于巨 潮资讯网上的《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编 号：2023-076 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-074 博创科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议 通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯 方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章 程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议 案》 特此公告 博创科技股份有限公司监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为，公司预留授予的激励对象行权资格合法有效，公司 2021 年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件已满足，同意公司为预 留授予激励对象办理第一期自主行权手续。 具体内容详见公司在巨 ...

博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股 份有限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十九次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的 独立意见 胡立君 田 宏 李 璐 二、关于注销部分股票期权的独立意见 经审议，我们认为，公司本次注销部分股票期权事项符合上市公 司股权激励管理办法及公司 2021 年股票期权激励计划等相关规定， 程序合法合规，并不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我 们一致同意本次注销部分股票期权事项。 （以下无正文） （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十九次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签名： 经审议，我们认为，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第 一期条件成就，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。我们 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-073 博创科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成 就的公告》。 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯 方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予 ...

博创科技股份有限公司 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-075 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 273,750 份，占目前公司总股本比例的 0.10%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束后方可行权，具体进展届时 将另行公告，敬请投资者注意。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议案》，具体情况如下： 一、 本次股权激励计划已经履行的审批程序 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事 会办理 20 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-076 博创科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，具体内容如下： 一、 公司 2021 年股票期权激励计划概述 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名 单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成 就、注销部分股票期权的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路3 8号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就、注销部分 股票期权的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0684 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司 （以下简称"博创科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...