3、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格合理公 允。本次回购股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未 来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公 司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，也不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次回购股份方案。 博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技 股份有限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，现就公司第五届董事会第二十八次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份的方案符合公司法、证券法、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及公 司章程的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划， 有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积 ...

博创科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方 式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及公 司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-062 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的和用途 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为进一步健全公司长 效激励机制，充分调动员工的积极性，促进公司的长远健康发展，公司在综合考 量业务发展、经营情况和财务状况等因素后，拟使用自有资金回购公司部分股份。 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-066 公司第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 7 日审议通过了《关于提 名独立董事候选人的议案》，董事会提名李璐女士为公司第五届董事会独立董事 候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届 之日止。李璐女士被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任赵春光先生 原担任的董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。公 司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第五届 董事会独立董事赵春光先生递交的书面辞职申请，赵春光先生因个人原因申请辞 去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后，赵春光先生将不再担任公司其他职务。 鉴于赵春光先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据公司法等相关法律法规和公司章 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-064 博创科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低于人 民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本数）以集中竞价交易的方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 30 元/股（含本数）， 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。具体回购股份的 资金总额、数量和价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。 2、风险提示 本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司如在股份回购 实施完成之日后 36 个月内未使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购股份符合相关条件的说明 （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-065 博创科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备从事证券、 期货相关业务资格，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计 机构期间，天健勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性， 公司董事会同意续聘天健为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会 提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范 围与天健协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省 ...

博创科技股份有限公司 （本页无正文，以下为《博创科技股份有限公司第五届董事会第二十 八次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签名： 赵春光 胡立君 田 宏 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议 相关事项的事前认可意见 根据公司章程及独立董事工作细则等有关规定，作为博创科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司董事会拟审 议的相关事项发表如下意见： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业 过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客 观、公正。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年 度审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规 的规定。我们一致同意将上述事项提请公司董事会审议。 （以下无正文） 年 月 日 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0682 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受博创科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-061 博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 4 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司副董事长 ZHU WEI（朱伟）先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表有表决权的股份数为 79,048,060 股， ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 博创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 现场参观 其他（电话会议） 海通证券 余伟民 夏凡 于一铭 参与单位名称及 中信证券 龚嘉斌 魏鹏程 人员姓名 广发证券 李璟菲 戎志强 信达证券 蒋颖 陈光毅 高沛钲 天风证券 康志毅 余芳沁 东方证券 张颖 王婉婷 中泰证券 周昌林 佘雨晴 陈宁玉 山西证券 高宇洋 孙悦文 东北证券 韩金呈 兴业证券 章林 西部证券 杜威 西南证券 李群 招商证券 刘浩天 花旗证券 方飞云 长城证券 朱志奇 浙商证券 王逢节 国泰君安证券 黎明聪 华安证券 张天 民生证券 马佳伟 光大证券 石崎良 1 | --- | --- | |------------------|--------------| | 中金公司 | 郑欣怡 | | 高盛郭劲 | | | HelVed | Capital 郭强 | | 南方基金 | 李响 | | 蜂巢基金 | 张浩森 | | 信达澳亚基金 | 刘小明 | | 华宝基金 | 吴心怡 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥631.85 million, representing a 0.55% increase compared to ¥628.39 million in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 89.94% to approximately ¥141.61 million, up from ¥74.55 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share rose to ¥0.54, an increase of 86.21% from ¥0.29 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 38.23% to approximately ¥63.69 million, down from ¥103.10 million in the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.22 billion, a decrease of 2.36% from ¥2.28 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.85% to approximately ¥1.82 billion, compared to ¥1.69 billion at the end of the previous year[22]. - The company reported a decrease of 36.30% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to approximately ¥40.96 million compared to ¥64.30 million in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets increased to 8.07%, up from 4.75% in the same period last year[22]. - The company’s diluted earnings per share increased to ¥0.53, reflecting an increase of 89.29% from ¥0.28 in the previous year[22]. Revenue and Sales - Domestic sales accounted for 480 million yuan, up 0.71% year-on-year, making up 75.90% of total sales revenue[37]. - The telecommunications market sales reached 623 million yuan, growing by 1.23% year-on-year, which constituted 98.57% of total sales[37]. - The company achieved a revenue of 632 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 0.55%[37]. - The company’s revenue from telecommunications products increased by 7.5472 million yuan, a growth of 1.23% year-on-year, while the gross profit margin decreased by 4.64 percentage points[46]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 34.12 million yuan, an increase of 18.33% year-on-year, representing 5.40% of total revenue[37]. - The company plans to increase R&D investment in high-speed data communication products, accelerating the development of 800G silicon photonic modules and CPO-related products, aiming for continuous growth in overseas revenue[39]. - The company holds 41 patents and has a strong focus on silicon photonics technology for high-speed optical transceiver modules[50]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 34,123,436.46, up from CNY 28,838,405.58 in the same period last year, indicating a growth of approximately 18.2%[166]. Investment and Financial Management - Investment income increased to ¥112,467,874.70, accounting for 68.94% of total profit, primarily due to increased investment returns from joint ventures[59]. - The company reported a significant decrease in total investment to ¥67,089,433.00, down 74.07% compared to the previous year[68]. - The company has invested a total of 220.10 million yuan in entrusted financial management, with 90.00 million yuan remaining balance[82]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[83]. Market and Industry Outlook - The global optical transmission equipment market is projected to reach nearly $18 billion by 2027, with cumulative growth expected to reach $83 billion over the next five years[43]. - The company faces risks related to fluctuations in customer demand, particularly from telecom operators and data center investments, which may impact future performance[88]. - There is a risk of declining gross margins due to intense competition and price reductions in the optical device industry, necessitating ongoing cost management efforts[88]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[171]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure to protect shareholder and creditor rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations[102]. - The company has not engaged in any major illegal activities during the reporting period, maintaining compliance with laws and regulations[104]. - The semi-annual financial report has not been audited[111]. - The company did not experience any bankruptcy reorganization during the reporting period[113]. Shareholder Information - The company held its annual general meeting on April 13, 2023, with an investor participation rate of 45.72%[95]. - A total of 2,147,250 stock options were granted for the first phase of the 2021 stock option incentive plan, with the exercise period from April 6, 2023, to December 20, 2023[98]. - The largest shareholder, Changfei Optical Fiber Cable Co., Ltd., holds 33,384,099 shares, accounting for 12.64% of the total shares[143]. - The company’s shareholding structure shows that 82.16% of shares are unrestricted, while 17.84% are subject to selling restrictions[135].