证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-113 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，上海古鳌电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了公司 2023 年半年度（以 下或称"本报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日采 取定向增发的方式向特定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格 为 12.62 元。本次发行募集资金共计 552,600,004.18 元，扣除相关的发行费用 5,405,874. ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-114 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公 司对外投资设立参股子公司的议案》。公司控股子公司上海钱育信息科技有限公 司（以下简称"上海钱育"） 基于业务经营和战略发展需要，为了进一步完善 公司产业布局，更好的拓展市场空间，上海钱育拟出资 100 万元与海南高谷投资 有限公司（以下简称"海南高谷"）、上海诚航晟信息科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"诚航晟"）及徐婷共同出资设立子公司上海领怀数字科技有限公司 （暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称"领怀数字" 或 "标的公司 "）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，本次投资及所涉对外投资事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效和 实施。公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2023 年 8 月 21 日以通讯形式向全 体董事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-109 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人（其中，以通讯方式 出席会议的董事 1 人）。 4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《<2023 年半年度报告>及摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 无 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-115 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 13 日 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出 现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 9 月 8 日（星期五）。 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第四次会议审议， 公司董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于 独立判断的立场，审阅了公司第五届董事会第四次会议的相关议案，现发表独立意 见如下： 关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 1 全体独立董事签名： 姚宝敬 陈振婷 王世兵 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情 况的独立意见 根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定和要求，我们对公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占 用及对外担保情况进行了认真核查，核查意见如下： 1、2023年1-6月，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况。 2、2023年1-6月，不存在公司为控股股 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-110 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事 会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《<2023 年半年度报告>及摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券 ...

关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日收悉深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海古鳌电子科技股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 270 号）（以下简称"关注函"）， 要求公司就关注函中涉及的问题做出书面说明，在 2023 年 8 月 15 日前将有关说 明材料报送创业板公司管理部并对外披露。 公司收到关注函后予以高度重视，立即组织有关部门及各方中介机构就关注 函中涉及的问题逐项落实。鉴于本次关注函涉及的事项较多，且部分内容需多方 中介机构发表意见，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的 公告》（公告编号：2023-106）。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-108 上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 22 日 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公 司股份 84,432,686 股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 24.83%；累计质 押股份数量为 5,950 万股，占其所持有公司股份数量比例 70.47%，占剔除公司 回购专用账户后公司股本的 17.50%；累计被司法冻结股份数量 23,207,639 股， 占其所持有公司股份数量比例 27.49%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 6.82%。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-107 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告 2、陈崇军先生相关债务违约情况、诉讼情况及股份冻结、股份拍卖相关事 项详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告，请投资者注意投资风险。 3、相关被冻结的股份若被法院强制执行，可能引发陈崇军先生的后续被动 减持，非其主观意愿的减持行为。法院强制执行引发的后续被动减持存在减持时 间、减持数量、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-106 上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日收悉深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海古鳌电子科技股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 270 号）（以下简称"关注函"）， 要求公司就关注函中涉及的问题做出书面说明，在 2023 年 8 月 15 日前将有关说 明材料报送创业板公司管理部并对外披露。 公司收到关注函后予以高度重视，立即组织有关部门及各方中介机构就关注 函中涉及的问题逐项落实。鉴于本次关注函涉及的事项较多，且部分内容需多方 中介机构发表意见，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，公司拟于 2023 年 8 月 22 日前完成相关回复工作。由此给投资者带来的不 便公司致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并 ...