关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告 保留意见事项段审计意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 保留意见事项段审计意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 众会字（2025）第 09498 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称古鳌科技）董 事会编制的《关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告保留意见事项段审计 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 一、管理层的责任 古鳌科技董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求编制《专项说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是古鳌科技董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 2024 年度审计报告 四、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告旨在确认古鳌科技 2024 年度审计报告保留意见事项段审计意见涉及事项影 响已消除，报告使用者不得用作任何其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的 注册会计师和会计师事务所无关。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-043 1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财 务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正和相关定期报告的更正的审议和 表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 6 月 30 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-063 2024 年 8 月 29 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人侯耀奇、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计 主管人员)赵迎宾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如涉及未来发展计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在经营管理中可能面临的风险及应对措施已在本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 上海古鳌电子科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及深圳证券交易所相关格式指引等规定编制专项 说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是古鳌科 技管理层的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对专项说明 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理 的基础。 众会字（2025）第 09497 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海古 ...

情形。 特此公告。 | 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 | | 公告编号：2025-041 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | | | | | | | 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 | | | | | | | 进展公告 | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | 特别风险提示： | | | | | | | 回，拍卖时间调整为 2025 年 7 月 2 日 10 时至 2025 年 7 月 3 日 10 | | 时（延时除外）。 | | | | | 最终拍卖结果具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露 | | | | | | | 义务。请投资者注意投资风险。 | | | | | | | 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询网络公开信 | | | | | | | 息获悉无锡市梁溪区人民法院将于 2025 年 7 月 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-041 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 进展公告 | 股东名 | 是否为控股股东 | 本次拍卖 | 占其所 | 占公司 | 拍卖开始时 | 拍卖结束时 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 间 | 间 | 拍卖人 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 陈崇军 | 是 | 322 | 4.54% | 0.95% | 2025/7/2 | 2025/7/3 | 无锡市梁溪 | | | | | | | 10:00:00 | 10:00:00 | 区人民法院 | | 合计 | - | 322 | 4.54% | 0.95% | - | - | - | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-038 一、注册资本的变更情况 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 5,690,100 股用途进 行变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要 求在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用 证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公司的注册资本。本 次 5,690,100 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股。 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数 的相关内容进行修改。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | | 345,752,939 | 元。 | 340,062,839 | 元。 | 二、修 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-040 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 16 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十八次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章 程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-037 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符 ...