证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-036 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十八次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 4 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由"基于维护公司价值及股东权益， 并将按照回购规 ...

Core Viewpoint - The company plans to change the purpose of its repurchased shares from resale to cancellation, thereby reducing its registered capital [1][3][5] Group 1: Share Repurchase Overview - The company repurchased a total of 5,690,100 shares, accounting for 1.64% of its total share capital, with a total transaction amount of approximately 51.34 million yuan [3] - The repurchase was initially approved on April 22, 2022, with a maximum price of 20.00 yuan per share and was completed by July 12, 2022 [3][4] Group 2: Reason for Change in Share Repurchase Purpose - The change in the purpose of the repurchased shares aims to enhance shareholder value, increase net asset per share, and boost investor confidence [3][5] - The company intends to cancel the repurchased shares, which will reduce the total share capital from 345,752,939 shares to 340,062,839 shares [3][4] Group 3: Impact of Share Cancellation - The cancellation of shares is in compliance with relevant regulations and will not adversely affect the company's operations, finances, or future development [5] - The company's control structure and listing status will remain unchanged following the cancellation [5] Group 4: Next Steps for Implementation - The change in the purpose of the repurchased shares and their cancellation requires approval from the shareholders' meeting [5] - The board of directors will seek authorization from the shareholders to proceed with the cancellation process [5]

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-038 上海古鳌电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌电子"）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订 <公司章程> 的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。现将具体情况公告如下： 董 事 会 二、修订《公司章程》中部分条款 序号 修订前 修订后 注：除上述修订外，根据新《公司法》， 《公司章程》将全文"股东大会"调整 为"股东会"。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。 本次修改《公司章程》尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。 公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依 据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。 特此公告。 上海古鳌电子科技股 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 目 录 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司是由上海古鳌电子机械有限公司以整体变更发起方式设立；在上海市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000630452159C。 英文名称：Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号；邮政编码：200333。 第六条 公司注册资本为人民币 340,062,839 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the 5th Supervisory Board on June 16, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the adjustment of the purpose of the repurchased shares from "maintaining company value and shareholder rights" to "cancellation and corresponding reduction of registered capital" [2] - The company plans to cancel 5,690,100 shares repurchased in 2022, reducing the total share capital from 345,752,939 shares to 340,062,839 shares, and the registered capital from 345,752,939 yuan to 340,062,839 yuan [2]

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 16 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 议，公司董事会同意召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章 程》的有关规定。 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-040 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25、 9：30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-039 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌电子"）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途 并注销的议案》，公司拟对 2022 年股份回购方案回购的全部 5,690,100 股用途进行 变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交股 东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司拟以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过 20.00 元/股（含本数）回 购公司股份（以下简称"本次回购"）。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,00 ...

Group 1 - The A-share digital currency concept is experiencing a volatile rise, with notable stocks such as Nantian Information and New Beiyang hitting the daily limit up [1] - Other companies like Yingshi Sheng, Guao Technology, and Yinzhijie are also seeing increases in their stock prices [1]

2、本次司法拍卖事项后续需经过缴款、法院裁定、股权变更过户等环节， 最终拍卖结果具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露 义务。请投资者注意投资风险。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-035 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 322 万股股份，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 0.95%。 2、拍卖标的因拍卖挂拍价格调整，本次拍卖已暂缓，拍卖时间调整为 2025 年 6 月 25 日 10 时至 2025 年 6 月 26 日 10 时（延时除外）。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询网络公开信 息获悉无锡市梁溪区人民法院将于 2025 年 6 月 25 日 10 时起至 2025 年 6 月 26 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司控股股东、实际控 制人陈崇军先生持有的公司 3 ...

国投证券指出，美国和香港相继发布稳定币相关监管法案，标志着稳定币产业进入合规监管背景下的新发展阶段，有望推动相关加密货币产业的持续繁荣， 关注跨境支付、加密货币区块链技术相关的投资机会。 金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科 技主题上市公司证券的整体表现。 份额方面，金融科技ETF近3月份额增长2200.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。 数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF前一交易日融资净买额达407.49万元，最新融资余额达4414.26万元。 截至6月3日，金融科技ETF近1年净值上涨71.32%，指数股票型基金排名31/2831，居于前1.10%。从收益能力看，截至2025年6月3日，金融科技ETF自成立以 来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.19%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利 概率为96.95%。截至2025年6月3日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.55%。 截至202 ...