北京万集科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披 露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，公司内幕信息的知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据及时性原则进行信息披露，不 得迟延披 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-010 北京万集科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万集科技股份有限公司董事会现就提名 施丹丹 为北京万集 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

北京万集科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）与《北京万集科技股份有限公司信息披露管理办法》，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息向董事会秘书及董事 会报告的制度。 本制度同时适用于公司各全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）公司各子公司、分支机构的董事、监事、高级管理人员； （五 ...

北京万集科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下合称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京万集科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的 所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所指关联方是指依据《创业板上市规则》所界定的关联法人、 关联自然人和视同公司关联人的法人或自然人。本制度所指关联交易是指依据 《创业板上市规则》所界定的公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《北京万集科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，根据《公司章程》、本细则的规定及董事会的 授权主持公司日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 北京万集科技股份有限公司 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、技术 总监及董事会秘书。其他高级管理人员除按《公司章程》的规定行使职权外，还 应按照本细则的规定行使职权并承担责任。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任公司总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他 高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 北京万集科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三 ...

北京万集科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大 会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会性质和职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、公司章程及本规 则的规定行使职权。 第五条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份 的法人或自然人。 股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第六条 股东大会应当在《公司法》、公司章程及本规则的规定范围内行 使职 ...

| | 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 | 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 | | --- | --- | --- | | | 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 | 的召集人为独立董事中的会计专业人士。 | | | 作。 | 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当提 | 专门委员会的运作。 | | | 交股东大会审议。 | 超过股东大会授权范围的事项，应当提 | | | | 交股东大会审议。 | | | 第一百五十四条 公司股东大会对利润 | 公司股东大会对利润 第一百五十四条 | | | | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | 8 | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 大会召开后 个月内完成股利（或股份）的 2 | 件和上限制定具体方案后，须在 个月内完 2 | | | 派发事项。 | | | | | 成股利（或股份）的派发事项。 | | | | （二）公司的利润分 第一百五十五条 | | | | 配政策： | | | 第一百五十五条 （二）公司的利润分 | 1. 公司 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万集科技股份有限公司董事会现就提名 刘文杰 为北京万集 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-009 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-012 北京万集科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘文杰 作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京万集科技股份有限公司董事会提名为 北京万集科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...