北京万集科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项收购本公司股份或者合并、分立、解散 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第五条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第一条 为进一步完善北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定和《北京 万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 ...

北京万集科技股份有限公司 第二章 股东会性质和职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》、公司章程及本规则 的规定行使职权。 第五条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的 法人或自然人。 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第六条 股东会应当在《公司法》、公司章程及本规则的规定范围内行使 职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第七条 股东会依法行使下列职权： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责 ...

北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>相应条款的议案》及修订相关治理制度，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-047 北京万集科技股份有限公司 关于修订《公司章程》相应条款、修订公司部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行 使；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关 条款亦进行修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，对 《公司章程》修订如下： 1、将"股东大会"改为"股东会"； 2、除前述修订外，其他主要修订情况对比如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第三十六条 董事、 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司""本公司"）于2025年7月4日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 北京万集科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月21日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年7月21日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场表决 ...

一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《北 京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>相应条款的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监 事会的职权由董事会审计委员会行使；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规定对《公司章程》相关条款亦进行修订。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于修订<公 司章程>相应条款、修订公司部分治理制度的公告》。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-046 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-045 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>相应条款的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监 事会的职权由董事会审计委员会行使；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规定对《公司章程》相关条款亦进行修订。为保证后 ...

Investment Overview - Beijing Wanji Technology Co., Ltd. has established a joint venture company named Zhongxing Technology (Inner Mongolia Baotou) Co., Ltd. with Baotou Lianzhong Big Data Technology Co., Ltd. [1] - The registered capital of the joint venture is RMB 5 million, with Lianzhong contributing RMB 2.55 million (51%) and Wanji contributing technology valued at RMB 2.45 million (49%) [1] Joint Venture Progress - The joint venture has completed its business registration and obtained a business license issued by the Baotou Shiguai District Market Supervision Administration [1] - The registered name of the joint venture is Zhongxing Qianli (Inner Mongolia Baotou) Technology Co., Ltd. with a unified social credit code of 91150205MAENEMW70E [1] - The business scope includes technology services, IoT application services, big data services, AI application system integration services, and software development among others [1]

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-044 北京万集科技股份有限公司 关于对外投资设立包头合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"万集科技"）于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资 设立包头合资公司的议案》，公司与包头市联众大数据科技有限责任公司（以下 简称"联众公司"）成立合资公司众行科技（内蒙古包头市）有限责任公司（以下 简称"合资公司"，最终公司名称以市场监督管理部门审批为准），合资公司注册 资本为人民币 500 万元整，其中联众公司以货币出资 255 万元整，占合资公司注 册资本的 51%；万集科技以技术出资 245 万元，占合资公司注册资本的 49%。具 体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立包头合资公司的公告》（公告编号：2025-010）。 二、对外投资事项进展情况 近日 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-043 北京万集科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万集科技"）及下属 公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）、三川在线（杭州）信 息技术有限公司（以下简称"三川在线"）获得国家知识产权局颁发的发明专利证 | 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 申请人 | 技术方向 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 参数标定方法、装 置、计算机设备和存 | ZL202010778125.2 | 2020/8/5 | 2025/5/13 | 万集科技 | 智能网联 | | | 储介质 | | | | | | | 2 | 目标跟踪方法、装 置、服务器和可读存 | ZL202010777637.7 | 2020/8/5 | 2025/5/16 | 万集科技 | 智能网联 | | | 储介质 | | ...