独立董事关于公司相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届 董事会第三十八次会议审议事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、 期货业务相关执业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司 提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较 好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我 们同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四 届董事会第三十八次会议审议。 北京万集科技股份有限公司 巨荣云： 我们已提前并认真审阅 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 我们认为信永中和具有会计师事务所执业证书和证券、期货业务相关执业资 格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任 能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。公司 拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，不存在损害上市公司及股东利益，尤 其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 因此，我们同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公 司股东大会审议。 二、关于 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（（以下简称（"万集科技"或（"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 1、日常关联交易基本情况 一、关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2024年度与关联方重庆通慧网联科技有限 公司（以下简称"通慧网联"）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称"北京 车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称"易构软件"）、上海雪湖科 技有限公司（以下简称"上海雪湖"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广 东车网"）、上海济达交通科技有限公司（以下简称"上海济达"）发生采购或销售 产品、提供服务等日常关联交易，预计2024年度日常关联交易总金额不超过 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-071 北京万集科技股份有限公司 2、本次增资审批程序 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对全资子公 司增资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 1、基本情况 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、本次增资概述 1、本次增资基本情况 为满足公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"） 的经营发展需求，公司拟使用自有资金人民币2.7亿元对武汉万集进行增资，其中 3,000万元计入注册资本，2.4亿元计入资本公 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-066 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十三次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自有 资金进行现金管理的议案》。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的 ...

1、为满足公司生产经营及日常办公需要，公司拟与北京立腾行企业管理有 限公司（以下简称"立腾行"）签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租 赁期为2024年1月1日至2024年12月31日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园 12号楼A区，租赁面积15741.64平方米，预计租赁期交易金额为36,197,901.18元 （具体以签订合同为准）。 2、公司于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事 会第三十三次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。 本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企 业，因此本次交易事项构成关联交易。公司董事翟军先生为关联董事，回避表决。 其他非关联董事进行了表决。独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独 立意见。 3、根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东大会 审批权限，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-069 北京万集科技股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（（以下简称（"万集科技"或（"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 1、为满足公司生产经营及日常办公需要，公司拟与北京立腾行企业管理有 限公司（以下简称"立腾行"）签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租 赁期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁地址为北京市海淀区中关 村软件园 12 号楼 A 区，租赁面积 15,741.64 平方米，预计租赁期交易金额为 36,197,901.18 元（具体以签订合同为准）。 2、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八 ...

北京万集科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-072 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-064 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科学技术 委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR202311003262），发证时间为 2023 年 10 月 26 日，有效期 为三年。 公司已于 2006 年、2008 年、2011 年、2014 年、2017 年、2020 年被认定为 高新技术企业，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业认定后，公司将 连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的税率缴 纳企业所得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次 取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 二、子公司通过高新技术企业认定的情况 公司控股子公司北京越畅通科技有限公司（以下简称"越畅通"）于近日收到 北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》（证书编号：GR2 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-063 北京万集科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资 公司的议案》，公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万 集"）拟与安徽寰跃数字科技集团有限公司（以下简称"安徽寰跃"）设立合资 公司，合资公司注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其中武汉万集出资额为 650 万元，持股比例 65%；安徽寰跃出资额为 350 万元，持股比例 35%。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-052）。 经营范围：一般项目：5G 通信技术服务；智能车载设备制造；智能车载设 备销售；移动终端设备制造；移动终端 ...