证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-019 杭州集智机电股份有限公司 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优 化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额 将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 关于向银行申请新增授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会二十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请新增授信额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为满足生产运营对资金的需求，同意公司（含控股子公司）在2024年度向银 行新增申请总额不超过2亿元的授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流 动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。以 上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运 作》）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州集智机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

杭州集智机电股份有限公司 内部控制自我评价报告 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

杭州集智机电股份有限公司监事会 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-024 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，公司于 2024年 4 月 18 日召开职工代表大会，会议选举李宝娟女 士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 李宝娟女士将与公司2023年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期为三年。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司 2024年 4 月 20 日 附件： 李宝娟女士，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月加入杭州集智机电股份有限公司，任研发部工程师。2024 年 4 月起 任第五届监事会职工代表监事。 截至本公告日，李宝娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股 ...

我们接受委托，审核了后附的杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《杭州集智机电股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 杭州集智机电股份有限公司 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4264号 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供集智股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为集智股份公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 集智股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对集智股份公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-017 杭州集智机电股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在2022年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵 循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2022年度财务报告的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。根据审计 范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司董事会将与中汇会计师事务所根 据市场行情另行协商 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名 谢乔昕 为杭州集智 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步强化杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关 法律法规及规章制度的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司设立内审部，是审计委员会的专门工作机构。内审部对审计委 ...