杭州集智机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州集智机电股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-020 杭州集智机电股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展需要，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司西安集智凯顿智能装备有限责任公司（以下简称"西安集智"或"子公 司"）预计2024年度将与关联方通力凯顿（北京）系统集成有限公司（以下简称 " 通 力 凯 公司于2024年4月18日召开第四届董事会二十三次会议及第四届监事会十七 次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本次关联交易无 需提交股东大会审议。 " （二）预计日常关联交易的类别和金额 ） 合 计 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等规则的规定，公司预计2024年度日常关联交易情况如 下： 发 单位：万元 | 生 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截止披露日已 | 上年发生 | ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-018 杭州集智机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第 17 号》）， 公司会计政策应进行相应变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023年10月25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》其中,关 于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自2024 年1月1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—— ...

关于杭州集智机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4263号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对集智股份公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 第 1 页 共 4 页 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4262号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的集智股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-023 杭州集智机电股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履 行监事职务。 公司对第四届监事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 关于监事会换届选举的公告 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的监事任职资格，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事比例不低于 1/3。上述两位非职工代表监事候选人经公司 2023 年度 股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自 2023 年年度股东大会选举通 过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名 方建中 为杭州集智 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-021 杭州集智机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度归属于上市普 通股股东净利润 32,733,878.05 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年利润分配方案如下： 拟以公司2023年12月31日总股本81,120,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利5,678,400.00元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 ...

本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现就本人 2023 年度工作情况简要汇报如下: 一、出席会议情况 1、参加董事会情况 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢乔昕） 各位股东及股东代表: 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要 求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | 应出席次数 | 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未亲自出席会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认 ...