证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-007 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登 记的公告 公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限 公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 杭州集智机电股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉控股股东、实际控 制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司（以下简称"集智投资"） 向自然人赵磊先生协议转让其持有的集智股份合计4,066,668股股份事宜已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如 下： 一、股份协议转让概述 公司控股股东、实际控制人楼荣伟及其一致行动人集智投资于2023年12月23 日与自然人赵磊先生签订了《股份协议转让协议》，楼荣伟先生拟将其持有的公 司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其一致行动人杭州集智投 资有限公司持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股本1.85%）协 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-004 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-003 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024年 1 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2024年 1月 11 日以书面、 电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石 小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 杭州集智机电股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大 会决 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-005 杭州集智机电股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权 董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。现 将有关事项公告如下： 公司于2023年2月3日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券授权董事会办理事宜的有效期为公司2023年第一次临 时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 19 日出具了《关于同意杭州集智 机 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-002 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券授权董事会办理事宜的有效期为公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。为确保本次向不特定对 象发行可转换公司债券工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会将上述授权有 效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行 注册批复规定的 12 个月有效期截止日。除延长授权有效期之外，股东大会对董 事会授权的其他内容均保持不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-001 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | 本比例 | 日 | 日 | | | | 东及其一 | (股) | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 楼荣伟 | 是 | 6,619,186 | 25.00% | 8.16% | 2022.4.1 | 2024.1.4 | 方东晖 | | 杭州集智 | | | | | | | | | 投资有限 | 是 | 1,503,482 | 25.00% | 1.85% | 2022.4.1 | 2024.1.4 | 方东晖 | | 公司 | | | | | | | | | 合计 | -- | 8,122,668 | 25.00% | 10.01% | -- | -- | -- | 上述数值保留至小数点后二位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 ...

杭州集智机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州集智机电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：集智股份 股票代码：300553 信息披露义务人名称：赵杨 住所：杭州市江干区 通讯地址：杭州市江干区 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二三年十二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人为自然人，签署本报告书无需获得授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州集智机电股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州集智机电股份有限公司中拥 有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本 ...

杭州集智机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州集智机电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：集智股份 股票代码：300553 信息披露义务人名称：赵磊 住所：浙江省温岭市大溪镇 通讯地址：浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二三年十二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人为自然人，签署本报告书无需获得授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州集智机电股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州集智机电股份有限公司中拥 有权益的股份。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 1 | | 释义 3 | | -- ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-060 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司 部分股份的提示性公告 公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限 公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示: 1、杭州集智机电股份有限公司(以下简称"公司"或"集智股份")董事长、 总经理楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股（占公司总股本 5.00%）协议转让给自然人赵杨；同时，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流 通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其一致行动人杭州集智投资有限公司 （以下简称"集智投资"）持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股 本1.85%）协议转让给自然人赵磊。上述协议转让完成后，赵杨先生将持有公司 股份4,056,000股，占公司股份总数5.00%；赵磊先生将持有公司股份4,066,668 股，占公司股份总数5.01%。 2、上述协议转让，转 ...

杭州集智机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-056 杭州集智机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州集智机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 50,540,500.38 | -1.69% | 18 ...