杭州集智机电股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年年度报告 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计 主管人员)俞金球声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正， 如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创 新，将对公司持续发展造成重大不利影响。 2 全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的 技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技术升级和产品改进，研 发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓 展新的应用领域，从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。 杭州集智机电股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024-012 杭州集智机电股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名蒋巍___为杭州集智机 电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-022 杭州集智机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于推选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于推选第五届董事会独立董 事的议案》，提名楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、俞金球女士、俞俊强 先生、谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢乔昕先生、蒋巍 女士、方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名、公司董事会提名委 员会审核，董事会同意楼荣伟先生、吴殿美 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方建中，作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

杭州集智机电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023年度杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制 度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况汇报如下： 1、2023年1月12日，第四届监事会第十次会议召开，本次会议审议通过了 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报 告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定 对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杭州集智机电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步完善杭州集智机电股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司独立董事管 理办法》（下称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《杭州集智机电股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事 ...

杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会 议于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2023年度总经理工作报告》，董事会认 为：2023年度公司管理层有效执行了2023年初董事会、股东大会审议通过的各项 经营决策，公司经营情况稳定，各块业务发展状况稳定向好。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司《2 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-009 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登 记的公告 公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生于2023年12月23日与自然人赵杨先生 签订了《股份协议转让协议》，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股 4,056,000股股份协议转让给赵杨先生。协议转让完成后，赵杨先生将持有公司 股份4,056,000股，占公司股份总数5.00%。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股 股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告 编号：2023-060）《简式权益变动报告书》。 二、股份过户登记情况 公司接到控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，上述协议转让已完成过 户登记手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户证 明文件,股份性质为无限售流通股，过户日期为2024年2月2日，本次股份转让具 体变动情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

集智股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 集智股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州集智机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州集智机电股 ...