| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于举行集智股份 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 18 日 （星期五） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行集智股份 2024 年度网上业绩说明会。 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010459 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010459 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报 ...

杭州集智机电股份有限公司内部控制自我评价报告 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行 了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为杭州 集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对集智股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号），集智股份向不 特定对象发行可转换公司债券 254.60 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币， 按面值发行，募集资金总额为人民币 25,460.00 万元，扣除相关发行费用人民币 683.09 万元（不含税），募集资金净 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 为公允反映杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象 的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2024年12月31日合并报表 范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 杭州集智机电股份有限公司 一、计提资产减值准备的情况 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额 2024年度,计提各项信用减值准备及资产减值准备749.55万元，明细如下： 单位：元 项目 本期发生额 信用减值损失（损失以"一"号填列） -957,555.32 其中：应收票据坏账损失 -202,596.76 应收账款坏账损失 -170,486.48 其他应收款坏账损失 -584,472.08 资产减值损失（损失以"一"号填 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]3560 号 | | 注册会计师姓名 | 孙玮 杨攀 | 审计报告正文 中汇会审[2025]3560 号 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集智股份公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司增资议案》，公司拟以前 期对控股子公司杭州谛听智能科技有限公司（以下简称"谛听科技"或"子公司"） 的3,600万元财务资助款对其增资。现将具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为支持子公司谛听科技的业务发展，优化其资本结构，经与子公司股东协商 一致，公司拟以前期财务资助款3,600万元对子公司进行增资，其中，1,800万元 计入股本，1,800万元计入资本公积。本次增资完成后，子公司注册资本将从1,000 万元增加至2,800万元，公司将持有子公司85.71%股权。本次增资完成后谛听科 技仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 根据《深圳证券交 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024年度，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章 制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2、2024年4月18日，第四届监事会第十七次会议召开，本次会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度审计报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于计提资产减值准备和信 用减值准备的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 3、2024年4月26日，第四届监事会第十八次会议召开，本次会议审议通过了 《2024年第一季度报告全 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 本公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月10日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅! 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025年 4 月 10 日 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

杭州集智机电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345号）同意注册，公司获准向不特定对象发 行可转换公司债券不超过人民币25,460.00万元。长江证券承销保荐有限公司作为本次发行的 保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。公司本次实际发行可转换公司债券2,546,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币25,460.00万元，扣除承销 和保荐费用280.00万元(不含税)后,公司实际收到的募集资金为25,180.00万元，已由主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2024年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减保荐及承 销费用、 ...

（一）机构信息 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决 定其审计费用。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在2024年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵 循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2024年度财务报告的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘中汇 ...