| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于集智转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）254.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万 元，扣除发行费用人民币 683.09 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 24,776.91 万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，于 2024 年 8 月 20 日出具了"中汇会验[2024]9665 号"《验资报告》。 （二）可转债上市情 ...

集智股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 集智股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 致：杭州集智机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州集智机电 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 出席本次会议的股东及股东代表共计71人，代表公司股份33,075,886股，占 公司有表决权股份总数的40.7740%。 2、股东出席现场会议的情况 出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份32,625,567股，占公 司有表决权股份总数的40.2189%。 3、网络投票情况 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭 州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票 结合的表决方 ...

鉴于各方已按《委托开发协议》约定完成了智能水声信号产品的研制，子公 司已开展了产品应用推广，现经友好协商一致，各方同意对《委托开发协议》履 行事宜签署《委托开发合作项目补充协议（二）》，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法、有效。 ...

| | | 杭州集智机电股份有限公司 关于委托开发合作项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2020 年 5 月，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"或"公 司"）经第三届董事会第十三次会议审议，与之江实验室签署了《杭州集智机电 股份有限公司之江实验室委托开发合作协议书》（以下简称"《委托开发协议》"）， 约定集智股份委托之江实验室就"光纤传感"相关项目进行研发，集智股份设立 项目公司负责对研发成果进行成果转化和产业化。具体情况请详见公司于 2020 年 5 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。 2022 年 4 月，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于与之 江实验室签订<委托开发合作项目补充协议>的议案》，为更好地推进"智能声学 传感系统"项目的研发和产业化实施，同意公司、全资子公司杭州谛听智能科技 有限公司与之江实验室签订《委托开发合作项目补充协议》，同时，提请公司股 东大会授权公司管理层负责办理本协议项下的股权设置及利润分配等安排。本议 案已经公司 2021 年年度股东 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议同意召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮 件、书面文件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 由陈旭初先生召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024年11月7日 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议于 2024 年 11 月 4 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法、有效。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了鉴 证报告，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开 的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额 为人民币 45,431,828.34 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超 过 6 个月，符合相关法律法规的要求。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 公司于 2024 年 8 月 1 ...

长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号），集智股份向 不特定对象发行可转换公司债券 2,546,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民 币，按面值发行，募集资金总额为人民币 254,600,000.00 元，扣除相关发行费用 人民币 6,830,877.36 元（不含税），募集资金净额为人民币 247,769,122.64 元。中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9665 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 1 根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公 告书》（以下简称"《上市公告书》"）披露， ...