关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级高管人员情况 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司其他高级管理人员的议案》。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-035 杭州集智机电股份有限公司 邮政编码：311100 电话：0571-87203495 公司董事会同意聘任楼荣伟先生为公司总经理，同意聘任陈向东先生、楼雄 杰先生、俞俊强先生担任公司副总经理，同意聘任俞金球女士担任公司副总经理、 财务总监，聘任葛明先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自第五届董事会 第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员、董事会秘书的情形，不存在为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 杭州集智机电股份有限公司 一、会议召开情况 2023 年度股东大会决议公告 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股 份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。其中： 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-029 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—202 ...

杭州集智机电股份有限公司 集智股份 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 关 于 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：杭州集智机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州集智机电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-030 杭州集智机电股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年 5月 10 日 一、董事会换届选举情况 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于推选第五届董事会非独立董事的议案》及 《关于推选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举楼荣伟先生、吴殿美女士、 杨全勇先生、俞金球女士、俞俊强先生、谢轩先生为公司第五届董事会非独立董 事，同意选举谢乔昕先生、方建中先生、蒋巍女士为公司第五届董事会独立董事， 上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2023年度股东大会审议通过之 日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度股东大会 决议公告》。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文 件以及《公司章程》中规定禁止任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开的 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为配合公司整体战略目标的实现及企业自身发展的需求，加快推进公司组织 结构的优化，使人事管理工作进一步走向专业化、明细化，公司董事会同意在原 有组织架构的基础上增设人力资源部。人力资源部的职能如下： 人力资源部：负责公司人力资源管理与开发工作。研究公司现阶段及中长期 人力资源需求情况，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系并组织实 施，为公司发展提供人力资源保证。具体涉及人力资源制度建设、人力资源规划、 岗位、招聘、培训、绩效、薪酬福利与员工关系管理等工作。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年 5 月 10 日 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-032 杭州集智机电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 董事会 监事会 总经理 研 发 部 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 董事会秘书 生 产 部 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 0 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-026 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年 4 月 27 日 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 本议案已经公司审计委员会审议通过。董事会认为：公司《2023年第一季度 报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥50,772,215.25, a decrease of 29.95% compared to ¥72,477,100.51 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,839,594.49, down 69.74% from ¥9,384,924.73 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥20,993,990.04, representing a decline of 123.55% compared to -¥9,391,208.46 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.04, a decrease of 73.33% from ¥0.15 in the same period last year[5] - The operating profit for Q1 2024 was 358,520.58, down from 13,948,915.76 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 97.43%[26] - The net profit for Q1 2024 was -346,096.60, compared to a net profit of 11,058,425.92 in the same period last year, indicating a significant decline[26] - The total profit for Q1 2024 was 360,813.52, down from 13,952,849.34 in Q1 2023, marking a decline of approximately 97.42%[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -20,993,990.04, compared to -9,391,208.46 in the previous year, representing a worsening of 123.83%[28] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -49,274,066.72, compared to -38,310,821.32 in the same period last year, indicating a 28.56% increase in cash outflow[29] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to 160,791,839.94, down from 213,772,832.50 at the end of Q1 2023, a decrease of 24.73%[29] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling 50,355,938.71 in Q1 2024, compared to 62,436,879.72 in Q1 2023, a decline of 19.31%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,057,661,421.87, a slight decrease of 0.16% from ¥1,059,375,499.72 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2024, are 338,151,519.39 yuan, compared to 340,719,500.64 yuan at the beginning of the period[23] Shareholder Structure - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,150[12] - The largest shareholder, Lou Rongwei, holds 24.48% of the shares, amounting to 19,857,560 shares, with 1,137,560 shares pledged[12] - Hangzhou Jizhi Investment Co., Ltd. holds 5.56% of the shares, totaling 4,510,448 shares, with 3,998,570 shares pledged[12] - Zhao Yang and Zhao Lei each hold 5.00% and 5.01% of the shares, amounting to 4,056,000 and 4,066,668 shares respectively[12] - The total number of shares pledged by Lou Rongwei and Hangzhou Jizhi Investment is 13,258,798 shares, representing 16.34% of the company's total shares[17] - Lou Rongwei transferred 4,056,000 shares (5.00% of total shares) to Zhao Yang and 4,066,668 shares (3.16% of total shares) to Zhao Lei[17] - The company has a total of 27,263,951 restricted shares at the end of the reporting period[16] - The company’s actual controller, Lou Rongwei, has a total of 19,857,560 shares, with a portion subject to lock-up agreements[15] - The company’s major shareholders include several individuals with significant stakes, indicating concentrated ownership[12] - The total number of shares controlled by the actual controller, Lou Rongwei, is 24,368,008 shares, including 19,857,560 shares directly held and 4,510,448 shares indirectly controlled through Hangzhou Jizhi Investment Co., Ltd.[18] - Lou Rongwei released a pledge on 8,122,668 shares on January 4, 2024, with 5,136,130 shares remaining under pledge[18] Investment and Financing Activities - The company plans to raise a total of up to 254.6 million yuan through the issuance of convertible bonds, which will be used for the "Jizhi Intelligent Equipment R&D and Industrialization Base Construction Project" and the "Motor Intelligent Manufacturing Production Line Expansion Project"[18] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds on October 26, 2023[19] - The company will assess market conditions and shareholder authorization to determine the timing for the issuance of convertible bonds[19] Income and Expenses - The company experienced a 50.06% decrease in other income, which fell to ¥1,165,997.86 from ¥2,334,774.62 year-on-year[10] - The total operating revenue for the current period is 50,772,215.25 yuan, down from 72,477,100.51 yuan in the previous period, representing a decrease of approximately 30%[25] - The total operating costs for the current period are 51,729,878.06 yuan, compared to 61,183,247.53 yuan in the previous period, indicating a decrease of about 15%[25] - Research and development expenses for the current period amount to 8,951,355.63 yuan, slightly up from 8,255,586.65 yuan in the previous period[25] - The company reported a significant increase in accounts receivable notes by 331.15%, reaching ¥5,252,194.50[9] - The company incurred a credit impairment loss of 756,336.95 in Q1 2024, compared to a gain of -470,083.41 in the previous year, indicating a significant shift in financial performance[26]

特此公告。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-027 杭州集智机电股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》的编制和审核符合 法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司 的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子 邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英 女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有 效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024年 4 ...

杭州集智机电股份有限公司 章程修正案 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议 案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下: | 原公司章程 | | 修订后公司章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由5名董事 | 第一百零六条 | 董事会由9名董事 | | 组成，其中独立董事 | 人，设董事长 2 1 | 组成，其中独立董事 | 人，设董事长 3 1 | | 人，副董事长 1 人。 | | 人，副董事长 1 | 人。 | 除以上修订外，公司章程其他内容不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...