杭州集智机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人王晓萍作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名委员会提名为杭州集智机电股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

除以上修订外，公司章程其他内容不变。 杭州集智机电股份有限公司董事会 章程修正案 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下: | 原公司章程 | | 修订后公司章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 8,112 万元。 | | 111,005,147 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 8,112 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，均为普通股。 | | 111,005,147 | 股，均为普通股。 | 杭州集智机电股份有限公司 2025 年 6 月 20 日 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 杭州集智机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事蒋巍女士的书面辞职申请，蒋巍女士因工作原因向公司董事会辞去公司独立董 事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员与审计委员会委员职务。蒋巍女 士独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为 2024 年 5 月 10 日至公司第 五届董事会任期届满日止。辞职后，蒋巍女士不再担任公司任何职务。截至本公 告发布之日，蒋巍女士本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。 鉴于蒋巍女士离职后，公司董事会下属战略委员会与审计委员会独立董事人 数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议审议通过，决定于 2025 年 7 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议同意召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了 通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 254.60 万张，每张 面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元。公司本次发行的可转 换公司债券已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称 "集智转债"，债券代码"123245"。根据《杭州集智机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募 ...

二零二五年六月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计 ...

Core Viewpoint - Hangzhou Jizhi Electromechanical Co., Ltd. is issuing convertible bonds to unspecified objects, with a total fundraising amount of RMB 254.60 million, after deducting related issuance costs of RMB 6.83 million [2][3]. Summary by Sections Bond Approval and Scale - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 2.546 million convertible bonds at a face value of RMB 100 each, totaling RMB 25.46 million [2]. Main Terms of the Convertible Bonds - The bonds will have a credit rating of A, with a stable outlook. The company will redeem the bonds at 115% of the face value within five trading days after maturity [3]. - Conditional redemption rights exist if the company's stock price exceeds 130% of the conversion price for 15 out of 30 trading days or if the remaining convertible bonds are less than RMB 30 million [3]. Major Events - The company plans to distribute dividends by increasing capital reserves, with a plan to convert every 10 shares into 3 additional shares based on a total share capital of 85,381,695 shares [4]. - The conversion price of the bonds will be adjusted from RMB 23.54 to RMB 18.11 per share due to the capital increase [5]. Impact Analysis - The dividend distribution aligns with the company's profit distribution conditions and is expected to support long-term development without adversely affecting financial stability or debt repayment capabilities [6].

证券简称：集智股份 证券代码:300553 关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 临时受托管理事务报告 杭州集智机电股份有限公司 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 2025年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 6 月 债券简称：集智转债 债券代码:123245 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 2 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 一、本期债券核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号）核准，公司 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股 率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调 整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并 在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股 价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股 份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 4、转股价格调整生效时间：2025年6月12日 一、转股价格调整依据 根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书 ...

4、本次实施分配方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过2个 月。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 2024 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司，2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召 开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会通过权益分派方案的情况 1、公司于2025年5月9日召开了2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，方案具体内容为：公司拟以81,120,000股为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，不派发现金红利。公司的未 分配利润结转以后年度分配。鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称"集 智转债"）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因"集智转债" 转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实 ...