理工光科投资者关系活动记录表（2024 年度） | | 果转化、技术落地和产业化生产。 | | --- | --- | | | 同时，公司将通过构建立体化宣传体系、打造产品标准化供 | | | 应模式、建设多层级销售联动队伍等方式完成产品推广及新增产 | | 能消化。 | | | | 5、作为一家公众上市公司董秘，投资者在互动易的问题为何迟 | | 迟不回复？ | | | | 公司一贯重视与投资人的互动和交流，及时对互动易问题进 | | | 行答复。为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信息披露的 | | | 质量，个别问题需要进一步补充和完善后进行答复。 | | 6、2024 | 年的毛利率和净利率有没有较大的提升空间？ | | 2024 | 年，公司将一如既往加强费用管控，努力降本增效， | | 持续创造增量价值。 | | | | 7、作为一家地方国企上市公司，一直以来都不重视市值管理， | | | 甚至连向大股东增发也深套 20%，江总为公司一把手如何为所 | | 有投资者解忧？ | | | | 公司在做好经营管理，保证稳定、健康、高质量、可持续发 | | | 展的基础上，也非常重视市值管理。在产业市场 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-013 公司始终严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行 信息披露义务。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，主动向市场传递公 司价值。在充分信息披露的前提下，通过信息沟通对其中的重点信息进行阐释， 以使其简约、明晰的表达其内涵的关键内容，树立市场信心，通过业绩说明会、 投资者现场调研、投资者邮件及投资者专线等多种形式积极与投资者沟通，充分 展示公司内在价值，以便投资者对公司有全方位的了解，增强投资者对公司的信 心。 武汉理工光科股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措 施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康 可持续发展，武汉理工光科股份有限公司结合实际制定"质量回报双提升"行动方 案，持续提升企业竞争能力和价值创造能力，以实现更高质量的发展回报广大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥604,099,933.73, an increase of 10.94% compared to ¥544,522,792.52 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,207,376.71, reflecting a growth of 28.19% from ¥19,707,813.22 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,099,534.95, up 31.42% from ¥13,815,482.74 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 91.23% to ¥60,064,697.58, compared to ¥31,410,148.04 in 2022[26]. - Total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,682,492,939.78, representing a 5.70% increase from ¥1,591,853,077.32 at the end of 2022[26]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.92% to ¥943,838,655.11 from ¥926,065,850.06 in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.35, a 20.69% increase from ¥0.29 in 2022[26]. - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥202,061,715.79, showing a significant increase compared to previous quarters[28]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥7,343,733.54, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥2,778,695.70[28]. - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was positive at ¥75,865,655.01, indicating a strong recovery in cash generation[28]. Market Expansion and Innovation - The company is actively expanding into new application fields such as oil and gas pipeline transportation and smart fire safety, aiming to capture growing market demands[5]. - The company is focused on providing personalized and targeted IoT solutions for fire safety, security, and comprehensive monitoring, enhancing its market competitiveness[38]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, and innovative" enterprise, enhancing its market reputation[42]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in the transportation tunnel sector, achieving record contract amounts[46]. - The company has developed core proprietary technologies in fiber optic sensitive materials and advanced sensing systems, maintaining a competitive edge in the IoT sector[38]. - The company has achieved a breakthrough in grating array sensing technology, which significantly enhances performance compared to traditional sensing technologies[36]. - The fiber optic sensing and IoT industries are experiencing rapid growth, with the company positioned to compete directly with foreign products in high-end markets[36]. - The company is implementing a "Product Doubling Plan" and a "High-Quality Climbing Plan" to drive growth and innovation[46]. Research and Development - The company has a total of 193 authorized patents, including 130 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[42]. - R&D expenses for 2023 amounted to ¥54,758,740.17, representing a 7.56% increase from ¥50,910,013.01 in 2022[64]. - The proportion of R&D investment to operating revenue for 2023 is 9.06%, slightly down from 9.35% in 2022[65]. - The company has applied for 50 invention patents in 2023, with 18 patents granted, showcasing its commitment to innovation[51]. - The company is increasing R&D investment intensity to enhance core competitiveness, focusing on fiber optic sensing product development and technology upgrades[95]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on cost management and quality control to enhance profitability, implementing measures across the supply chain and operational processes[54]. - The company is enhancing its manufacturing and supply chain capabilities, adjusting production line layouts and improving quality management across the entire chain[99]. - The company is strengthening cost control measures to reduce expenses and increase efficiency, emphasizing budget rigidity and dynamic tracking of execution[101]. - The company aims to improve project management processes for R&D and market projects, ensuring efficiency and output, with a focus on market indicators and financial performance[98]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to enhance risk prevention capabilities, ensuring compliance with regulations and improving governance standards[113]. - The board of directors held 7 meetings during the reporting period, with independent directors comprising over 50% in key committees, ensuring fair decision-making and protecting shareholder rights[116]. - The company emphasizes timely and accurate information disclosure, maintaining a responsible corporate image in the capital market[114]. - The company has integrated ESG principles into its development strategy, focusing on sustainable growth and creating new advantages through responsible practices[111]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, with no changes reported in the intended use[82]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to enhance shareholder returns by strengthening market expansion, promoting product innovation, and improving fundraising efficiency[170]. - The company distributed a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, totaling 14,255,224.60 CNY, based on a total share capital of 71,276,123 shares[149]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit of 195,261,395.40 CNY[150]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[132]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[132]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million yuan for potential deals[171]. - The management emphasized the importance of compliance and transparency in financial reporting to build investor trust[171].

武汉理工光科股份有限公司 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册填手证明这审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行企 武汉理工光科股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 附件:2023年度内部控制自我评价报告 | 1-4 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO > BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10028 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对武汉理工光科股份有限公司(以下简称"贵公 司"）董事会就 2023年 12月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注 ...

武汉理工光科股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 武汉理工光科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10025 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉理工光科股份有限公司（以下简称理工光科）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或 "保荐机构"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公司"） 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科确认公司2023年度关 联交易以及预计2024年度日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 因公司日常经营需要，2024 年度拟向关联方武汉光迅科技股份有限公司（以 下简称"光迅科技"）及子公司、烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火 通信"）及子公司、武汉智慧地铁科技有限公司（以下简称"智慧地铁"）及子 公司采购产品，预计合同金额合计不超过 1,500 万元人民币，其中向光迅科技主 要采购公司产品生产所需的光模块、光 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"）2021年度向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法规和规范性文件的要求，对理工光科使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币413,154,182.01元。2022 年3月7日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了信会师报字[2022]第ZE10008号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，根据相 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-002 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日 17:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采 用现场方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 ...

武汉理工光科股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会共有四名独立董事，其中何对燕先生、危怀安先生任期届 满辞去董事职务，公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会选举杨克成、 郭岭为公司第七届董事会独立董事。2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 26 日，公司 四名独立董事为：何对燕先生、危怀安先生、唐建新先生、朱晔先生；2023 年 5 月 27 日-2023 年 12 月 31 日，公司四名独立董事为：杨克成先生、郭岭先生、唐 建新先生、朱晔先生；具体个人情况如下： （一）个人基本情况 危怀安，男，1965 年出生，博士研究生学历（经济学博士），教授，博士生 导师，中共党员。先后担任华中理工大学人文学院助教、讲师、副教授，华中科 技大学法学院副教授，华中科技大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师、 副院长。现任华中科技大学公共管理学院教授、博士生导师、副院长。 2023 年度独立董事危怀安述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券 ...

（一）个人基本情况 武汉理工光科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《武汉 理工光科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求履 职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作，坚持维护公司和股东尤其是中小股东的利 益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职责。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会共有四名独立董事，其中何对燕先生、危怀安先生任期届 满辞去董事职务，公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会选举杨克成、 郭岭为公司第七届董事会独立董事。2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 26 日，公司 四名独立董事为：何对燕先生、危 ...