证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-019 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四 次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日 15:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采 用现场及通讯结合方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报 ...

武汉理工光科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉理工光科股份有限公司（以下称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评 价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《武 汉理工光科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要 负责研究公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建 议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，薪酬与考核委员会中独立 董事应当占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、或二分之一以上独立董事、或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-021 武汉理工光科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十四次会议决议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。到期将归还至募集资金专户。具体 情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥103,811,814.39, representing a 17.20% increase compared to ¥88,576,896.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥6,589,886.16, a significant increase of 68.43% from ¥3,912,447.62 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,612,727.47, which is a 121.85% increase from ¥2,529,957.55 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.09, an increase of 80.00% from ¥0.05 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥6,444,304.21, up from ¥5,420,489.46, reflecting a growth of 18.9% year-over-year[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥6,589,886.16, a significant increase of 68.5% from ¥3,912,447.62 in the previous year[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.09, compared to ¥0.05 in the same period last year, representing an increase of 80%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥47,207,661.30, a decline of 344.32% compared to -¥10,624,729.37 in the same period last year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥47,207,661.30, compared to a smaller outflow of ¥10,624,729.37 in the same quarter last year[22] - The net cash flow from financing activities was -4,964,711.12, compared to -5,906,005.39 in the previous period, indicating a decrease in outflows[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -52,217,244.74, compared to -20,630,908.25 in the previous period, showing a significant decline[23] - The cash and cash equivalents net decrease was ¥52,217,244.74, which is a 153.10% increase in outflow compared to ¥20,630,908.25 in the previous year[10] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥603,121,494.03, down from ¥654,468,352.90 at the beginning of the period[14] - The beginning balance of cash and cash equivalents was 654,468,352.90, up from 615,066,305.97 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 602,251,108.16, compared to 594,435,397.72 in the previous period, reflecting a slight increase despite the net decrease[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,602,770,711.26, a decrease of 4.74% from ¥1,682,492,939.78 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥1,333,139,430.82 from ¥1,414,538,081.70, a decline of approximately 5.7%[16] - Total liabilities decreased to ¥584,377,139.14 from ¥666,916,536.36, showing a reduction of approximately 12.4% year-over-year[20] - Total current liabilities decreased to ¥573,088,242.15 from ¥655,484,427.95, a reduction of approximately 12.5%[16] - The equity attributable to shareholders increased by 0.75% to ¥950,913,390.23 from ¥943,838,655.11 at the end of the previous year[5] - The company's total equity increased to ¥1,018,393,572.12, up from ¥1,015,576,403.42, reflecting a modest growth[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,631[11] - The largest shareholder, Wuhan Zhongxin Ke Capital Venture Investment Fund Management Co., Ltd., holds 19.85% of shares, totaling 14,210,000 shares[11] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[13] - The company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure or any new strategies during the reporting period[13] Operational Metrics - The company incurred total operating costs of ¥92,197,079.45, which is an increase of 9.5% from ¥84,117,268.93 in the previous year[19] - Cash received from sales of goods and services was ¥122,840,640.53, down from ¥141,325,585.47, indicating a decline of 13.1%[22] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥7,663,157.18, slightly higher than ¥7,154,731.02 in the previous year, indicating continued investment in innovation[19] - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 60.70% to ¥10,298,942.64, primarily due to the maturity of notes[8] - Accounts receivable decreased to ¥308,954,742.13 from ¥335,294,559.99, indicating a reduction of approximately 7.5%[14] - Inventory increased to ¥230,517,265.40 from ¥208,855,957.60, reflecting an increase of about 10.3%[14] Audit and Reliability - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[24]

北京海润天睿律师事务所 关于 武汉理工光科股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于武汉理工光科股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉理工光科股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司 （以下简称理工光科、公司）委托，指派律师列席理工光科于 2024 年 4 月 19 日召开的二〇二三年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《武汉理工 光科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《武汉理工光科股份有限公 司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文 件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其提供的有关文件和所 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-017 武汉理工光科股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1.会议通知： 本次股东大会通知已于 2024 年 3 月 28 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2.会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-1 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-016 武汉理工光科股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议决议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使 用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在中国证监会指定 创业板信息披露网站发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至 公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构申万宏 源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 武汉理工光科股份有 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-015 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会提示性公告 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年4月19日 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2023年年 度股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月19 日9:15-15:00。 5、会议的召 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-014 武汉理工光科股份有限公司 统一社会信用代码：91420100679126274J 类型：有限责任公司（国有控股） 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 29 层 法定代表人：戈俊 注册资本：45,961.2526 万人民币 成立日期：2008 年 9 月 23 日 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），以自有资金从 事投资活动，创业投资（限投资未上市企业），企业管理咨询。（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东武汉 光谷烽火科技创业投资有限公司的通知，其名称由"武汉光谷烽火科技创业投资 有限公司"变更为"武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司"，并已完成工 商变更登记手续。变更后的营业执照基本信 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称：理工光科 | | --- | --- | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：赵煦峥 | 联系电话：0571-85063243 | | 保荐代表人姓名：王祎婷 | 联系电话：0571-85063243 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | ...