关于武汉理工光科股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于武汉理工光科股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度通过信科（北京）财务 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于武汉理工光科股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A008027 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东： 我们接受武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了理工光科 2024 年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了致同审字 （2025 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于武汉理工光科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008026 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东： | 目 录 | | --- | | 关于武汉理工光科股份有限公司 年度募集资金 2024 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-8 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 我们接受委托，对后附的武汉理工光科股份有限公司（以下简称 "理工 光科"）《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"专项 报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

《关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告》 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或 "保荐机构"）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"或"公司"） 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科2024年度《关于信科（北 京）财务有限公司风险持续评估报告》出具核查意见如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公 司"）于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、《企 业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局 （原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，财务公司注 册资本10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独 资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。统一社会信用代码： 91110 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币413,154,182.01元。2022 年3月7日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了信会师报字[2022]第ZE10008号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》， 公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行 签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于募集资金专户账户 内。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"）2021年度向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于武汉理工光科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于武汉理工光科股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 武汉理工光科股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同专字（2025）第 110A008025 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东： 我们接受武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了理工光科 2024 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A012501 号的无保留意见审 ...

武汉理工光科股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙) 目 录 审计报告 1-5 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-97 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A012501 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉理工光科股份有限公司（以下简称理工光科公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了理工光科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范 性文件的要求，对理工光科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行项目 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核 准，公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民 194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 2024 年度《内部控制自我评价报告》的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或 "保荐机构"）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公司"） 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科2024年度《内部控制 自我评价报告》出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：武汉理工光科股份有限公司、武汉 烽理 光电技术有限公司和湖北烽火平安智能消防科技有限公司，纳入评价范围 单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合 并财务报 表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括组织 架构和权责 分配、内 ...

武汉理工光科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事唐建新先生、朱晔先生、杨克 成先生、杨道虹先生出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，对公 司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事唐建新先 生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生均未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 ...

武汉理工光科股份有限公司 独立董事杨道虹2024 年度述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年公司共召开 4 次股东大会会议、9 次董事会会议、7 次审计委员会会 议、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议。作 为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，本人积极参加各项会议， 本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个 人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度 行使表决权和发表独立意见。具体出席会议情况如下： （一）个人基本情况 杨道虹 ...