证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-020 武汉理工光科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人武汉理工光科股份有限公司董事会现就提名慕英莉为武汉理工光 科股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 一、被提名人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 二 、被提名人不存在《中华人民共和国 ...

持续武汉理工光科股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告 武汉理工光科股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023年修订）》的要求，武汉理工光科股份有限公司(以下简 称"理工光科"或"本公司")通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财 务公司"或"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、 利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人 民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融 监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，财 务公司注册资本 10.00 亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法 人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。统一社会信用代码： 91110000717831362U。 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-017 武汉理工光科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉理工光科股份有限公司董事会现就提名杨道虹为武汉理工光 科股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉理工光科股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 武汉理工光科股份有限公司(以下简称"公司"或"理工光科")聘请致同会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司 2024 年度审计机构。 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙) （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审 计机构的议案》，该议案经 2024 年第二 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-018 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 武汉理工光科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉理工光科股份有限公司董事会现就提名朱晔为武汉理工光科 股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-004 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 2、本次董事会于2025年4月15日下午2:30在公司1号楼1111会议室，采取 现场方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、郭岭先生（已离任） 分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进 行述职。 《2024年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年4月3日以电话及电子邮件的方式发出。 表决结果：同意1 ...

理工光科（300557）公告，2024年营业收入6.46亿元，同比增长7.01%。归属于上市公司股东的净利润 3433.8万元，同比增长36.22%。基本每股收益0.37元/股，同比增长5.71%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 646,438,671.77, representing a 7.01% increase compared to CNY 604,099,933.73 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 34,338,006.26, a significant increase of 36.22% from CNY 25,207,376.71 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,035,163.17, which is a 60.42% increase from CNY 18,099,534.95 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 69,322,948.55, up 15.41% from CNY 60,064,697.58 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,756,897,365.81, reflecting a 4.42% increase from CNY 1,682,492,939.78 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 986,453,652.76, which is a 4.52% increase from CNY 943,838,655.11 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.37, a 5.71% increase from CNY 0.35 in 2023[18]. - The diluted earnings per share for 2024 were also CNY 0.37, consistent with the basic earnings per share[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.57%, an increase of 0.86% from 2.71% in 2023[18]. Market Position and Technology - The company holds a leading position in the domestic optical fiber sensor market, particularly in fire monitoring for oil depots and tunnels, with a significant market share[29]. - The company has achieved a breakthrough in grating array sensing technology, which significantly enhances performance compared to traditional sensing technologies[29]. - The company has developed core proprietary intellectual property in optical fiber sensitive materials and advanced sensing systems, positioning itself as a strong competitor in the IoT industry[31]. - The optical fiber sensor and IoT industries do not exhibit significant cyclicality, but are influenced by macroeconomic conditions, particularly in sectors like transportation and petrochemicals[32]. - The company has established a dual-driven business model combining optical fiber sensing and IoT intelligent applications, enhancing its market competitiveness[27]. - The company is actively expanding its market presence in various application scenarios, including fire monitoring and infrastructure health monitoring[27]. Research and Development - Research and development expenses increased by 11.47% compared to the previous year[35]. - The company has accumulated 195 effective patents, including 142 invention patents and 53 software copyrights[36]. - The company has established a technology association and an academic workstation to enhance its research capabilities[36]. - R&D investment amounted to ¥61,038,237.74 in 2024, representing 9.44% of operating revenue, an increase from 9.06% in 2023[51]. - The number of R&D personnel increased to 117 in 2024, a 1.74% rise from 115 in 2023, with a notable increase in master's degree holders by 22.86%[51]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a 25% reduction in operational costs due to efficiency improvements implemented in the last quarter[120]. - The company emphasizes cost control and aims to reduce expenses while enhancing quality and efficiency across operations[85]. - The company has implemented a strict quality management system to control procurement, production, and sales processes, minimizing operational risks[101]. Shareholder Engagement and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 93,035,959 shares[3]. - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and independent operations among its decision-making and supervisory bodies[98]. - The board of directors held 9 meetings during the reporting period, ensuring effective decision-making and governance[100]. - The company emphasizes compliance in information disclosure, enhancing investor relations and showcasing investment value[100]. - The company actively explores various forms of dividend distribution to reward shareholders based on excellent operating performance[100]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a robust ESG management system to integrate sustainability into its operational processes[96]. - The company invested a total of 110,000 yuan in poverty alleviation efforts in 2024, including 90,000 yuan for purchasing local chicken and 20,000 yuan for tea, contributing to local agricultural development[155]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, integrating them into strategic management to create value for stakeholders[152]. - The company has not experienced any pollution incidents or legal penalties related to environmental protection during the reporting period, demonstrating its commitment to sustainable practices[154]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic leadership[111]. - The company plans to enhance shareholder returns by strengthening market expansion, promoting product innovation, and improving operational management to increase sales revenue and future earnings[158]. - The company is committed to continuous reform and improvement to ensure the achievement of annual goals[125]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[118].