武汉理工光科股份有限公司 独立董事杨道虹2024 年度述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年公司共召开 4 次股东大会会议、9 次董事会会议、7 次审计委员会会 议、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议。作 为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，本人积极参加各项会议， 本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个 人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度 行使表决权和发表独立意见。具体出席会议情况如下： （一）个人基本情况 杨道虹 ...

武汉理工光科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事唐建新先生、朱晔先生、杨克 成先生、杨道虹先生出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，对公 司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事唐建新先 生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生均未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 ...

武汉理工光科股份有限公司 独立董事唐建新2024 年度述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 唐建新，男，1965 年出生，博士学位，教授，博士生导师，注册审计师、注 册资产评估师。先后担任武汉大学会计系主任，现为武汉大学会计系教授。 （二）独立性情况说明 本人未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不 存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司 ...

武汉理工光科股份有限公司 独立董事朱晔2024 年度述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱晔，男，1966 年出生，管理学硕士，教授，律师资格，历任江西财经大学 法学院教授，法学院副院长，广东外语外贸大学法律硕士教育中心主任，现任广 东外语外贸大学法学院教授、广东省地方立法研究评估与咨询服务基地研究员。 （二）独立性情况说明 本人未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不 存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券 ...

武汉理工光科股份有限公司 独立董事郭岭2024 年度述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，任职资格 符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事规则》中有关独立董事任 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-003 武汉理工光科股份有限公司 关于购买子公司武汉烽理光电技术有限公司 少数股东部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"或"公司"）拟与姜德生、 王立新、王洪海、徐一旻、北京旭成佳和能源科技有限公司签署《股权转让协议》， 购买其持有的公司子公司武汉烽理光电技术有限公司（以下简称"烽理光电"或 "标的公司"）498.86 万股的股份，占烽理光电总股本的 9.98%，交易金额 2,873.43 万元。本次交易完成后，公司对烽理光电的持股比例上升至 90.01%。 2.本次未构成重大资产重组。 3.本次交易已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，无需提交股东会 审议。 一、交易概述 1. 本次交易基本情况 理工光科拟与姜德生、王立新、王洪海、徐一旻、北京旭成佳和能源科技有 限公司签署《股权转让协议》，按每股 5.76 元价格，以自有资金购买其持有的公 司子公司烽理光电 498.86 万股的股权，占烽理光电总股本 ...

交易完成后，该部分股东仍持有武汉烽理光电技术有限公司合计200万股股权，公司持股数量由4000万 股上升至4498.86万股，持股比例由80.03%上升至90.01%。 人民财讯3月11日电，理工光科(300557)3月11日午间公告，为集中子公司控制权、提高公司归母净利 润，公司拟以合计2873.43万元购买姜德生、王立新、王洪海、徐一旻、北京旭成佳和能源科技有限公 司持有的武汉烽理光电技术有限公司498.86万股股权。 ...

2、本次董事会于2025年3月10日上午10:00在公司1号楼1103会议室召开，采 取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-002 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年3月5日以电话及电子邮件的方式发出。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买子公司武汉烽理光电技术有限公司少数股东部分 股权的议案》 为集中子公司控制权、优化子公司股本结构、提高上市公司归母净利润，公 司拟以自有资金合计 2,873.43 万元购买姜德生、王立新、王洪海、徐一旻、北 京旭成佳和能源科技有限公司持有的武汉烽理光电技术有限公司 498.86 万股股 权。本次交易完成后 ...

证券时报网讯，据理工光科消息，近日，理工光科子公司湖北烽火平安智能消防科技有限公司中标小米 智能家电生产制造基地消防报警一体化服务项目。 小米智能家电工厂位于武汉新城左岭片区，是小米集团"人车家"全生态战略重要一环，是继汽车超级工 厂、手机智能工厂后的第三座智能工厂，计划今年11月正式投产。 ...

武汉理工光科股份有限公司监事会 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《公司章程》的有关规定，对公司回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： （本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司监事会《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》之签字页） 谢敏 张瑶 李汉兵 夏珂 范艳梅 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》 及《公司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的已授 予但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销的已授予但尚未 解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。监事会同意公司回购注销该部分限 制性股票。 ******************************* ...