证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-014 武汉理工光科股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第七 届董事会第四十一次次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金、不超过30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使 用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相 关事宜。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024年度监事会工作报告 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《公司监事会议事规则》等规定要求，认真履行职责，监督公司规范运作。通过 依法列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司生产经营情况、财务状况，对 公司董事、总经理和其他高级管理人员履职情况进行监督，在维护公司和全体股 东利益、提升公司治理水平等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会履 行职责情况报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 公司监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东 大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉 尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工 作，实现了业绩稳定增长的目标。 二、监事会会议召开情况 ...

声明人慕英莉作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉理工光科股份有限公司董事会提名为 武汉理工光科股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-024 武汉理工光科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-020 武汉理工光科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人武汉理工光科股份有限公司董事会现就提名慕英莉为武汉理工光 科股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 一、被提名人已经通过武汉理工光科股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 二 、被提名人不存在《中华人民共和国 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年度财务决算报告 武汉理工光科股份有限公司 2024 年度财务决算报告 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现 金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度主要财务数据指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 646,438,671.77 | 604,099,933.73 | 7.01% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,338,006.26 | 25,207,376.71 | 36.22% | | 归属于上市公司股东的扣除 非 经常性损益的净利润 | 29,035,163.17 | 18,099,534.95 | 60.42% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 69,322,948.55 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-015 武汉理工光科股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届 满。为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年4月15日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》，同意提名江山、陈建华、丁峰、 李醒群、王浩、董辉、胡植7人为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历 见附件），朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉为公司第八届董事会独立董事候选 人（简历见附件）。上述董事候选人尚需提交公司2024年年度股东大会进行审 议。 公司第七届董事会提名委员会对董事候选人进行了资格核查，十一名董 事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-004 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 2、本次董事会于2025年4月15日下午2:30在公司1号楼1111会议室，采取 现场方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、郭岭先生（已离任） 分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进 行述职。 《2024年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年4月3日以电话及电子邮件的方式发出。 表决结果：同意1 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 646 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 7.01% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 34.338 million yuan, showing a significant increase of 36.22% year-on-year [1] - Basic earnings per share (EPS) stood at 0.37 yuan, reflecting a growth of 5.71% compared to the previous year [1] Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 2 yuan per 10 shares (tax included) to all shareholders [1] - No bonus shares will be issued (tax included) [1] - The company intends to increase capital by converting 3 shares for every 10 shares held from the capital reserve to all shareholders [1]